郜云律師學(xué)習(xí)研究劉某某、吳某某合同詐騙一審刑事判決書

某縣人民法院

來源：中國(guó)裁判文書網(wǎng) ????（20**）*0423刑初71號(hào)

公訴機(jī)關(guān)某縣人民檢察院。

被告人劉某某，男，1979年8月13日出生，漢族，江西省某縣人，大學(xué)文化，某投資管理有限公司法定代表人，戶籍所在地某縣，現(xiàn)住廣州市天河區(qū)。2014年11月2日因涉嫌合同詐騙罪被某縣公安局取保候?qū)彙?016年4月12日在本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人徐某某，某律師事務(wù)所律師。

被告人吳某某，男，1958年4月25日出生，漢族，江西省某縣人，小學(xué)文化，無業(yè)，住某縣。2014年8月5日因涉嫌合同詐騙罪被某縣公安局刑事拘留，2014年9月12日被取保候?qū)彙?016年4月13日在本院取保候?qū)彙?/span>

某縣人民檢察院以武檢公訴刑訴（2016）70號(hào)起訴書指控被告人劉某某、吳某某犯合同詐騙罪，于2016年4月12日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。某縣人民檢察院指派檢察員聶某琴出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人徐某某，被告人吳某某到庭參加訴訟。2016年7月4日，經(jīng)江西省九江市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，本案延長(zhǎng)審限三個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

某縣人民檢察院指控：2013年9月，帥某和何某1在被告人吳某某的介紹下，在九江市與被告人劉某某商談承包某縣松脂采割事宜。2013年9月30日，吳某某向某壽出具承諾書，承諾于2014年2月15日前提供100萬株松樹供何某1采割松脂，當(dāng)日，何某1通過銀行轉(zhuǎn)賬將30萬元定金支付給吳某某，吳某某將30萬元轉(zhuǎn)交給劉某某。其后，吳某某要求帥某、何某1再出10萬元將采脂權(quán)買斷，何某1又支付了10萬元給吳某某。一段時(shí)間后，何某1向劉某某提出退出采脂項(xiàng)目，要求退還定金，劉某某表示同意。

何某1退出后，帥某邀請(qǐng)閔某、王某1一起與劉某某商談繼續(xù)承包某縣松樹采脂事宜，2013年11月5日，雙方在九江市簽訂合作協(xié)議書，約定甲方廣東譽(yù)璇投資管理有限公司于2014年2月15日至2016年11月30日在某縣提供100萬株松樹給乙方帥某、閔某、王某1采脂，乙方自愿先付訂金35萬元用于甲方針對(duì)采脂項(xiàng)目的前期運(yùn)作。協(xié)議簽訂后，閔某、王某1向劉某某支付了35萬元，劉某某將其中的15萬元給了何某1，并向某壽出具借條，注明余款在一個(gè)星期內(nèi)還清。2014年1月9日，閔某將10萬元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬迟~戶，吳某某給閔某的手機(jī)發(fā)短信稱借到10萬元。

2014年2月15日，帥某等人組織100多名工人到某縣采割松脂，被告知不允許采脂后，找劉某某要訂金和費(fèi)用，劉某某于2014年3月25日出具說明，注明欠帥某、閔某、王某150萬元，2014年4月15日前還清。

到約定還款日期后，劉某某拒不還款，吳某某也以各種理由推脫，拒不退還相應(yīng)款項(xiàng)。2014年6月初，被害人閔某等人向某縣公安局報(bào)案。

綜上，被告人劉某某涉嫌合同詐騙50萬元，被告人吳某某涉嫌合同詐騙35萬元。

公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控事實(shí)，向法庭出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述等證據(jù)。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某伙同吳某某，在未取得某縣采割松脂權(quán)利的情況下，與被害人簽訂某縣松脂采割協(xié)議或者承諾在某縣提供松樹給被害人采脂，收受被害人交納的訂金或其他費(fèi)用拒不退還，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。

被告人劉某某辯稱，1．何某1支付給吳某某的30萬元訂金，吳某某將其中10萬元留著用于找采脂工人，沒有給劉某某；2．劉某某不知道閔某借了10萬元給吳某某；3．劉某某認(rèn)為自己不構(gòu)成合同詐騙罪。

劉某某的辯護(hù)人徐某某認(rèn)為，被告人劉某某不構(gòu)成合同詐騙罪，理由如下：1．劉某某在本案中無非法占有目的，其在與被害人帥某等人簽訂合同過程中，亦無虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的行為；2．劉某某欠被害人何某115萬元訂金已轉(zhuǎn)化為民間借貸關(guān)系，其收閔某等人35萬元訂金是代表某投資管理有限公司履行職務(wù)行為，均不構(gòu)成合同詐騙罪。

辯護(hù)人徐某某為證明自己的辯稱，向法庭提交了某投資管理有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、建設(shè)銀行賬戶對(duì)賬單等書證、證人余某、劉某的書面證詞、被害人帥某、何某1、閔某的陳述等證據(jù)。

