郜云律師學(xué)習(xí)研究某某有限公司、王某某合同詐騙一案

一審刑事判決書

某省某市中級(jí)人民法院

來源：中國裁判文書網(wǎng) ???????（20**）*01刑初6號(hào)

公訴機(jī)關(guān)某省某市人民檢察院。

被告單位某某有限公司，單位住所地某市城東區(qū)。

訴訟代表人韓某某，男，漢族，現(xiàn)年51歲，住某市城中區(qū)。

被告人王某某，男，滿族，1954年12月18日出生，住某省某市城中區(qū)。因涉嫌犯合同詐騙罪于2014年10月27日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于某市第一看守所。

辯護(hù)人邢某，某律師事務(wù)所律師。

某省某市人民檢察院以寧檢公訴刑訴（2015）第85號(hào)起訴書指控被告單位某某某有限公司（以下簡稱某某公司）及被告人王某某犯合同詐騙罪，于2016年1月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。某市人民檢察院指派檢察員沙某出庭支持公訴，被告單位某某公司的法定代表人韓某某、被告人王某某及其辯護(hù)人邢某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

某省某市人民檢察院指控，某某公司由王某某發(fā)起，于2002年6月在某市工商行政管理局登記注冊，2004年8月王某某在擔(dān)任該公司法定代表人期間通過招、拍、掛方式取得了本市黃河路＊＊號(hào)、＊＊號(hào)、興海路＊號(hào)的土地使用權(quán)，開發(fā)建設(shè)“某某某花園小區(qū)”。根據(jù)規(guī)劃小區(qū)欲建設(shè)5幢高層住宅和1幢辦公樓，目前實(shí)際建成4幢高層住宅樓和1幢辦公樓。該項(xiàng)目于2006年8月開工建設(shè)，在施工建設(shè)期間由于建設(shè)資金緊張，被告人王某某從多家小額貸款公司借取了大量資金后，將已簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議的回遷安置房以簽訂商品房買賣合同的方式用以償還債權(quán)人債務(wù)，同時(shí)又將被拆遷戶的回遷安置房重復(fù)銷售給其他普通購房戶，共計(jì)騙取資金37456833元。

1、該公司在2009年至2013年期間與61個(gè)回遷戶簽訂了房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議（協(xié)議中約定具體樓號(hào)及房號(hào)，但未在房產(chǎn)局備案登記），后又將該安置房以簽訂商品房買賣合同的方式重復(fù)銷售給小額貸款公司，并在房產(chǎn)部門進(jìn)行房屋產(chǎn)權(quán)登記備案，共騙取資金24610546元。

2、該公司在2005年至2008年期間與14名回遷戶簽訂了房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議（協(xié)議中約定具體樓號(hào)及房號(hào)，但未在房產(chǎn)局備案登記），后又將該安置房以簽訂商品房買賣合同的方式重復(fù)銷售給14名自然人，并在房產(chǎn)部門進(jìn)行房屋產(chǎn)權(quán)登記備案，共騙取11戶自然人及3戶回遷戶5078681元購房款。

3、被告人王某某向馬某某、陳某某、楊某某、劉某某、王某甲、王某乙、王某8戶承諾交付25萬元現(xiàn)金即可享受項(xiàng)目中回遷安置房，上述8戶共計(jì)向王某某支付了194萬元后，由某某公司虛設(shè)拆遷房與8人簽訂了拆遷安置協(xié)議。后被告人王某某又將該8套拆遷安置房或重復(fù)安置其他回遷戶，或出售給小額貸款公司和其他自然人，共計(jì)騙取資金2767606元。

4、某某公司將“某某某花園小區(qū)”中二層1000平米（32套）商鋪與黃某某、高某某、張某某簽訂了商品房買賣合同并在房產(chǎn)部門進(jìn)行房屋產(chǎn)權(quán)登記備案，后被告人王某某向童某某借款1000萬元，并將已在房產(chǎn)部門登記備案的某某某花園二層商鋪1000平米（32套）作為抵押，與被害人簽訂商品房買賣合同，后在被害人多次索要下于2014年1月歸還500萬元，尚余500萬元至今未歸還。

5、上述資金用于支付工程款、歸還借款、及被告人王某某個(gè)人花銷。

針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了報(bào)案材料、受案登記表、立案決定書、房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議書、商品房銷售買賣合同、商鋪買賣合同、購房協(xié)議書、借款合同、公司信息、扣押物品清單、司法會(huì)計(jì)鑒定書、證人證言及被告人供述和辯解等證據(jù)，以證實(shí)其指控的犯罪事實(shí)。

該院認(rèn)為，被告單位某某公司及被告人王某某以非法占有為目的，在簽訂合同過程中騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第三十條、第三十一條之規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪，提請(qǐng)本院依法懲處。

庭審中，被告單位某某公司辯解不構(gòu)成犯罪。

被告人王某某辯解，與個(gè)人及小額貸款公司之間不是商品房買賣，是借款后進(jìn)行的抵押，不存在一房二賣；起訴書指控的第二起中已有十戶入住，第三起中八戶是其朋友，雙方?jīng)]有欺詐；第四起中與童某某借款后抵押商鋪，不構(gòu)成詐騙。綜上，其沒有非法占有他人財(cái)物的目的，不構(gòu)成合同詐騙罪。

辯護(hù)人提出，某某公司在項(xiàng)目建設(shè)中由于出資方退出等客觀原因造成了公司負(fù)債，才導(dǎo)致向他人借取大量資金，起訴書指控的第一起犯罪中某某公司向他人借款時(shí)將61戶回遷戶的回遷安置房以簽訂商品房買賣合同的形式抵押給債權(quán)人，該情形不屬于一房二賣，且該61戶回遷戶中大部分均已入住，該起的債權(quán)人也未向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，故該起指控不能成立；第二起中涉及的14戶回遷戶和14戶普通購房者中大部分也已入住，且某某公司現(xiàn)尚有空房進(jìn)行調(diào)劑，此起指控亦不能成立；第三起中部分購房戶和回遷戶已入住房屋，其他人員也未向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，即不認(rèn)為自己被騙，此起指控不能成立；第四起中某某公司向童某某借款1000萬元，并將1000平方米的商鋪?zhàn)鳛榈盅何?，后向童某某歸還了500萬元，現(xiàn)該抵押物雖已向他人抵押登記備案，但該商鋪在清償已抵押登記備案的債權(quán)人后所剩余額足以支付童某某的500萬元，故此起指控不能成立。

