為增強(qiáng)員工反洗錢履職技能及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防范能力，8月1日，平安產(chǎn)險(xiǎn)沁陽(yáng)支公司組織全員開(kāi)展反洗錢知識(shí)專項(xiàng)培訓(xùn)。 ? 培訓(xùn)首先對(duì)可疑交易報(bào)告展開(kāi)學(xué)習(xí)，重點(diǎn)聚焦可疑交易的分析思路，分別從客戶身份信息、賬戶信息、交易信息、可疑點(diǎn)及客戶行為分析等內(nèi)容進(jìn)行講解。其次，詳細(xì)闡述了洗錢的危害、保險(xiǎn)洗錢常見(jiàn)形式、認(rèn)識(shí)“洗錢罪”、反洗錢三大核心義務(wù)關(guān)系等進(jìn)行培訓(xùn)。 支公司負(fù)責(zé)人對(duì)2023年下半年支公司反洗錢工作提出了要求：一是繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化合規(guī)文化建設(shè)；二是積極推動(dòng)反洗錢基礎(chǔ)工作落地，嚴(yán)格按照人行要求開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢客戶身份識(shí)別與交易記錄保存相關(guān)制度；三是加強(qiáng)對(duì)客戶的盡職調(diào)查，及時(shí)報(bào)送大額和可疑交易報(bào)告；四是認(rèn)真開(kāi)展2023年反洗錢集中宣傳活動(dòng)。 通過(guò)此次培訓(xùn)，員工更加清晰明了從承保、批改、相關(guān)環(huán)節(jié)應(yīng)該做到的客戶身份識(shí)別要點(diǎn)和重點(diǎn)；在核心系統(tǒng)信息錄入時(shí)，需按照反洗錢工作要求進(jìn)行信息錄入，確?？蛻粜畔?zhǔn)確性；同時(shí)對(duì)受益所有人識(shí)別的操作流程再次進(jìn)行了梳理，讓員工更加深入了解客戶盡職調(diào)查過(guò)程中收集反洗錢資料的相關(guān)要求。平安產(chǎn)險(xiǎn)沁陽(yáng)支公司將持續(xù)加大對(duì)反洗錢管控和培訓(xùn)力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性，嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)，遠(yuǎn)離洗錢犯罪，助推支公司穩(wěn)健發(fā)展。