被告人吳某某辯稱，1．其向某壽、閔某各借了10萬元，何某1的10萬元不是買斷采脂權(quán)的錢；2．認(rèn)為自己不構(gòu)成合同詐騙罪。

經(jīng)審理查明：2012年上半年起，某縣境內(nèi)的松樹采脂申請(qǐng)不再審批，已經(jīng)簽訂的采脂協(xié)議提前終止，2013年以后，某縣境內(nèi)松樹采脂活動(dòng)全部停止。被告人劉某某系某投資管理有限公司的法定代表人，2012年至2014年期間，其與周某多次向某縣林業(yè)局提出承包某縣所有國(guó)有林場(chǎng)松樹采脂權(quán)的申請(qǐng)，并遞交了申請(qǐng)材料。在政府是否允許采脂不明確之前，某縣林業(yè)局沒有明確回復(fù)，在政府明確禁止采脂后，某縣林業(yè)局不再接收松脂采割申請(qǐng)材料，未批準(zhǔn)某投資管理有限公司的采脂申請(qǐng)。

2013年9月，被告人吳某某向被害人帥某介紹說，劉某某在某縣運(yùn)作松脂采割項(xiàng)目，帥某邀請(qǐng)何某1一起承包松脂采割項(xiàng)目。2013年9月30日，吳某某帶著帥某、何某1在九江市迪娜賓館與劉某某見面商談承包松脂采割事宜，帥某、何某1認(rèn)為劉某某有能力將該項(xiàng)目運(yùn)作成功，便由何某1通過銀行轉(zhuǎn)賬將30萬元訂金付給吳某某，經(jīng)劉某某同意，吳某某將其中20萬元轉(zhuǎn)入劉某某銀行賬戶，將剩余10萬元留下用于組織采脂工人，當(dāng)日，吳某某向某壽出具承諾書，承諾于2014年2月15日前在某縣提供100萬株松樹供何某1采割松脂，若到期不能安排何某1的工人采脂，吳某某將無條件退還何某1的30萬元訂金。吳某某于2013年10月1日出具收條，寫明收到何某17萬元，于2013年10月11日出具借條，寫明借到何某13萬元。不久，何某1向劉某某提出退出采脂項(xiàng)目，要求退還訂金，劉某某表示同意，向某壽出具了35萬元欠條，其中5萬元是補(bǔ)償何某1的經(jīng)濟(jì)損失。

何某1退出后，帥某邀閔某、王某1一起與劉某某商談繼續(xù)承包某松樹采脂項(xiàng)目。2013年11月5日，雙方在九江市迪娜賓館簽訂合作協(xié)議書，約定甲方某投資管理有限公司于2014年2月15日至2016年11月30日在某縣提供100萬株松樹給乙方帥某、閔某、王某1采脂，乙方自愿先付訂金35萬元供甲方用于采脂項(xiàng)目的前期運(yùn)作；2014年2月15日左右，甲方通知乙方進(jìn)山開工，乙方不能針對(duì)本項(xiàng)目到處宣揚(yáng)，造成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或有關(guān)部門對(duì)甲方的損害；若甲方違約，應(yīng)賠償乙方50萬元，若乙方違約，甲方有權(quán)扣除乙方所有訂金并終止本協(xié)議。協(xié)議簽訂后，閔某、王某1向劉某某支付了35萬元，劉某某將其中15萬元通過銀行轉(zhuǎn)給了何某1，并向某壽出具了20萬元借條，注明余款在一個(gè)月內(nèi)還清。閔某替吳某某還了10萬元給何某1，何某1將吳某某出具的7萬元收條和3萬元借條給了閔某。2014年1月9日，閔某應(yīng)吳某某要求，將10萬元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬车馁~戶，吳某某給閔某的手機(jī)發(fā)短信稱借到10萬元。

2014年2月15日，帥某、閔某等人組織100多名工人到某縣采割松脂，被告知不允許采脂后，帥某等人賠償了工人損失，將工人遣返，之后找劉某某索要訂金和賠償款，劉某某于2014年3月25日出具說明，注明欠帥某、閔某、王某150萬元，2014年4月15日前還清，合作協(xié)議書約定的權(quán)利義務(wù)不再履行，雙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2014年4月15日后，閔某等人多次要求劉某某、吳某某還款，劉某某要求暫緩，吳某某以未收訂金為由推脫。2014年6月4日，閔某、王某1、帥某、何某1到某縣公安局報(bào)案，某縣公安局于2014年6月9日決定對(duì)劉某某、吳某某合同詐騙案立案?jìng)刹椤?/span>