經(jīng)審理查明，2001年10月30日，某某某新型建材科技開發(fā)有限公司注冊登記成立，2002年4月公司名稱變更為某某公司，被告人王某某任法定代表人。2004年8月，某某公司通過招、拍、掛方式取得了本市黃河路＊＊號(hào)、＊＊號(hào)、興海路＊號(hào)的土地使用權(quán)，開發(fā)建設(shè)“某某某花園小區(qū)”。根據(jù)規(guī)劃小區(qū)欲建設(shè)5幢高層住宅樓和1幢辦公樓，項(xiàng)目于2006年8月開工建設(shè)，期間公司在向多人借取大量資金時(shí)，將相應(yīng)的未簽約房及預(yù)留給回遷戶的回遷安置房以簽訂商品房買賣合同的方式抵押給債權(quán)人，將被拆遷戶的回遷安置房重復(fù)銷售給普通購房戶，同時(shí)與他人簽訂虛設(shè)拆遷安置協(xié)議并將簽約房用于安置回遷戶、抵押給債權(quán)人或銷售給他人。另外，公司向他人借取資金時(shí)將同一抵押物向多人重復(fù)抵押。2014年5月，公司法定代表人變更為韓某某。到案發(fā)，公司實(shí)際建成4幢高層住宅樓和1幢辦公樓，但相關(guān)驗(yàn)收等后續(xù)工作未完成。

2014年10月21日，某市住房保障和房產(chǎn)管理局向公安機(jī)關(guān)報(bào)稱某某公司在開發(fā)某某某花園小區(qū)項(xiàng)目中存在一房多售，涉嫌犯罪。同年10月27日，被告人王某某被抓獲歸案。

一、2005年至2010年間，該公司與61戶回遷戶簽訂了房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議（協(xié)議中約定具體樓號(hào)及房號(hào)，但未在房產(chǎn)局備案登記），后因建設(shè)資金不到位，公司又向他人借款并將上述安置房以簽訂商品房買賣合同的方式抵押，且在房產(chǎn)部門進(jìn)行房產(chǎn)登記抵押備案，后又因所開發(fā)的某某某花園小區(qū)＊號(hào)樓未能開工建設(shè)，公司又將原計(jì)劃安置在＊號(hào)樓的部分回遷戶安排至上述已登記抵押備案的房屋中。公司共向61戶回遷戶收取超面積差額款2560952.17元，公司與他人簽訂的商品房買賣合同總價(jià)款為24610546元。現(xiàn)上述回遷安置房中有6戶未辦理入住手續(xù)外，其余55套均由回遷戶入住。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：

1．陳某甲報(bào)案材料、詢問筆錄及房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月20日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，向某某公司交付房款13153.39元，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊層＊室（面積為74.3平方米）是其的回遷安置房，其于2013年8月領(lǐng)取了黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊層＊＊＊＊室鑰匙入住，要求某某公司支付拆遷過渡費(fèi)。

2．鞏某某情況說明、詢問筆錄及房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年12月29日，其父親鞏某甲與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊層＊號(hào)（面積為74.03平方米）是其的回遷安置房，其于2013年8月3日領(lǐng)取了黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊層＊＊＊＊室鑰匙入住，要求某某公司支付超過協(xié)議規(guī)定的拆遷過渡費(fèi)。

3．徐某某情況說明、詢問筆錄及房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年5月8日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，向某某公司交付一期房款4.5萬元，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊＊＊＊室是其的回遷安置房，2014年3月3日其交付1.2萬元房款后拿到＊＊＊＊室鑰匙，9月20日入住，要求解決現(xiàn)房屋產(chǎn)權(quán)歸屬問題。

4．張某甲報(bào)案材料、詢問筆錄及房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年11月2日，其與某某公司簽訂回遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊號(hào)，面積為149.76平方米的房屋是其的拆遷安置房，現(xiàn)實(shí)際入住的房屋面積是141.8平方米，要求某某公司支付拆遷過渡費(fèi)105504.05元，超面積房款59700元。

5．車某某情況說明、詢問筆錄及房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2006年5月23日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊號(hào)，面積為133.01平方米的房屋是其的拆遷安置房，在向某某公司交付房款15萬元后，于2014年5月拿到黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊＊＊＊室鑰匙入住，現(xiàn)還欠開發(fā)商房款8.9萬元，要求某某公司向其支付拆遷過渡費(fèi)。

6．程某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2006年1月20日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊號(hào)，面積為127.26平方米的房屋是其的拆遷安置房。

7．褚某報(bào)案材料及房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年5月3日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊座＊＊層＊號(hào)房，面積為133.01平方米的房屋是其的回遷安置房，2014年3月其拿到＊＊＊＊室鑰匙準(zhǔn)備入住時(shí)得知該房屋已抵押給小額貸款公司，現(xiàn)要求確認(rèn)房屋產(chǎn)權(quán)。

8．韓某甲的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊座＊＊層＊號(hào)，面積為120.56平方米的房屋是其的拆遷安置房。

9．孔某某報(bào)案材料、詢問筆錄及房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年4月25日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊座＊＊層＊＊（＊＊＊＊）室是其的回遷安置房，2014年10月其發(fā)現(xiàn)該房屋已賣給其他人，其又被安排到了＊＊＊＊號(hào)房，但該房也賣給了一個(gè)叫葛某某的人。

10．孫某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年5月15日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊號(hào)＊座（＊）樓＊＊層＊號(hào)，面積為133.01平方米的房屋是其的拆遷安置房。

11．席某某報(bào)案材料及房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年5月8日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室，面積為133.01平方米的房屋是其的回遷安置房，2014年10月其發(fā)現(xiàn)該房屋已抵押備案給其他人，現(xiàn)要求確認(rèn)房屋產(chǎn)權(quán)。

