2023年9月29日，俄羅斯《生意人報》報道，專門從事軍艦修理的 "諾維克 "工業(yè)集團前首席執(zhí)行官、前國家杜馬議員阿列克謝.利亞先科卷入了一起新的刑事案件--特大詐騙案。他與下屬一起，以工程保險為借口，組織貪污預算資金。這些錢被轉(zhuǎn)給了保險公司，保險公司將錢兌現(xiàn)后扣除利息返還給了這伙貪污犯。目前居住在迪拜的利亞先科先生本人尚未接受調(diào)查。該騙局的其他同伙正被積極拘留和逮捕。

《生意人報》報道，上周一，俄羅斯聯(lián)邦國家安全局危害國家政權(quán)和經(jīng)濟領(lǐng)域犯罪調(diào)查部偵查員亞歷山大.費多羅夫啟動了一起特大集團欺詐刑事案件（《俄羅斯聯(lián)邦刑法典》第159條第4部分）。與此同時，被指控的七人團伙的組成也已確定。在過去的一周里，參與調(diào)查的人員搜查了嫌疑人的公寓，拘留了他們并將他們帶到莫斯科巴斯曼尼地區(qū)法院，確定預防措施。

調(diào)查認為，"諾維克工業(yè)集團 "開放式股份公司前首席執(zhí)行官阿列克謝.利亞先科是這個犯罪團伙的組織者。與此同時，利亞先科先生還當選為國家杜馬議員，但在因拖欠諾維克公司員工工資而被提起刑事訴訟后，他被迫逃亡海外，藏匿于阿聯(lián)酋，至今仍居住在那里。去年，俄羅斯聯(lián)邦偵查委員會在巴斯曼尼地區(qū)法院對他進行了缺席逮捕，但后來莫斯科市法院推翻了這一決定，認為指控這位負責人的罪行并不嚴重，不足以讓執(zhí)法機構(gòu)逮捕他。目前還不清楚偵查委員會是否會在新的刑事案件中申請缺席逮捕 利亞先科先生。

與此同時，周四巴斯曼尼地區(qū)法院在批準了偵查委員會的請求后，將 ASK Rosmed股份公司前首席執(zhí)行官亞歷山大.庫茲涅佐夫送往審前拘留中心。他的母親伊蓮娜-庫茲涅佐娃（Vid-Biomed公司前首席執(zhí)行官，同時也是一名保險代理人）被監(jiān)視居住。根據(jù)法院判決，諾維克公司前財務總監(jiān)奧爾加.瓦尼娜也將在其住所被監(jiān)視居住。經(jīng)濟與金融公司前副總經(jīng)理伊娜.列昂年科娃則將在周五確定預防措施。此外，保險公司 "Artex"的兩名前所有者正在接受刑事案件調(diào)查。阿列克謝.利亞先科的另一名前副手、退役海軍少將尤里.拜洛沒有受到任何調(diào)查指控--偵查委員會表示，他受到了同事的誤導。

偵查員表示，本案所指控的挪用公款行為發(fā)生在 2014-2016 年。隨后，諾維克集團根據(jù)與波羅的海琥珀造船廠股份公司、第35船舶修理廠（隸屬于“小星星”船舶維修中心）、北方機械制造生產(chǎn)聯(lián)合體、北方造船廠股份公司和花崗巖科研生產(chǎn)聯(lián)合體等俄羅斯一系列最大的船舶修理企業(yè)簽訂的合同，分包了一大批軍艦的維修和保養(yǎng)工作進。據(jù)調(diào)查，諾維克集團當時擁有履行所承擔義務所必須的 "生產(chǎn)基地、行政和財政資源"，因此，修船企業(yè)的負責人 "對首席執(zhí)行官利亞先科充滿信心"，并毫不猶豫地將相當于所簽訂的合同總額40-80%的預付款提前轉(zhuǎn)給了他。

然而，偵查委員會表示，諾維克公司當時實際上已經(jīng)處于 "破產(chǎn)前狀態(tài)"，而首席執(zhí)行官利亞先科決定利用合作伙伴的信任中飽私囊。案件稱，2014年春，他組建了一個犯罪團伙，將諾維克公司的兩名女性金融家和整個保險公司卷入其中。

偵查員表示，他們選擇的詐騙方案簡單而有效--造船廠開始將發(fā)放給他們的用于完成訂單所需的預付款用于購買保險，以掩蓋所實施的騙局。

因此，舉例來說，在2015年3月至10月間，利亞先科先生及其下屬通過來自沃洛格達的 "IC "Artex "股份公司為其實施的建筑和安裝工程投保了693.2萬盧布。據(jù)調(diào)查，所有這些保費最終都被取現(xiàn)并盜走。2015年底和2016年，亞歷山大.庫茲涅佐夫領(lǐng)導的 JSC ASK Rosmed保險公司成為了諾維克公司的保險合作伙伴。與該公司簽訂了五份合同，在公司未能履行對合作伙伴的義務時為諾維克公司本身的風險提供保險。據(jù)調(diào)查人員稱，盡管 Rosmed 公司當時已經(jīng)無利可圖，無法提供保險付款，但仍有512.5萬盧布被 "挪用"。在作為預付款撥付的資金中，有 1890.4 萬盧布。包括來自北方機械制造生產(chǎn)聯(lián)合體的1025.4萬盧布，以及來自其他造船廠的資金。

偵查員表示，這伙人總共向保險公司轉(zhuǎn)賬了4354.6萬盧布。根據(jù)指控，所有這些資金都是通過與被告有關(guān)聯(lián)的 "一日 "公司取現(xiàn)的，這些公司不從事實際經(jīng)濟活動，由被告自行決定使用。與此同時，根據(jù)調(diào)查，"諾維克"公司根據(jù)合同所應實施的軍艦有償維修工作并未完成。此外，本報獲悉，正在涉案人員進行調(diào)查，以確定他們是否參與了其他更大規(guī)模的騙局。

好家伙全是老熟人，波羅的海琥珀造船廠股份公司、第35船舶修理廠（隸屬于“小星星”船舶維修中心）、北方機械制造生產(chǎn)聯(lián)合體、北方造船廠股份公司和花崗巖科研生產(chǎn)聯(lián)合體，這些船廠全給霍霍了個遍。

波羅的海琥珀造船廠：

第35船舶修理廠：

北方機械制造生產(chǎn)聯(lián)合體：11442M“納希莫夫海軍上將”號會細講。

北方造船廠：