2014年8月5日，被告人吳某某在湖北省通山縣被通山縣公安局民警抓獲歸案。2015年9月11日，甲方吳某某與乙方閔某、帥某、王某1簽訂諒解協(xié)議書，約定因某采割松脂項(xiàng)目，甲方賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失27.4萬元，賠償款已由公安機(jī)關(guān)代為轉(zhuǎn)交，乙方對(duì)甲方的行為予以諒解，不再主動(dòng)追究甲方任何責(zé)任。2014年11月2日，被告人劉某某主動(dòng)到某縣公安局投案，同日，甲方劉某某與乙方閔某、王某1、帥某，丙方何某1簽訂諒解協(xié)議書，約定甲方因某采割松脂項(xiàng)目，一次性賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失50萬元，賠償丙方經(jīng)濟(jì)損失16萬元，賠償款已由公安機(jī)關(guān)代為轉(zhuǎn)交，乙方、丙方對(duì)甲方的行為予以諒解，不再主動(dòng)追究甲方任何責(zé)任。

上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以認(rèn)定的以下證據(jù)證實(shí)：

1．受案登記表、立案決定書、歸案說明、抓獲經(jīng)過，證實(shí)2014年6月4日，帥某、王某1、閔某、何某1到某縣公安局報(bào)案，稱被劉某某、吳某某騙了89.4萬元；2014年6月9日，某縣公安局決定對(duì)劉某某、吳某某合同詐騙案立案?jìng)刹椋?014年6月17日，某縣公安局決定對(duì)涉嫌合同詐騙的劉某某刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2014年11月2日，劉某某主動(dòng)到某縣公安局投案；2014年8月5日，被告人吳某某在湖北省通山縣被通山縣公安局民警抓獲歸案。

2．二被告人戶籍證明，證實(shí)了被告人劉某某、吳某某的基本身份信息。

3．某投資管理有限公司企業(yè)檔案登記資料、廣州市永正有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的某投資管理有限公司2013年、2014年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、廣東譽(yù)璇投資管理有限公司建設(shè)銀行44×××03賬號(hào)對(duì)賬單、被告人劉某某建設(shè)銀行62×××57賬戶交易流水，證實(shí)某投資管理有限公司成立于2002年12月11日，2015年2月13日的注冊(cè)資本為1000萬元，股東劉某某占股75％，是法定代表人，經(jīng)營(yíng)范圍是項(xiàng)目投資，企業(yè)管理咨詢等；截止2013年12月31日，某投資管理有限公司資產(chǎn)總額為88197956.92元，未分配利潤(rùn)為36636751.55元，截止2014年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為123800044.08元，未分配利潤(rùn)為77728827.29元；某投資管理有限公司建設(shè)銀行44×××03賬號(hào)2013年8月1日至2014年7月1日間賬戶余額長(zhǎng)期保持在100萬元以上；被告人劉某某建設(shè)銀行62×××57賬戶2013年8月至2014年7月間賬戶余額長(zhǎng)期保持在50萬元以上。

4．承諾書及合作協(xié)議書復(fù)印件，證實(shí)2013年9月30日，吳某某向某壽出具承諾書，承諾于2014年2月15日前在某縣提供100萬株松樹供何某1采集松脂，何某1向吳某某交納了30萬元訂金，若到期不能安排何某1的工人采脂，吳某某將無條件退還何某1的30萬元訂金；2013年11月5日，甲方廣東譽(yù)璇投資管理有限公司負(fù)責(zé)人劉某某與乙方帥某、王某1、閔某簽訂合作協(xié)議書，約定甲方于2014年2月15日至2016年11月30日提供100萬株松樹給乙方采脂，乙方自愿先付35萬元訂金給甲方用于松脂采割項(xiàng)目的前期運(yùn)作，2014年2月15日左右，甲方通知乙方進(jìn)山開工，乙方不能針對(duì)本項(xiàng)目到處宣揚(yáng)，造成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或有關(guān)部門對(duì)甲方的損害，若甲方違約，應(yīng)賠償乙方50萬元，若乙方違約，甲方有權(quán)扣除乙方所有訂金并終止本協(xié)議。

5．被告人劉某某分別于2013年11月5日、2013年11月6日出具的收條、借條，及2014年3月25日出具的說明，證實(shí)2013年11月5日，被告人劉某某收到王某1支付的松樹采脂訂金35萬元；2013年11月6日，劉某某出具借條，寫明借何某1現(xiàn)金35萬元，2013年11月7日歸還15萬元，余款在一個(gè)月內(nèi)還清，帥某負(fù)責(zé)索要借款；2014年3月25日，劉某某出具書面說明，寫明欠王某1、閔某、帥某50萬元，2014年4月15日前還清。

6．銀行卡合并明細(xì)打印清單、被告人吳某某出具的收條、借條、吳某某江西省農(nóng)村信用合作聯(lián)社62×××67卡號(hào)交易明細(xì)查詢、閔某手機(jī)短信截圖，證實(shí)吳某某農(nóng)業(yè)銀行62×××11賬戶在2013年9月30日有30萬元現(xiàn)金入賬，隨后有20萬元出賬，劉某某農(nóng)業(yè)銀行62×××71賬戶在2013年9月30日有20萬元現(xiàn)金入賬；被告人吳某某于2013年10月1日出具收條，寫明收到何某1現(xiàn)金7萬元，于2013年10月11日出具借條，寫明借到何某13萬元；吳某某江西省農(nóng)村信用合作聯(lián)社62×××67卡號(hào)在2014年1月9日有10萬元入賬，2014年1月9日閔某收到吳某某發(fā)的手機(jī)短信，內(nèi)容為“經(jīng)借到人民幣十萬元，借款人：吳某某”。