12．張某乙的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年5月8日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊座樓＊＊層＊號(hào)，面積為126平方米的房屋是其的拆遷安置房。

13．韓某乙的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2007年2月1日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊層＊＊＊＊室，面積為127.26平方米的房屋是其的拆遷安置房。

14．馬某甲、崔某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月20日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊層＊＊＊＊室，面積為127.26平方米的房屋是其的拆遷安置房。

15．某省科學(xué)技術(shù)廳的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年9月20日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊座＊號(hào)樓＊層＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊室是其的拆遷安置房。

16．薛某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2007年6月15日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)某某某小區(qū)＊號(hào)樓＊單元＊層＊＊＊＊室是其的拆遷安置房。

17．張某丙的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊＊室是其的拆遷安置房。

18．李某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月11日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

19．孫某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月13日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊層＊室是其的拆遷安置房。

20．文某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月13日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

21．左某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月20日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊層＊室是其的拆遷安置房。

22．陳某乙的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月20日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

23．杜某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月11日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

24．段某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月13日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

25．高某甲的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年11月10日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

26．何某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月14日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓17層＊室是其的拆遷安置房。

27．紀(jì)某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月22日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

28．焦某某詢問筆錄及房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年7月12日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊層＊室，面積為131.18平方米的房屋是其的回遷安置房，其實(shí)際交納了64994元，因＊號(hào)樓沒有蓋起來，2013年8月某某公司給其調(diào)到＊號(hào)樓＊層＊號(hào)房入住，但是該房屋已抵押備案給其他人。

29．李某報(bào)案材料及房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月20日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室，面積為131.18平方米的房屋是其的回遷安置房，2013年9月10日其被安置在＊號(hào)樓＊＊＊＊室入住。因某某公司涉嫌一房二賣，導(dǎo)致無法辦理房屋產(chǎn)權(quán)證。

30．劉某甲的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月13日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

31．劉某乙的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2006年10月23日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

32．呂某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月12日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊層＊室是其的拆遷安置房。

33．羅某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年11月10日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

34．祁某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月14日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

35．沈某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2010年6月3日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

36．孫某甲的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月13日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

37．王某丙的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月25日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

38．王某丁的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月15日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

39．楊某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月12日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

40．張某丁的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月20日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

41．卓某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月21日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

42．戴某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月18日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊單元＊層＊室是其的拆遷安置房。

43．李某甲的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月18日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房，協(xié)議又注明安置房地點(diǎn)為＊幢＊單元＊＊＊＊室。

44．郝某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月17日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

45．潘某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月12日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

46．索某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月12日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

47．胡某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月30日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

48．黃某甲的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年5月2日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊座樓＊＊層＊（＊＊＊＊）室是其的拆遷安置房。

49．來某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年6月16日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊座樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

50．李某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月18日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房。

51．梁某某情況說明及房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年5月15日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊座樓＊＊層＊＊（＊＊＊＊）室是其的回遷安置房，2014年8月25日領(lǐng)取鑰匙后發(fā)現(xiàn)門鎖二次被撬、房產(chǎn)證辦不下來、房產(chǎn)權(quán)屬登記被惡意變更等問題。

52．林某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年5月9日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊座樓＊＊層＊＊室是其的拆遷安置房。

53．劉某丙情況說明、詢問筆錄及房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年7月2日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊座樓＊＊層＊＊（＊＊＊＊）室是其的回遷安置房，2014年領(lǐng)取鑰匙入住，某某公司尚欠拆遷補(bǔ)償費(fèi)、臨時(shí)過渡費(fèi)10883元未支付。

54．呂某情況說明及房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年5月2日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊座樓＊＊層＊＊（＊＊＊＊）室是其的回遷安置房，2014年3月準(zhǔn)備入住時(shí)發(fā)現(xiàn)該房屋已抵押給小額貸款公司了。

55．石某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2006年12月23日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊（＊＊＊＊）室是其的拆遷安置房。

56．王某戊情況說明、詢問筆錄及房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年5月14日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊座樓＊＊層＊＊（＊＊＊＊）室是其的回遷安置房，但是某某公司將該房屋又出售給一個(gè)叫張某戊的人并做了備案登記。

57．王某冰報(bào)案材料及房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年5月2日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊座樓＊＊層＊＊（＊＊＊＊）室是其的回遷安置房，但是某某公司又將該房屋向張某戊抵押貸款了。

58．楊某甲的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年6月26日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊座樓＊＊層＊＊室是其的回遷安置房。

59．原某某的房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2006年6月19日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊＊＊＊室是其的拆遷安置房。

60．鄭某某情況說明、詢問筆錄及房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年5月2日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊座樓＊＊層＊＊（＊＊＊＊）室是其的回遷安置房，2014年9月發(fā)現(xiàn)某某公司又將該房屋抵押給了小貸公司。

61．某市住房保障和房產(chǎn)管理局出具的回遷房被疑似借款人簽訂商品房合同明細(xì)表證實(shí)，2005年至2010年間，陳某甲等六十一戶回遷戶相繼與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議；2010年至2013年間，某某公司又將上述部分回遷戶的安置房及其他房屋與丁某等八人簽訂商品房買賣合同，并辦理了備案登記的事實(shí)。

62．某市住房保障和房產(chǎn)管理局出具的回遷戶安置房屋和借款人簽訂商品房合同明細(xì)表及備案信息表證實(shí)，涉案的61套房屋的登記備案的產(chǎn)權(quán)人為丁某、都某某、葛某某、胡某甲、黃某某、王某己、張某己、張某戊，上述房屋中＊＊＊＊室、＊＊＊＊室由借款人胡某甲領(lǐng)取鑰匙，＊＊＊＊室、＊＊＊＊室、＊＊＊＊室、＊＊＊＊室未辦理入住手續(xù)，其余55套房屋均由回遷戶入住。

63．某裕程司法會(huì)計(jì)鑒定所出具的司法會(huì)計(jì)鑒定書及鑒定意見通知書，鑒定意見為某某公司將61戶已簽訂回遷安置協(xié)議的房屋又與小額貸款公司的個(gè)人簽訂商品房買賣合同發(fā)生沖突涉及的資金金額：收取61戶回遷戶超面積差額2560952.17元、商品房買賣合同總價(jià)款為24610564元。

