證券代碼：600739 證券簡稱：遼寧成大 公告編號(hào)：2023-058

遼寧成大股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年8月16日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由董事會(huì)提議召開，由董事長尚書志先生主持，以記名投票方式表決。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議的召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人，部分董事通過通訊方式參會(huì)；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；所有高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于選舉蔣美華女士為公司董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會(huì)審議的議案為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：遼寧恒信律師事務(wù)所

律師：翟春雪律師和周玉律師

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員及召集人的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。

特此公告。

遼寧成大股份有限公司董事會(huì)

2023年8月17日

文章來源：http://www.szhww.com/news/39891.shtml