7．某縣人民政府辦公室于2014年6月10日出具的證明，武某寧縣林業(yè)局于2014年6月5日出具的證明，某縣生態(tài)林場(chǎng)于2014年6月6日出具的證明，某縣國(guó)營(yíng)林場(chǎng)、某縣采育林場(chǎng)和某縣林業(yè)局桐林苗圃與某縣松寧油脂有限公司于2011年9月21日簽訂的協(xié)議書，某縣松寧油脂有限公司于2012年5月4日出具的承諾書，某縣國(guó)營(yíng)林場(chǎng)于2014年6月6日出具的證明，2某縣林業(yè)局桐林苗圃于2014年6月10日出具的證明，武某縣安樂林場(chǎng)于2014年6月11日出具的證明，證實(shí)2012年1月1日至2014年6月10日，某縣人民政府未下發(fā)關(guān)于批準(zhǔn)廣東譽(yù)璇投資管理有限公司或劉某某在武某縣境內(nèi)采割松脂的批文或文件；2012年1月1日至2014年6月5日，武某縣林業(yè)局未審批廣東譽(yù)璇投資管理有限公司或劉某某在武某縣境內(nèi)采割松脂項(xiàng)目；甲方武某縣國(guó)營(yíng)林場(chǎng)、武某縣采育林場(chǎng)和武某縣林業(yè)局桐林苗圃與乙方武某縣松寧油脂有限公司于2011年9月21日簽訂協(xié)議書，約定甲方提供松樹資源供乙方采脂，期限自2012年1月1日至2012年11月30日止；2012年5月4日，武某縣松寧油脂有限公司向武某縣林業(yè)局承諾，同意按照縣委縣政府的要求，對(duì)已經(jīng)采割的松脂資源，只采割至2012年11月30日止，不得新增采割松脂資源，廢除2011年9月21日與武某縣國(guó)營(yíng)林場(chǎng)、采育林場(chǎng)、桐林苗圃簽訂的采脂協(xié)議；武某縣生態(tài)林場(chǎng)和武某縣國(guó)營(yíng)林場(chǎng)及其下設(shè)分場(chǎng)、武某縣林業(yè)局桐林苗圃、武某縣安樂林場(chǎng)均未與廣東譽(yù)璇投資管理有限公司或劉某某簽訂過有關(guān)“江西省武某縣松脂采割”的協(xié)議。

8．某縣公安局扣押和發(fā)還物品、文件清單、何某1工商銀行賬戶記賬明細(xì)、諒解協(xié)議書，證實(shí)2014年11月2日，甲方劉某某與乙方閔某、帥某、王某1、丙方何某1簽訂諒解協(xié)議書，約定甲方因武某采割松脂項(xiàng)目，一次性賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失50萬元，賠償丙方經(jīng)濟(jì)損失16萬元，賠償款已由公安機(jī)關(guān)代為轉(zhuǎn)交，乙方、丙方對(duì)甲方的行為予以諒解，不再主動(dòng)追究甲方任何責(zé)任；2015年9月11日，甲方吳某某與乙方閔某、帥某、王某1簽訂諒解協(xié)議書，約定因武某采割松脂項(xiàng)目，甲方賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失27.4萬元，賠償款已由公安機(jī)關(guān)代為轉(zhuǎn)交，乙方對(duì)甲方的行為予以諒解，不再主動(dòng)追究甲方任何責(zé)任。

9．證人熊某的證言，證實(shí)熊某是武某縣林業(yè)局桐林苗圃主任，武某縣共有四個(gè)林場(chǎng)，分別是武某縣國(guó)營(yíng)林場(chǎng)、武某縣生態(tài)林場(chǎng)、武某縣安樂林場(chǎng)和武某縣林業(yè)局桐林苗圃，武某縣林業(yè)局桐林苗圃未與廣東譽(yù)璇投資管理有限公司或劉某某簽訂過松脂采割協(xié)議。武某縣松脂采割項(xiàng)目只與武某縣松寧油脂有限公司簽訂過一份協(xié)議，武某縣松寧油脂有限公司的代表人是王某2和朱某，簽訂時(shí)間是2011年9月21日，合作期限為2012年1月1日至2012年11月30日，武某縣從2013年1月1日起不再允許采割松脂。