64．商品房買賣合同證實(shí)，王某己與某某公司簽訂21份商品房買賣合同，上述合同均約定該房價(jià)格為借款抵押價(jià)，出賣人還清借款后買受方應(yīng)在十日內(nèi)到房產(chǎn)局撤銷購房合同。

65．被告人王某某供述：2003年至2004年開發(fā)某某大廈項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)規(guī)劃的是5棟住宅樓，1棟辦公樓，但是＊（＊）號(hào)樓是地震局的地，由于種種原因沒有開發(fā)，時(shí)間較長，2010年回遷戶開始上訪，直至2013年7月上訪的比較厲害，房產(chǎn)局要求先安置回遷戶，公司就把大部分回遷戶安置了。但出現(xiàn)的問題是＊號(hào)、＊號(hào)、＊號(hào)的回遷戶入住了，我在工程款不足時(shí)，將40多套回遷戶的房子以簽訂商品房合同的方式抵押借的款，并備案登記，向張某某、張某戊借款800萬元，利息是2分7，已還500萬元以上；向王某己借款1400萬元，利息是5分和3分，已還1300萬元；向黃某某借款500萬元，利息是5分，已還400萬元；向丁某借款650萬元，利息是1毛，已還900萬元。我還了這么多錢，他們也不讓解房產(chǎn)局的備案登記，房產(chǎn)局也不讓動(dòng)。我還向都某某借款290萬元，簽訂的商品房買賣合同金額是1000多萬元，有500多平方米的商鋪，住宅是五套或者七套，錢沒還；向葛某某借款300萬元，簽訂的商品房買賣合同住宅是七套；我欠胡某甲工程款500多萬元，當(dāng)時(shí)還不上工程款就和他簽訂商品房買賣合同，用房屋沖抵欠款，總共抵給他十九套，其中六套重復(fù)對(duì)外銷售了。

66．辯護(hù)人出示了某某某小區(qū)部分業(yè)主統(tǒng)計(jì)表及業(yè)主繳款通知書，證實(shí)涉案的61名回遷戶中除中＊＊＊＊室、＊＊＊＊室由借款人胡某甲領(lǐng)取鑰匙，＊＊＊＊室、＊＊＊＊室、＊＊＊＊室、＊＊＊＊室（均為空房）無人辦理入住手續(xù)外，其余55套房屋均由回遷戶入住的事實(shí)。

辯護(hù)人出示的上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，公訴機(jī)關(guān)表示無異議。

二、2005年至2009年間，公司與14戶回遷戶簽訂了房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議（協(xié)議中約定具體樓號(hào)及房號(hào)，但未在房產(chǎn)局備案登記），收取14戶回遷戶超面積差額865453.87元。后又將上述安置房重復(fù)銷售給14名普通購房戶，并在房產(chǎn)部門進(jìn)行房屋產(chǎn)權(quán)登記備案，與14名普通購房戶簽訂商品房買賣合同總價(jià)款為5078681元。現(xiàn)有3戶回遷戶和6戶普通購房戶未入住外其余人員均已入住。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：

1．某市住房保障和房產(chǎn)管理局出具的回遷戶和自然人安置、購房明細(xì)表及備案信息表證實(shí)，涉案的14套房屋的實(shí)際占有人和備案登記的情況。

2．劉某丁情況說明、詢問筆錄及房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月15日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，向某某公司交付房款98180.89元，約定興海路＊號(hào)＊座樓＊＊層＊室是其的拆遷安置房，協(xié)議又注明興海路＊號(hào)＊幢＊單元＊＊＊＊室（面積為127.56平方米）是其的回遷安置房，現(xiàn)在拿到了＊＊＊＊室鑰匙，但某某公司又將這套房子賣給了別人?，F(xiàn)該房屋由劉某丁領(lǐng)取鑰匙入住，備案登記的產(chǎn)權(quán)人為普通購房戶周某某。

3．陳某丙報(bào)案材料、詢問筆錄及商品房買賣合同證實(shí)，2007年7月，某省治多縣組織部牽頭給職工在某市黃河路＊號(hào)某某某花園小區(qū)團(tuán)購房屋。2008年9月23日，其與某某公司簽訂商品房買賣合同，購買了黃河路＊＊號(hào)＊幢＊單元＊＊＊＊室（面積為134.52平方米，每平方米2520元），首付款交了138990元，剩余200000元辦理了按揭貸款，并于同日進(jìn)行了備案登記。2014年9月發(fā)現(xiàn)該房登記除了其外還有一個(gè)回遷戶，現(xiàn)在該房已住了其他人。

4．金某某房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2007年3月24日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊＊＊＊室是其的拆遷安置房，現(xiàn)該房屋由金某某領(lǐng)取鑰匙入住，備案登記的產(chǎn)權(quán)人為普通購房戶陳某丙。

5．王某庚詢問筆錄及商品房買賣合同證實(shí)，2005年6月3日，某省科學(xué)技術(shù)信息研究所與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊＊＊室、＊＊＊＊室、＊號(hào)樓＊＊＊＊室、＊號(hào)樓＊＊＊＊室是該研究所的拆遷安置房，但是到現(xiàn)在只兌現(xiàn)了＊號(hào)樓＊＊＊＊室、＊＊＊＊室，另外兩套某某公司又賣給了別人?，F(xiàn)＊號(hào)樓＊＊＊＊室房屋領(lǐng)取鑰匙的人和備案登記的產(chǎn)權(quán)人均為普通購房戶五某，＊號(hào)樓＊＊＊＊室房屋領(lǐng)取鑰匙的人和備案登記的產(chǎn)權(quán)人均為普通購房戶朱某某。

6．陳某丁房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2006年5月23日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊＊（＊＊＊＊）室是其的拆遷安置房，其于2014年3月10日向某某公司交付121790元房款?，F(xiàn)該房屋由陳某丁領(lǐng)取鑰匙入住，備案登記的產(chǎn)權(quán)人為普通購房戶黃某乙、解某某。

