為了預(yù)防和懲治有組織犯罪的發(fā)生，加強(qiáng)和規(guī)范反有組織犯罪工作，維護(hù)國家安全、社會秩序、經(jīng)濟(jì)秩序，保護(hù)公民和組織的合法權(quán)益等，我國頒布了《中華人民共和國反有組織犯罪法》。

今天，?？迫谕▽ьI(lǐng)大家一起從定義、常見形式等方面了解有組織犯罪的危害，避免群眾落入違法犯罪陷阱。

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有組織犯罪的定義

有組織犯罪是指由三個或三個以上的固定成員組成的具有明確分工、組織紀(jì)律和一定規(guī)模的團(tuán)伙所實(shí)施的危害國家安全、社會治安和公共利益的違法犯罪活動。

這種犯罪行為往往持續(xù)時間長、危害性大、隱蔽性強(qiáng)、聲勢浩大，不僅給受害者造成了直接經(jīng)濟(jì)損失和精神上的創(chuàng)傷，而且也對社會穩(wěn)定和公共安全構(gòu)成了威脅。因此，為保護(hù)國家和社會的安全，反有組織犯罪法應(yīng)運(yùn)而生。

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有組織犯罪的常見形式

1、黑社會性質(zhì)組織

黑社會是指在特定地區(qū)、行業(yè)或領(lǐng)域內(nèi)活動，并以暴力、經(jīng)濟(jì)壟斷等手段牟取非法利益的非法組織。這類組織一般具有強(qiáng)制性、紀(jì)律性和秘密性，常常通過暴力、恐嚇等手段打壓不服從其控制的對象，給社會帶來不小的安全隱患。

2、販毒集團(tuán)

販毒集團(tuán)是以販賣毒品為主要犯罪活動的有組織犯罪類型之一。這類犯罪團(tuán)伙通常由多個成員按照明確的分工進(jìn)行配合，采用藏匿毒品、運(yùn)輸毒品、銷售毒品等方式進(jìn)行違法活動，嚴(yán)重破壞了國家的禁毒政策，對社會治安和人民身心健康帶來了極大威脅。

3、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙

這類犯罪團(tuán)伙一般通過互聯(lián)網(wǎng)、移動通信等渠道進(jìn)行詐騙活動，詐騙金額巨大且作案手段高明。該類型的有組織犯罪團(tuán)伙通常由多個成員分工合作，涉及到網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、財務(wù)結(jié)算等方面，利用群眾缺乏防范意識和技術(shù)能力，以欺騙、恐嚇等方式實(shí)施犯罪行為。

4、非法賭博集團(tuán)

非法賭博是指在未經(jīng)許可的場所或者未經(jīng)批準(zhǔn)的方式下進(jìn)行賭博活動的行為。該類違法組織往往通過建立地下賭場、采取賭場漂移等方式進(jìn)行非法活動，同時還涉及非法集資、參與洗錢等其它犯罪行為。

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反有組織犯罪法的懲治手段

1、定義組織犯罪行為

反有組織犯罪法明確了什么是有組織犯罪，包括黑社會性質(zhì)組織、恐怖組織等。同時，該法案也規(guī)定了打擊有組織犯罪的措施。

2、設(shè)立專門機(jī)構(gòu)

反有組織犯罪法設(shè)立了專門機(jī)構(gòu)——公安機(jī)關(guān)打擊有組織犯罪部門，這個部門主要負(fù)責(zé)打擊和預(yù)防有組織犯罪行為。

3、加強(qiáng)對涉案人員的處罰

該法律不僅用刑事法律手段來打擊犯罪團(tuán)伙，而且還通過沒收違法所得、對犯罪分子實(shí)施限制出境等手段，加大懲罰力度。

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反有組織犯罪人人有責(zé)

作為支付機(jī)構(gòu)，可以從以下五個方面發(fā)揮反有組織犯罪的作用：

1、建立完善的客戶身份識別制度

建立健全業(yè)務(wù)合規(guī)管理制度，對用戶進(jìn)行認(rèn)證，并采用多種手段確保用戶身份真實(shí)性。

2、對客戶進(jìn)行積極風(fēng)險評估和監(jiān)測

通過風(fēng)險評估和監(jiān)測技術(shù)手段，對交易行為進(jìn)行分析和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)可疑交易行為并報告相關(guān)部門。

3、強(qiáng)化資金監(jiān)管

加強(qiáng)對于資金流向的監(jiān)管，建立完備的賬戶信息、資金流轉(zhuǎn)記錄等制度，確?？勺匪葙Y金來源、去向。

4、加強(qiáng)對商戶的監(jiān)管

對商戶的經(jīng)營情況進(jìn)行定期回訪，發(fā)現(xiàn)存在問題及時進(jìn)行整改，避免商戶被黑惡勢力欺壓或利用。

5、積極配合執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊有組織犯罪活動

積極配合執(zhí)法機(jī)關(guān)開展調(diào)查取證工作，提供交易記錄、商戶信息等必要資料，協(xié)助執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊有組織犯罪活動。

作為普通公民，可以從以下四個方面發(fā)揮反有組織犯罪的作用：

1、加強(qiáng)法律意識

作為一名公民，了解并遵守法律是基本義務(wù)。同時，也需要加強(qiáng)自己的法律意識，對于有組織犯罪活動進(jìn)行辨識和防范。

2、提高警惕

在日常生活中，要提高警惕，不貪小便宜、不參與非法交易、不聯(lián)絡(luò)涉黑涉惡人員等，不給有組織犯罪分子提供可乘之機(jī)。

3、舉報有組織犯罪線索

如果您發(fā)現(xiàn)身邊有可能存在有組織犯罪線索，可以及時向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)舉報，協(xié)助打擊有組織犯罪活動。

4、參與社會監(jiān)督

積極參與社區(qū)、鄰里、企業(yè)等組織的監(jiān)督和管理工作，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報，共同維護(hù)社會治安和公共安全。