10．證人朱某的證言，證實(shí)朱某是武某松寧油脂有限公司經(jīng)理，武某松寧油脂有限公司從2006年至2012年11月30日在武某縣境內(nèi)從事松脂采割業(yè)務(wù)，2012年5月，某縣人民政府不允許采割松脂，所以武某松寧油脂有限公司與武某縣國(guó)營(yíng)林場(chǎng)、采育林場(chǎng)和桐林苗圃簽訂的協(xié)議被提前終止，有效期改至2012年11月30日止。2012年11月30日后，武某縣境內(nèi)就沒有人采割松脂了，縣里從2013年1月1日起不再審批采割松脂項(xiàng)目。采割松脂需經(jīng)過武某縣林業(yè)局審批，還需要與武某縣的林場(chǎng)簽訂具體協(xié)議，否則不能采脂。

11．證人余某的證言及余某于2015年5月10日（筆誤，實(shí)際日期為2016年5月10日）出具的證明，證實(shí)余某于2011年10月至2014年4月任武某縣林業(yè)局局長(zhǎng)，2012年至2014年3月，廣東譽(yù)璇投資管理有限公司法定代表人劉某某和周某等人多次向武某縣林業(yè)局提出申請(qǐng)，要求承包武某縣所有國(guó)有林場(chǎng)松脂采集權(quán)，并向武某縣林業(yè)局提交了申請(qǐng)材料，當(dāng)時(shí)余某沒有明確回復(fù)是否同意或準(zhǔn)許。2013年起武某縣所有采割松脂項(xiàng)目全部取締，武某縣林業(yè)局一直未批準(zhǔn)廣東譽(yù)璇投資管理有限公司的申請(qǐng)。

12．證人程某的證言及關(guān)于松林資源投資合作促進(jìn)武某經(jīng)濟(jì)發(fā)展的申請(qǐng)報(bào)告，證實(shí)程某和劉某某是朋友，2013年2月，劉某某讓程某到武某縣找相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)代為洽談廣東譽(yù)璇投資管理有限公司在武某投資采割松脂事宜，2013年3月，程某與游某、劉某三人到武某，以投資開發(fā)松樹資源的名義，找了武某縣主要領(lǐng)導(dǎo)及林業(yè)局局長(zhǎng)余某，并提交了關(guān)于松林資源投資合作促進(jìn)武某經(jīng)濟(jì)發(fā)展的申請(qǐng)報(bào)告，申請(qǐng)報(bào)告是寫給某縣人民政府的，申請(qǐng)期限自2013年4月26日至2018年12月31日，當(dāng)時(shí)武某縣領(lǐng)導(dǎo)沒有明確答復(fù)。

13．證人胡某的證言，證實(shí)2013年3月，劉某某打電話給胡某，說自己準(zhǔn)備到武某縣投資松樹采割項(xiàng)目，要向某縣委、縣政府寫一份申請(qǐng)報(bào)告。2013年4月26日，胡某幫劉某某起草了一份關(guān)于松林資源投資合作促進(jìn)武某經(jīng)濟(jì)發(fā)展的申請(qǐng)報(bào)告，該報(bào)告是寫給某縣委縣政府的，是否遞交給了某縣委縣政府胡某不知道。

14．證人何某2的證言，證實(shí)何某2是在奉新縣采割松脂的，2013年11月23日，何某2、李某2與帥某、閔某、王某1簽訂松脂采割協(xié)議，約定帥某三人在武某縣提供80萬株松樹供何某2等人采脂，何某2負(fù)責(zé)組織工人，帥某等人支付工資。2014年2月20日，何某2、李某2組織了60個(gè)工人來到武某，到武某后的第三天，接到帥某通知，說武某不能采割松脂，帥某等人賠償了工人路費(fèi)后，工人返回奉新。

15．證人李某1的證言及合同書，證實(shí)2014年3月10日，乙方李某1、李某3九與甲方帥某、閔某簽訂合同書，約定甲方在武某縣鳳口山場(chǎng)提供20萬株松樹供乙方采脂，由乙方帶工人進(jìn)山，開工時(shí)間定在2014年3月中旬，合作期限為三年。次日，李某1組織的共41個(gè)工人來到武某，當(dāng)日下午，帥某打電話說武某的松樹不能采脂，帥某等人賠償了工人路費(fèi)后，李某1組織工人離開了武某。

16．被害人帥某的陳述及劉某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡存款業(yè)務(wù)回單、閔某江西省農(nóng)村信用社回單、采脂用工協(xié)議書、合同書，證實(shí)2013年9月，吳某某告訴帥某，劉某某在武某縣運(yùn)作松脂采割項(xiàng)目，帥某邀何某1一起承包武某松脂采割項(xiàng)目。2013年9月30日，帥某、何某1與吳某某、劉某某在九江市迪娜賓館見面商談承包采割松脂項(xiàng)目，何某1給了30萬元給吳某某，吳某某寫了一份承諾書給何某1。2013年10月1日及2013年10月11日，何某1給了吳某某7萬元和3萬元，吳某某向某壽出具了收條和借條。不久，何某1提出退出合作，并要?jiǎng)⒛衬硨⒅Ц兜腻X退還，劉某某表示同意。