7．解某某、黃某乙報(bào)案材料、詢問筆錄及商品房買賣合同證實(shí)，2009年10月22日，其與某某公司簽訂商品房買賣合同，購買了黃河路＊＊號(hào)＊幢＊單元＊＊＊＊室（面積為113.89平方米，每平方米3300元），其于簽訂合同當(dāng)日已向某某公司交付全部房款467940元。2014年3月發(fā)現(xiàn)該房屋已由別人入住，8月某某公司為其另調(diào)住房至＊＊＊＊室，領(lǐng)取鑰匙后發(fā)現(xiàn)＊＊＊＊室也有人入住。

8．楊某情況說明、房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年5月2日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊座＊＊層＊＊室是其的拆遷安置房（現(xiàn)在黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊＊＊室），2014年3月取得該房后入住了。現(xiàn)該房屋由楊某領(lǐng)取鑰匙入住，備案登記的產(chǎn)權(quán)人為普通購房戶張某庚。

9．張某庚報(bào)案材料、詢問筆錄及商品房買賣合同證實(shí)，2006年3月29日，其與王某某口頭協(xié)議后簽訂商品房認(rèn)購單，以28萬元購買黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊＊＊室房（面積為133.96平方米），支付了首付款15萬元，后發(fā)現(xiàn)該房備案在別人名下，2011年4月2日，其與某某公司簽訂商品房買賣合同，約定某某公司將＊幢＊單元＊＊＊＊室（面積為141.8平方米）房出售給其，房屋總價(jià)款326140元也已支付，2013年10月被告知該房為回遷安置房，不能交付，某某公司又調(diào)換了同等面積的＊＊樓＊＊＊＊號(hào)房，并簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，但是＊＊＊＊號(hào)房某某公司事先已抵押給了別人，而交房至今某某公司以各種理由不辦理過戶手續(xù)。

10．席某甲房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年5月8日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊座＊＊層＊＊（＊＊＊＊）室是其的拆遷安置房，該房屋備案登記的產(chǎn)權(quán)人為普通購房戶高某某。

11．陳某戊房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2008年7月10日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)＊＊層＊＊＊＊室是其的拆遷安置房。現(xiàn)該房屋由陳某戊領(lǐng)取鑰匙，備案登記的產(chǎn)權(quán)人為普通購房戶吳某某。

12．吳某某報(bào)案材料、詢問筆錄及商品房買賣合同證實(shí)，2009年11月13日，其與某某公司簽訂商品房買賣合同，購買了黃河路＊＊號(hào)＊幢＊單元＊＊＊＊室（面積為76.23平方米，每平方米3300元），其于簽訂合同當(dāng)日已向某某公司交付全部房款251559元，后又在房產(chǎn)局備了案。2013年底被告知該房是回遷安置房，后某某公司答應(yīng)調(diào)劑一套相等面積的房子，但至今未兌現(xiàn)，也沒有住到其購買的房子。

13．尹某某房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年12月1日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊層＊（＊＊＊＊）室是其的拆遷安置房。現(xiàn)該房屋由尹某某領(lǐng)取鑰匙入住，備案登記的產(chǎn)權(quán)人為普通購房戶周某甲。

14．李某情況說明、房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年10月15日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊層＊（＊＊＊＊）室是其的拆遷安置房，2006年交付了超面積首期款13192元，2013年7月才拿到房屋鑰匙。現(xiàn)該房屋由李某領(lǐng)取鑰匙入住，備案登記的產(chǎn)權(quán)人為普通購房戶劉某戊。

15．楊某乙房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2006年12月24日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊（＊＊＊＊）室是其的拆遷安置房，2006年交付了超面積首期款13192元，2013年7月才拿到房屋鑰匙?，F(xiàn)該房屋由楊某乙領(lǐng)取鑰匙入住，備案登記的產(chǎn)權(quán)人為普通購房戶王某。

16．王某報(bào)案材料、詢問筆錄及商品房買賣合同證實(shí)，2009年9月21日，其與某某公司簽訂商品房買賣合同，購買某某某小區(qū)1幢4單元4123室（面積為135.47平方米，每平方米3300元），其于2012年已向某某公司交付全部房款447050元。2013年12月25日，某某公司又與其簽訂補(bǔ)充協(xié)議，將房屋調(diào)換至＊＊＊＊室并領(lǐng)取了鑰匙。

17．周某乙房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2007年3月15日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊（＊＊＊＊）室是其的拆遷安置房。現(xiàn)該房屋由周某乙領(lǐng)取鑰匙，備案登記的產(chǎn)權(quán)人為普通購房戶張某辛。

18．張某辛報(bào)案材料、詢問筆錄及商品房買賣合同證實(shí)，2010年1月26日，其與某某公司簽訂商品房買賣合同，購買某某某小區(qū)＊幢＊單元＊＊＊＊室（面積為91.56平方米，每平方米3300元），其于簽訂合同當(dāng)日已向某某公司交付全部房款302148元。同年9月得知＊＊＊＊室已賣給了回遷戶，2014年8月某某公司又給其調(diào)換至＊號(hào)樓＊＊＊＊室房屋，并辦理了入住手續(xù)。

19．某省科學(xué)技術(shù)廳拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年9月20日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊＊＊室、＊＊＊＊室、＊＊＊＊室是其的拆遷安置房?，F(xiàn)＊＊＊＊室房屋領(lǐng)取鑰匙的人和備案登記的產(chǎn)權(quán)人均為普通購房戶呂某甲。

20．侯某某情況說明、房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2006年5月25日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定興海路＊號(hào)＊座（＊）號(hào)樓＊＊層＊＊（＊＊＊＊）室是其的拆遷安置房，2014年5月辦理入住手續(xù)。但是2015年2月5日，丹珍某某憑購房合同搶占了該房。

21．丹珍某某報(bào)案材料、詢問筆錄及商品房買賣合同證實(shí)，2006年其選購的是某某某小區(qū)＊號(hào)樓＊＊層的房屋，2007年12月得知該房屋已分配給了回遷戶，后經(jīng)過協(xié)商某某公司給其調(diào)換至＊號(hào)樓＊＊＊＊室。2008年1月24日，與某某公司簽訂購買某某某小區(qū)＊幢＊單元＊＊＊＊室（面積為141.8平方米，每平方米2466.68元）商品房買賣合同，其向某某公司交付了房款29萬元，后得知＊＊＊＊室的房屋被一叫侯某某的人在2014年5月辦理了入住手續(xù)。

