證券代碼：600886 證券簡稱：國投電力 公告編號：2023-037

國投電力控股股份有限公司

2023年第四次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年7月27日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門南小街147號樓207會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，由公司董事長朱基偉先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開、表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席5人，董事詹平原、獨(dú)立董事許軍利、余應(yīng)敏、張粒子因工作原因請假；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，職工監(jiān)事張仔建因工作原因請假；

3、公司董事會秘書楊林出席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于為ICOL公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、特別決議議案：無

2、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案1

3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

律師：董健君、儲麗麗

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

國投電力控股股份有限公司董事會

2023年7月27日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

文章來源：http://www.szhww.com/enterprise/39246.shtml