何某1退出后，帥某邀請(qǐng)閔某、王某1繼續(xù)參加采脂項(xiàng)目的合作，2013年11月5日，乙方帥某、閔某、王某1與甲方廣東譽(yù)璇投資管理有限公司的負(fù)責(zé)人劉某某在九江市迪娜賓館簽訂了承包武某縣松樹采脂項(xiàng)目合作協(xié)議書，閔某和王某1通過銀行轉(zhuǎn)賬，支付了35萬元訂金給劉某某。劉某某將其中15萬元退還給何某1，并向某壽出具了一張借條。帥某等人將何某1給吳某某的10萬元還給了何某1，何某1將吳某某出具的7萬元收條和3萬元借條給了帥某等人。2014年1月初，閔某通過銀行轉(zhuǎn)賬將10萬元轉(zhuǎn)給了吳某某，吳某某發(fā)了一條手機(jī)短信確認(rèn)借了閔某10萬元。

2014年2月15日，帥某按照合作協(xié)議書的約定，和閔某帶了一百多個(gè)工人到武某準(zhǔn)備采脂，在得知林場(chǎng)不讓采脂后，帥某等人賠償工人損失，將工人遣返。2014年3月5日，劉某某與閔某、王某1再次在九江市見面，劉某某出具了書面說明，注明共欠帥某、閔某、王某1三人50萬元，2014年4月15日前還清，該50萬元包括訂金35萬元，劉某某的個(gè)人借款7萬元及補(bǔ)償損失8萬元。因劉某某到期未還錢，帥某打電話向劉某某討要，劉某某以資金困難等理由推脫。帥某與閔某、王某1商量到公安局報(bào)案來錢快，便在一起回憶了整個(gè)事情經(jīng)過，于2014年6月4日到某縣公安局報(bào)案。帥某等人與劉某某簽訂合作協(xié)議時(shí)，看了廣東譽(yù)璇投資管理有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，因?yàn)樘貏e想做武某采割松脂項(xiàng)目，且特別相信介紹人吳某某，所以認(rèn)為劉某某肯定可以拿到武某采割松脂項(xiàng)目。

17．被害人何某1的陳述，證實(shí)2013年9月，帥某告訴何某1，劉某某、吳某某在武某縣運(yùn)作松樹采脂項(xiàng)目，邀何某1一起承包采脂權(quán)，并讓何某1準(zhǔn)備30萬元保證金。2013年9月30日，何某1、帥某與吳某某、劉某某在九江市商談承包采割松脂項(xiàng)目，何某1通過銀行轉(zhuǎn)賬付了30萬元給吳某某，吳某某寫了一份承諾書給何某1。幾天后，應(yīng)吳某某要求，何某1給了10萬元給吳某某，吳某某出具了收條和借條。不久，何某1提出退出合作，并要?jiǎng)⒛衬硨⒅Ц兜腻X退還，劉某某表示同意。之后帥某邀請(qǐng)新的合伙人與劉某某談合作，劉某某寫了欠條給何某1，寫明愿意賠償何某135萬元（其中5萬元是賠償何某1的經(jīng)濟(jì)損失），先付15萬元，剩余20萬元一個(gè)月內(nèi)付清。后來何某1打電話給劉某某，劉某某不接，何某1找?guī)浤常瑤浤匙岄h某替吳某某還了10萬元給何某1，何某1將吳某某寫的7萬元收條和3萬元借條給了閔某。在知道帥某等人要去報(bào)案后，何某1認(rèn)為這是一個(gè)要錢的好機(jī)會(huì)，就和帥某等人一起到某縣公安局報(bào)案。

18．被害人閔某的陳述，證實(shí)2013年9月，帥某告訴閔某，吳某某等人在武某縣運(yùn)作松樹采脂項(xiàng)目，閔某和帥某、王某1商量一起從吳某某等人處承包采脂權(quán)。2013年11月5日，閔某、王某1、帥某在九江市與劉某某見面商談承包采脂項(xiàng)目，乙方閔某三人與甲方廣東譽(yù)璇投資管理有限公司的代表劉某某簽訂了合作協(xié)議書，約定甲方提供100萬株松樹供乙方采脂，乙方先交35萬元訂金，開工日期是2014年2月15日。簽好協(xié)議后，閔某和王某1共轉(zhuǎn)款35萬元給劉某某，劉某某出具收條，注明35萬元是采脂訂金。因何某1已經(jīng)給了吳某某10萬元，閔某便替吳某某還了10萬元給何某1，何某1將吳某某出具的共10萬元的收條和借條給了閔某。2014年1月初，按照吳某某的要求，閔某通過信用社將10萬元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬迟~戶，2014年1月9日，閔某收到吳某某發(fā)來的短信，說借了閔某10萬元。