22．某裕程司法會(huì)計(jì)鑒定所出具的司法會(huì)計(jì)鑒定書及鑒定意見通知書，鑒定意見為某某公司將已簽訂回遷安置協(xié)議的房屋又與普通購房戶簽訂商品房買賣合同發(fā)生沖突涉及的資金金額：收取14戶回遷戶超面積差額86543.87元、商品房買賣合同總價(jià)款5078681元。

23．被告人王某某供述：當(dāng)時(shí)我公司的一位副總為了滿足玉樹團(tuán)購的需求，把幾套房子給玉樹治多縣團(tuán)購了?；貋硪院蟀l(fā)現(xiàn)與售樓公司銷售的幾套是重復(fù)的，在這種情況下我們及時(shí)作了解釋，在交工的時(shí)候給予調(diào)整。到目前為止，調(diào)整入住了10戶，剩下的4戶也是可以安排的，因?yàn)槲冶涣b押而暫停工作，但我們有剩余的房源可以解決。

24．辯護(hù)人出示了某某某小區(qū)部分業(yè)主統(tǒng)計(jì)表及業(yè)主繳款通知書，證實(shí)涉案的14戶回遷戶中，省科研所兩套房屋、省科技廳一套房屋未取得外，其余十一戶回遷戶均已取得房屋并入住；同時(shí)證實(shí)普通購房戶中周某某未付清房款，陳某丙、黃某乙、吳某某、劉某戊、丹珍某某未取得房屋，其余八戶普通購房戶均已取得房屋入住的事實(shí)。

辯護(hù)人出示的上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，公訴機(jī)關(guān)表示無異議。

三、2005年至2008年間，被告人王某某與馬某某、陳某某、楊某某、劉某某、王某甲、王某乙、王某等8戶簽訂了虛假拆遷安置協(xié)議，由上述8戶向王某某支付共計(jì)194萬元，后王某某又將上述8戶所簽房屋或安置其他回遷戶，或抵押給他人，或出售給普通購房戶。其中抵押給他人的合同價(jià)款為1801751元，出售給普通購房戶合同價(jià)款為812820元，收回遷戶超面積差額款40073.74元。現(xiàn)王某（兩套）、2戶回遷戶已入住。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：

1．馬某某房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議及收條證實(shí)，2006年10月9日，其向王某某支付拆遷舊房轉(zhuǎn)安置房費(fèi)用25萬元，2007年11月1日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊＊＊室是其的拆遷安置房。并約定其應(yīng)向某某公司支付房屋調(diào)換差價(jià)118822元，但是該協(xié)議中所拆遷舊房位置、房號(hào)等信息均為空白。

2．陳某某房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議及收條證實(shí)，2005年9月10日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定某某公司拆除其在黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊單元＊＊＊＊室，拆遷安置房地點(diǎn)是興海路＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊＊＊＊室，并約定其應(yīng)向某某公司支付房屋調(diào)換差價(jià)106317.96元，該房屋備案登記產(chǎn)權(quán)人為胡某甲。2006年5月12日，其向王某某支付拆遷舊房轉(zhuǎn)安置房費(fèi)用50萬元。

3．楊某某房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年9月10日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定某某公司拆除其在黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊單元＊＊＊室，拆遷安置房地點(diǎn)是興海路＊號(hào)＊號(hào)樓＊層＊＊＊＊室，并約定其應(yīng)向某某公司支付房屋調(diào)換差價(jià)70436.57元，并進(jìn)行了備案登記。

4．李某乙房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2006年2月15日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定某某公司拆除其在黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊單元＊＊＊室，拆遷安置房地點(diǎn)是興海路＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊室，并約定某某公司應(yīng)向其支付房屋調(diào)換差價(jià)12993.28元。

5．張甲某房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2005年5月15日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定某某公司拆除其在興海路＊號(hào)＊號(hào)樓＊單元＊＊＊室，拆遷安置房地點(diǎn)是興海路＊號(hào)＊座＊層＊＊室，并約定其應(yīng)向某某公司支付房屋調(diào)換差價(jià)53067.02元。

6．劉某某房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議及收條證實(shí)，2006年5月10日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊單元＊＊＊＊室是其的拆遷安置房。2006年7月4日，其向王某某支付拆遷舊房轉(zhuǎn)安置房費(fèi)用69萬元，但是該協(xié)議中所拆遷舊房位置、房號(hào)及房屋調(diào)換差價(jià)等信息均為空白。該房屋備案登記產(chǎn)權(quán)人為趙某某。

7．王某甲房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2006年5月12日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊＊＊＊室是其的拆遷安置房。但是該協(xié)議中所拆遷舊房位置、房號(hào)及房屋調(diào)換差價(jià)等信息均為空白。該房屋備案登記產(chǎn)權(quán)人為王某己。

8．王某乙房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議證實(shí)，2008年7月16日，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定黃河路＊＊號(hào)＊號(hào)樓＊＊層＊＊＊＊室是其的拆遷安置房。但是該協(xié)議中所拆遷舊房位置、房號(hào)及房屋調(diào)換差價(jià)等信息均為空白。該房屋備案登記產(chǎn)權(quán)人為劉某。

9．王某房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議及收條證實(shí)，2006年，其與某某公司簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，約定某某公司拆除其在興海路＊號(hào)＊號(hào)樓＊單元＊＊＊室和＊＊＊室，拆遷安置房地點(diǎn)是興海路＊號(hào)＊號(hào)樓＊層＊室和＊＊層＊室，并約定某某公司應(yīng)向其支付兩套房屋調(diào)換差價(jià)各12993.28元，同年其向王某某支付拆遷舊房轉(zhuǎn)安置房費(fèi)用50萬元。該兩套房屋備案登記產(chǎn)權(quán)人均為王某己。

