以老年人為目標(biāo)，謊稱國家對60歲以上老年人有特殊政策，或以產(chǎn)品搞活動免費贈送凈水機為名引誘被害人參加“會銷”，由團伙成員冒充高?；蛘块T凈水專家，通過虛假的“魔術(shù)”實驗誤導(dǎo)老年人相信凈水機可以使“渾水”變“凈水”，最終將300元左右進(jìn)價的凈水機和濾芯以2000多元至9000多元不等的高價捆綁銷售，致使全國近千名老年人被詐騙。近日，連云港海州區(qū)檢察院依法以涉嫌詐騙罪對犯罪嫌疑人周某等18人提起公訴。“魔術(shù)”凈水機專挑老年人詐騙

“叔叔阿姨們，把墨汁倒進(jìn)這個桶里，經(jīng)過我們這款凈水機的過濾，‘渾水’就變成‘干凈’的水了.....”說罷，講師拿起這杯過濾干凈的水一飲而盡，底下頓時響起陣陣掌聲。在連云港市海州區(qū)免費贈送“神奇凈水機”的講課現(xiàn)場，自詡來自名校的講師正在通過虛假的墨汁實驗讓前來聽課的老年人信以為真。這是以周某等人為首專門針對老年人進(jìn)行詐騙的現(xiàn)場。

這個詐騙團伙冒充政府部門的凈水“專家”進(jìn)行現(xiàn)場授課，大肆宣傳“神奇凈水機”具有凈化血液、提高免疫力、延年益壽、治療慢性疾病等神奇的功效，也會做一些除了墨汁實驗以外的其他實驗，比如電解質(zhì)實驗等，想方設(shè)法讓老年人相信經(jīng)過凈水機處理的水質(zhì)確實變好了。

講課結(jié)束后，現(xiàn)場團伙人員就會將老年人引導(dǎo)至咨詢臺，咨詢臺的團隊成員會向老年人各種推銷，只需要購買濾芯，不僅可以免費贈送“神奇凈水機”還包上門安裝。為了防止其他老年人聽到咨詢臺的交流內(nèi)容，現(xiàn)場團伙人員每次只允許一名老年人在咨詢臺，其他團伙成員不僅會跟著音樂打節(jié)拍，還會防止老年人互相講話。很多老年人經(jīng)不起忽悠，就順勢購買了。而對于購買濾芯的價格，一般會參照老年人的衣著打扮來隨機確定，多則八九千，少則兩三千。如果老年人想要購買，業(yè)務(wù)員就拿著凈水機和老年人一起回家并找人安裝。為防止付款記錄被查到，一般情況下，業(yè)務(wù)員會要求收取現(xiàn)金。

為了讓產(chǎn)品看著更加真實，廠家還提供了一個400開頭的售后服務(wù)電話，但實際上打通以后會直接轉(zhuǎn)接到周某的私人手機號，對于一些小問題，周某能解決就解決，不能解決的就各種搪塞或拒接、甚至拉黑。

犯罪團伙里有“講師”有“專家”分工明確

2022年5月27日，多名被害人至連云港市公安局海州分局報案，公安機關(guān)展開偵查，這個以周某等人為首的犯罪團伙逐漸浮出水面……

周某是江蘇灌云人，曾在外地參與過其他犯罪團伙凈水機詐騙活動，2019年年初，為賺取更多的金錢，他決定從原來的團隊出來單干（原團伙已另案處理），并找到了原來的老伙伴寧某某加入。因為要以免費贈送凈水機為幌子，周某找到了賣凈水機的杭某某，并以每套凈水機及濾芯300元左右價格達(dá)成合作。隨后，周某、寧某某便通過網(wǎng)絡(luò)招聘、拉攏同學(xué)、老鄉(xiāng)、他人介紹等方式陸續(xù)拉人，還有一些其他團伙成員“聞聲而來”陸續(xù)參與進(jìn)來，最終，周某團伙迅速擴大至70余人。