2014年2月15日是合作協(xié)議書約定的開工日期，閔某和帥某帶了一百來工人到武某準(zhǔn)備上山采脂，從林場(chǎng)得知不能采脂，閔某等人賠償了工人損失，將工人遣散，之后閔某等人找劉某某要已經(jīng)支付的訂金和費(fèi)用。2014年3月5日，劉某某與閔某、王某1在九江市再次見面，劉某某出具了一個(gè)書面說明，寫明自愿賠償閔某三人50萬元經(jīng)濟(jì)損失，2014年4月15日前還清，該50萬元中35萬元為退還的訂金，7萬元是劉某某歸還的個(gè)人欠款，8萬元是補(bǔ)償帥某等人的經(jīng)濟(jì)損失。2014年4月15日后，閔某打電話給劉某某，劉某某有時(shí)不接，有時(shí)接了說有事，或是要求緩一緩，暫時(shí)沒有錢等。因?yàn)橹?，怕要不回錢，閔某等人商量認(rèn)為到公安局報(bào)案來錢快，就選擇直接報(bào)案。

19．被害人王某1的陳述，證實(shí)2013年9月，帥某告訴王某1、閔某，吳某某等人在武某縣運(yùn)作松樹采脂項(xiàng)目，王某1和閔某、帥某商量一起從吳某某等人處承包采脂權(quán)，因何某1已經(jīng)付了10萬元給吳某某，王某1和閔某便替吳某某還了10萬元給何某1，何某1將吳某某出具的10萬元的收條和借條給了王某1等人。2013年11月5日，王某1、帥某、閔某在九江市迪娜賓館與吳某某、劉某某見面商談承包松樹采脂項(xiàng)目，乙方王某1三人與甲方廣東譽(yù)璇投資管理有限公司的代表劉某某簽訂了合作協(xié)議書，約定甲方提供100萬株松樹供乙方采脂，乙方先交35萬元訂金，開工日期是2014年2月15日。簽好協(xié)議后，王某1和閔某共轉(zhuǎn)款35萬元給劉某某，劉某某出具收條，注明35萬元是采脂訂金。劉某某收到35萬元后，還了15萬元給何某1，并出具了一張借條給何某1。2014年1月初，按照吳某某的要求，閔某通過信用社將10萬元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬迟~戶。

2014年2月15日是合作協(xié)議書約定的開工日期，閔某和帥某帶了一百多工人到武某上山采脂，后來閔某、帥某打電話給王某1說武某不能采脂，王某1等人認(rèn)為自己被騙了，找劉某某索要已經(jīng)支付的訂金和費(fèi)用。2014年3月25日，劉某某與王某1、閔某在九江市見面，劉某某出具了一個(gè)書面說明，寫明自愿賠償王某1三人50萬元經(jīng)濟(jì)損失，2014年4月15日前還清，該50萬元中35萬元為退還的訂金，7萬元是劉某某歸還的個(gè)人欠款，8萬元是補(bǔ)償帥某等人的經(jīng)濟(jì)損失。2014年4月15日后，閔某等人打電話給劉某某，劉某某有時(shí)不接，有時(shí)以各種理由往后推，吳某某也不愿跟王某1等人見面，不愿還錢。

20．被告人劉某某的供述，證實(shí)2011年，劉某某經(jīng)朋友介紹得知武某縣松脂資源良好，并認(rèn)識(shí)了吳某某，后便以廣東譽(yù)璇投資管理有限公司的名義到武某運(yùn)作松樹采脂項(xiàng)目。2012年下半年，廣東譽(yù)璇投資管理有限公司委托程某等人與武某縣主要領(lǐng)導(dǎo)及林業(yè)局洽談松樹采脂項(xiàng)目，并提交了由胡某起草的關(guān)于松林資源投資合作促進(jìn)武某經(jīng)濟(jì)發(fā)展的申請(qǐng)報(bào)告。2013年9月，吳某某帶何某1、帥某在九江市迪娜賓館與劉某某商談在武某采割松脂項(xiàng)目，何某1、帥某對(duì)劉某某能拿下采脂項(xiàng)目很有信心，自愿拿出30萬元訂金給吳某某作為項(xiàng)目的前期運(yùn)作費(fèi)用。吳某某收到訂金后轉(zhuǎn)了20萬元給劉某某，在取得劉某某同意后，將剩余10萬元留下用于組織采脂工人，劉某某口頭答應(yīng)吳某某，如果武某采脂項(xiàng)目拿下來了，就給何某1、帥某做，之后吳某某寫了一份承諾書給何某1和帥某。約一個(gè)月后，何某1想退出合作，找劉某某商量，劉某某答應(yīng)先退一半訂金，另一半過段時(shí)間再退，并答應(yīng)補(bǔ)償何某15萬元經(jīng)濟(jì)損失。之后帥某帶著閔某、王某1到九江市迪娜賓館找劉某某繼續(xù)商談在武某合作采脂事宜。劉某某代表甲方廣東譽(yù)璇投資管理有限公司與乙方閔某、王某1、帥某簽訂了合作協(xié)議書，閔某轉(zhuǎn)了35萬元訂金給劉某某用于項(xiàng)目的前期運(yùn)作。劉某某收到35萬元訂金后轉(zhuǎn)了15萬元給何某1，并向某壽出具了一張20萬元的欠條。2014年2月15日是合同約定的履行時(shí)間，因武某的采脂項(xiàng)目一直沒有拿到，所以合同不能履行，閔某三人要?jiǎng)⒛衬吵雒娼鉀Q問題，經(jīng)協(xié)商，劉某某寫了一份書面說明，寫明欠閔某三人50萬元。該50萬元中35萬元為退還的訂金，7萬元是劉某某歸還的個(gè)人欠款，8萬元是補(bǔ)償帥某等人的經(jīng)濟(jì)損失。之后劉某某與閔某等人一直有聯(lián)系，但沒有付錢給閔某等人，劉某某發(fā)現(xiàn)閔某等人報(bào)案了，就把手機(jī)關(guān)機(jī)了。