10．某裕程司法會(huì)計(jì)鑒定所出具的司法會(huì)計(jì)鑒定書及鑒定意見通知書，鑒定意見為某某公司與普通購房戶簽訂虛假回遷安置協(xié)議涉及資金金額：王某某收取8戶虛假被拆遷戶現(xiàn)金1940000元，8套回遷安置房分別抵押給小額貸款公司的個(gè)人（合同總價(jià)款1801751元）、出售給普通購房戶（合同總價(jià)款812820元）、收取2戶回遷戶超面積差額款40073.74元。同時(shí)證實(shí)該涉案8套房屋中二套由回遷戶入住，二套由王某入住的事實(shí)。

11．被告人王某某供述：大概在2005年項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，我的幾個(gè)朋友想通過收購舊房的形式來辦理購房手續(xù)，在這種情況下我答應(yīng)了他們的要求。到現(xiàn)在有4戶已經(jīng)安排入住，還有4戶由于經(jīng)濟(jì)往來未清，沒有安排入住。

12．辯護(hù)人出示了某某某花園物業(yè)管理處入住證明，證實(shí)2014年涉案的8套房屋中王某取得兩套的事實(shí)。

辯護(hù)人出示的證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，公訴機(jī)關(guān)表示無異議。

四、某某公司與黃某某、高某某、張某某就某某某花園二層1000平方米（32套）商鋪簽訂了商品房買賣合同，并在房產(chǎn)部門進(jìn)行房屋產(chǎn)權(quán)抵押登記備案。公司又向童某某借款1000萬元，并將已抵押登記備案的某某某花園二層1000平米（32套）商鋪?zhàn)鳛榈盅何?，與童某某簽訂商品房買賣合同，后在童某某多次索要下于2014年1月歸還500萬元，尚余500萬元至今未歸還。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的以下證據(jù)予以證明：

1．童某某報(bào)案材料、詢問筆錄、借款合同、轉(zhuǎn)款憑證及收條證實(shí)：2013年7月、8月，王某某提出向我借款，同年10月14日，我與王某某簽訂借款合同，為王某某借款1000萬元，借款期限是2013年10月15日至2014年1月14日，王某某以某市城西區(qū)黃河路某某某花園小區(qū)商業(yè)樓二層1000平方米的商戶房以買賣合同簽約方式作為抵押，雙方到房產(chǎn)局辦理抵押登記。2013年10月12日，我向王某某賬戶轉(zhuǎn)款60萬元，10月15日，又向某某公司賬戶轉(zhuǎn)款960萬元。王某某說先和我簽訂商品房買賣合同后拿著這些合同才能到房產(chǎn)局改成抵押登記，后來他一直拖著不去房產(chǎn)局，我拿這些合同去房產(chǎn)局時(shí)被告知這些房子已經(jīng)做了備案對(duì)外抵押出去了，這時(shí)我才知道受騙了，到目前王某某歸還了500萬元。

2．商品房買賣合同證實(shí)，2013年9月27日、10月11日，童某某與某某公司簽訂32份商品房買賣合同，約定某某公司將某市城西區(qū)黃河路＊＊號(hào)二層1000平方米的商鋪以每平方米10000萬元價(jià)格出售給童某某。同時(shí)，該32份合同均約定該房屋價(jià)格為借款抵押價(jià)，出賣人還清借款后買受方應(yīng)在十日內(nèi)到房產(chǎn)局撤銷該購房合同。

3．某市住房保障和房產(chǎn)管理局出具的情況說明及備案信息表證實(shí)，某某公司向童某某抵押的城西區(qū)黃河路＊＊號(hào)二層1000平方米商鋪的抵押登記備案人為高某某、張某某、黃某某及某某某典當(dāng)有限責(zé)任公司。

4．某裕程司法會(huì)計(jì)鑒定所出具的司法會(huì)計(jì)鑒定書及鑒定意見通知書，鑒定意見為某某某花園小區(qū)二層商鋪重復(fù)出售涉及的資金金額：童某某給王某某轉(zhuǎn)賬600000元、給某某公司轉(zhuǎn)賬9400000元，王某某已歸還5000000元。某某公司與童某某簽訂的32份商品房買賣合同全部都已登記備案給他人，其中與某某典當(dāng)行簽訂5份合同，139.77平方米，每平方米30000元，金額4193100元；與黃某某簽訂8份合同，173.81平方米，每平方米10000元，金額1738100元；與高某某簽訂12份合同，384.36平方米，每平方米6000元，金額2306160元；與張某某簽訂7份合同，299.04平方米，每平方米8000元，金額2392320元。登記備案合同的金額共計(jì)10629680元。

5．被告人王某某供述：2013年10月19日，通過朋友介紹認(rèn)識(shí)童某某，他說要合作第二期項(xiàng)目，我說第一期還沒有完成，他說要給我借款1000萬。960萬打到了公司賬戶，40萬打到了我的賬戶。我們簽了借款協(xié)議，以商鋪?zhàn)鳛榈盅骸，F(xiàn)剩500萬沒有還，2014年5月份，我們進(jìn)行了清算。

6．辯護(hù)人出示了仲裁申請(qǐng)書，證實(shí)童某某就該起事實(shí)已向某市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁裁決的事實(shí)。

辯護(hù)人出示的證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，公訴機(jī)關(guān)表示無異議。

上述事實(shí)，還有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：

1．報(bào)案材料證實(shí)，2014年10月21日，某市住房保障和房產(chǎn)管理局向某市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案：某某公司開發(fā)的某某某花園小區(qū)項(xiàng)目中，將回遷安置房重復(fù)簽訂商品房買賣的行為，存在一房多售涉嫌合同欺詐的情況。

2．受案登記表、立案決定書證實(shí)，2014年10月21日，某市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接某市房產(chǎn)局報(bào)稱某某公司存在一房多售，該局接報(bào)后遂立案偵查的事實(shí)。

3．公司設(shè)立及變更登記信息證實(shí)，2001年11月，某某某新型建材科技開發(fā)有限公司成立，法定代表人為王某某，公司股東王某某、王某辛、王甲；2002年4月更名為某禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，王某某任法定代表人，2014年5月法定代表人變更為韓某某。