在這個犯罪團伙里分工明確，有人充當(dāng)講師負(fù)責(zé)介紹“專家”及產(chǎn)品功效宣傳，有人擔(dān)任總監(jiān)負(fù)責(zé)會場安排及現(xiàn)場處置，有人擔(dān)任經(jīng)理帶領(lǐng)發(fā)單員分發(fā)傳單、上門安裝凈水機、收取現(xiàn)金，還有人擔(dān)任主持人、會計、會務(wù)等。分工不同每人抽成也不同，如發(fā)單員可拿銷售數(shù)額的20%-50%不等的提成，講師領(lǐng)取月薪7000元—1.5萬或者按照當(dāng)日銷售總額的1%-4%不等獲取提成，總監(jiān)領(lǐng)取月薪1.5萬—2萬，經(jīng)理領(lǐng)取2000—7000元月薪并從所在小組銷售中每臺抽成25-100元。

為了擴大影響力，周某等人制作了虛假傳單，傳單上印有活動時間、地點、可免費領(lǐng)取凈水機等內(nèi)容。業(yè)務(wù)員們拿著這些傳單到街頭去尋找一些年齡較大的老年人進(jìn)行散發(fā)，對外宣稱廠家新店開業(yè)搞活動或者國家有免費為60歲以上老年人安裝凈水機的惠民政策，同時還以贈送洗衣液、雞蛋等物品吸引老年人前往事先租好的場地聽課。

經(jīng)初步統(tǒng)計，自2019年初至2022年5月案發(fā)，該團伙在連云港市各縣區(qū)、山東、天津、安徽等地租用酒店會場，假借免費贈送“神奇凈水機”詐騙全國近千名老年人，實施詐騙金額共計200余萬元。

鎖定詐騙本質(zhì) 嚴(yán)把“入罪”關(guān)

鑒于本案社會影響重大，連云港市海州區(qū)檢察院能動履職，依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，多次提前介入，引導(dǎo)公安機關(guān)及時對涉案款物、賬戶進(jìn)行查封、扣押、凍結(jié)，并圍繞產(chǎn)品質(zhì)量、市場價格、銷售模式、角色安排、虛假售后、電子證據(jù)等提出具體的引導(dǎo)偵查意見，引導(dǎo)公安機關(guān)加大上下游查處力度，全面徹查犯罪事實。

2022年9月2日，海州區(qū)人民檢察院將周某團伙的上線凈水機銷售商杭某某批準(zhǔn)逮捕，同時建議公安機關(guān)深挖犯罪線索，在全國范圍內(nèi)查找被害人并抽樣取證，加大養(yǎng)老詐騙懲治力度。同年10月21日，公安機關(guān)將周某等23人涉嫌詐騙罪移送海州區(qū)人民檢察院審查起訴。

“該案是一起交易型詐騙案件，到底是銷售偽劣產(chǎn)品還是詐騙需要對‘交易行為’進(jìn)行實質(zhì)性判斷。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，本案涉案產(chǎn)品的銷售價格與市場價值懸殊過大，且不存在實質(zhì)性的售后服務(wù)，封鎖了購買人的救濟途徑，難以認(rèn)定為實質(zhì)上的銷售行為，最終認(rèn)定這種行為是以‘銷售’為幌子的詐騙行為。”承辦檢察官王義云說。

本案涉案人數(shù)眾多，檢察機關(guān)堅持寬嚴(yán)相濟分層處理。很多發(fā)單員參與時間較短、主觀惡性較小、獲利較少等情況，該院認(rèn)真貫徹落實認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，根據(jù)參與人員的作用地位、違法所得、具體實施行為科學(xué)分層處置，建議對該團伙40余人不作為犯罪處理。

同時，檢察機關(guān)強化檢警合作，引導(dǎo)公安機關(guān)進(jìn)一步查處以杭某某為上線的其他犯罪團伙，共計追贓挽損600余萬元。目前，相關(guān)案件正在進(jìn)一步辦理中。

2023年5月7日，海州區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪依法對周某等18人提起公訴，對黃某某等5人以犯罪情節(jié)輕微作不起訴處理。其余涉案人員正在進(jìn)一步處理中。

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