21．被告人吳某某的供述，證實(shí)2013年10月左右，吳某某告訴帥某，吳某某的朋友劉某某在武某縣運(yùn)作采割松脂項(xiàng)目，后吳某某帶帥某、何某1在九江市迪娜賓館與劉某某商談在武某采割松脂的合作，何某1付了30萬元訂金給吳某某，吳某某出具了一份承諾書給帥某、何某1，答應(yīng)如果武某采脂項(xiàng)目拿下來了，提供100萬株松樹給帥某、何某1采脂。經(jīng)劉某某同意，吳某某將20萬元訂金轉(zhuǎn)給了劉某某，將剩余10萬元訂金留下用于組織采脂工人。幾天后，吳某某從何某1、帥某處借了10萬元。又過了幾天，何某1提出退出合作，吳某某帶帥某、何某1在九江市迪娜賓館與劉某某再次見面，后來吳某某聽?zhēng)浤痴f，劉某某退了部分訂金給何某1，另打了一張借條給何某1。何某1退出合作的次日，帥某帶閔某、王某1到九江市繼續(xù)找劉某某商談在武某采割松脂的合作，之后帥某告訴吳某某，劉某某代表廣東譽(yù)璇投資管理有限公司與他們簽訂了在武某采割松脂的合作協(xié)議，吳某某從何某1處借的10萬元，閔某已經(jīng)還給何某1了，吳某某以后有錢就還給閔某。此外，吳某某還在閔某處借了10萬元錢。吳某某在何某1及閔某處借錢劉某某是不知道的。

本院認(rèn)為，被告人劉某某與帥某、何某1、閔某、王某1等人商談松樹采脂項(xiàng)目及簽訂合作協(xié)議時(shí)，雙方當(dāng)事人均明知?jiǎng)⒛衬痴谶\(yùn)作松樹采脂項(xiàng)目，尚未取得采脂權(quán)，對(duì)劉某某運(yùn)作存在的正常風(fēng)險(xiǎn)已有預(yù)期，故雙方在協(xié)議中約定了各自的違約責(zé)任及承擔(dān)方式。劉某某及廣東譽(yù)璇投資管理有限公司在協(xié)議簽訂時(shí)具備承擔(dān)違約責(zé)任的經(jīng)濟(jì)能力，在協(xié)議簽訂的前后，有促進(jìn)協(xié)議實(shí)現(xiàn)的實(shí)際運(yùn)作行為（如向武某縣林業(yè)局多次遞交申請(qǐng)，制作申請(qǐng)報(bào)告等），在協(xié)議不能如期履行時(shí)，無轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、隱匿財(cái)產(chǎn)等逃避承擔(dān)違約責(zé)任的行為。在帥某等人要求返還訂金及賠償款后，劉某某愿意賠償經(jīng)濟(jì)損失，并出具了欠條，雙方達(dá)成了合意，且之后雙方仍保持聯(lián)系。綜上，本案無充分證據(jù)證明被告人劉某某在簽訂、履行合同過程中有虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的行為，亦無證據(jù)證明其有非法占有的主觀故意，故起訴指控證據(jù)不足，被告人劉某某不構(gòu)成合同詐騙罪。起訴指控吳某某與劉某某共同詐騙何某115萬元，因無證據(jù)證明二被告人有共同詐騙故意，且劉某某不構(gòu)成合同詐騙罪，故該項(xiàng)指控不成立；起訴指控吳某某收受何某110萬元及借閔某10萬元系合同詐騙，因無充分證據(jù)證明該20萬元與本案采脂項(xiàng)目有關(guān)，亦無證據(jù)證明吳某某有詐騙故意，故該項(xiàng)指控不成立，因此起訴指控被告人吳某某合同詐騙35萬元證據(jù)不足，吳某某不構(gòu)成合同詐騙罪。二被告人及劉某某的辯護(hù)人徐黎明提出二被告人不構(gòu)成合同詐騙罪的辯護(hù)意見符合法律規(guī)定，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百九十五條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

一、被告人劉某某無罪。

二、被告人吳某某無罪。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省九江市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

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審　判　長(zhǎng)　　張　某

審　判　員　　高某明

代理審判員　　游某華

二〇一六年九月二十一日

書　記　員　　伍某潔