4．抓獲經(jīng)過證實(shí)，2014年10月27日，公安機(jī)關(guān)將被告人王某某抓獲歸案。

5．出入境信息表證實(shí)，2000年至2013年，王某某多次出境赴港澳的事實(shí)。

6．被告人王某某供述：2002年6月，我成立的某某公司，我是法定代表人，股東有我、王某辛，2003年至2004年開發(fā)某某大廈項(xiàng)目，2005年公司缺少資金，由武漢某某房地產(chǎn)公司投資2000萬元，占65％股份，并開發(fā)公司通過招標(biāo)取得的黃河路＊＊號(hào)、＊＊號(hào)、興海路＊號(hào)的房產(chǎn)，法定代表人變更為武漢某某房地產(chǎn)公司的楊某丙，后來某某公司資金沒有全部到位，某某公司退出，法定代表人又變更為我，2012年又變更為王某辛，2014年4月變更為韓某某，股東是韓某某、我、王某辛。當(dāng)時(shí)開發(fā)某某某花園小區(qū)時(shí)規(guī)劃的770套住宅、31000平方米的商鋪、停車場11000平方米、辦公樓18600平方米，總共開發(fā)137000平方米，到現(xiàn)在開發(fā)了住宅550套、商鋪20000平方米、停車場8000平方米、辦公樓18700平方米。某某某花園小區(qū)總共投資大概有4.9億元，其中高利貸利息就有一個(gè)億。我出境去了澳門40至50次，是去賭博，輸了有300多萬元。

7．辯護(hù)人出示了房屋產(chǎn)權(quán)登記信息，證實(shí)目前某某公司尚有十二套房屋未銷售，也未抵押，公司對(duì)于所沖突的房屋有調(diào)劑能力。

辯護(hù)人出示的證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，公訴機(jī)關(guān)表示無異議。

被告人王某某辯解及辯護(hù)人提出第一起指控中與個(gè)人及小額貸款公司間不是商品房買賣關(guān)系，是借款后進(jìn)行的抵押，不存在一房二賣，且該61戶回遷戶大部分均已入住，該起的債權(quán)人也未向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，故該起指控不能成立的理由和辯護(hù)意見；經(jīng)查，此起中某某公司雖就回遷戶的回遷安置房重復(fù)與他人簽訂商品房買賣合同，但是依據(jù)某裕程司法會(huì)計(jì)鑒定所出具的司法會(huì)計(jì)鑒定書、被告人供述及商品房買賣合同，證實(shí)某某公司是向他人借款后將回遷戶的回遷安置房抵押給債權(quán)人，現(xiàn)55戶回遷戶已入住房屋，而債權(quán)人也未報(bào)案，故此起指控不能成立的辯解理由和辯護(hù)意見成立。起訴書指控的第二起中已有十戶入住，第三起中八戶購房者是其朋友，雙方?jīng)]有欺詐的理由及辯護(hù)人所提某某公司現(xiàn)尚有空房，有調(diào)劑能力，相關(guān)人員也未向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，故第二、三起指控不能成立的辯護(hù)意見；經(jīng)查，第二起中11戶回遷戶和8戶普通購房戶均已入住，第三起中2戶回遷戶和1戶（兩套）購房者均已入住，該兩起中其他相關(guān)人員也未報(bào)案，某某公司確有十二套空房，有一定的調(diào)劑能力，且本案現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)某某公司及被告人王某某具有非法占有他人財(cái)物的故意，故該兩起指控不能成立的理由及辯護(hù)意見成立。第四起中與童某某借款后抵押商鋪，不構(gòu)成詐騙罪的理由及辯護(hù)人提出所抵押的商鋪在清償已抵押登記備案的債權(quán)人后所剩余額足以支付童某某的500萬元的辯護(hù)意見。經(jīng)查，《中華人民共和國擔(dān)保法》第三十五條規(guī)定“抵押人所擔(dān)保的債權(quán)不得超出其抵押物的價(jià)值，財(cái)產(chǎn)抵押后，該財(cái)產(chǎn)的價(jià)值大于所擔(dān)保債權(quán)的余額部分可再次抵押”，某某公司就同一抵押物向數(shù)個(gè)抵押權(quán)人進(jìn)行抵押，該抵押物價(jià)值是否大于所擔(dān)保的債權(quán)現(xiàn)無證據(jù)予以證實(shí)，該起指控事實(shí)不清，證據(jù)不足，故此辯護(hù)意見成立。

本院認(rèn)為，某某公司通過招、拍、掛方式取得了本市黃河路＊＊號(hào)、＊＊號(hào)、興海路＊號(hào)的土地使用權(quán)，開發(fā)建設(shè)“某某某花園小區(qū)”，并建成4棟高層住宅樓和1棟辦公樓，尚有1棟高層住宅樓未開工建設(shè)。某某公司及王某某在安置回遷戶和普通購房戶的過程中，有將回遷安置房抵押給他人、銷售給普通購房戶，或與他人簽訂虛設(shè)拆遷安置協(xié)議后又將簽約房安置回遷戶、抵押給債權(quán)人、銷售給他人等的行為，對(duì)回遷戶、抵押權(quán)人、普通購房戶隱瞞了與另一方簽訂合同的事實(shí)，具有欺詐的行為，但其向絕大部分住戶交付房屋，在房屋相沖突時(shí)又為多數(shù)購房人、回遷戶調(diào)整住房，履行合同。同時(shí)本案中涉案款項(xiàng)去向不明，現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)被告單位及王某某將借款、購房款、回遷戶交納的超面積款等予以揮霍或其他不正當(dāng)支出，無法證實(shí)其主觀上具有非法占有他人財(cái)物的故意。故公訴機(jī)關(guān)指控被告單位某某公司及被告人王某某犯合同詐騙罪的證據(jù)不足，指控的罪名不能成立。被告單位、被告人王某某及辯護(hù)人據(jù)此所提證據(jù)不足的意見予以采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：

一、被告單位某某某有限公司無罪。

二、被告人王某某無罪。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

?

審判長　　盧某新

審判員　　汪某君

審判員　　何某邦

二〇一六年四月十八日

書記員　　馬　某

?