郜云律師學(xué)習(xí)研究王某際合同詐騙一審刑事判決書

某市某區(qū)人民法院

來源：中國裁判文書網(wǎng) ???????（20**）*0110刑初812號

公訴機關(guān)某市某區(qū)人民檢察院。

被告人王某際，男，1964年1月17日出生于某市，漢族，高中文化，系某市潤鑫家禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司法定代表人，戶籍地某市河西區(qū)，現(xiàn)住某市河西區(qū)。1987年5月因犯搶劫罪被某市中級人民法院判處有期徒刑十三年。因涉嫌犯合同詐騙罪于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月17日被依法逮捕，2015年11月9日被本院以證據(jù)不足為由宣告無罪。

某市某區(qū)人民檢察院以津麗檢公訴刑訴（2015）79號起訴書指控被告人王某際犯合同詐騙罪，于2015年2月16日向本院提起公訴，本院于2015年11月9日作出（2015）麗刑初字第139號刑事判決。宣判后，某市某區(qū)人民檢察院以認定事實、適用法律錯誤為由提出抗訴，某市第二中級人民法院于2016年10月12日作出（2015）二中刑終字第558號刑事裁定，認為原審判決部分事實不清，撤銷原判，發(fā)回重審。本院于2016年10月20日立案受理，依法另行組成合議庭，于2017年2月17日公開開庭審理了本案。某市某區(qū)人民檢察院指派代理檢察員胡某出庭支持公訴，被告人王某際到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

某市某區(qū)人民檢察院指控，2011年11月，某市潤鑫家禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司（以下簡稱潤鑫公司）與某市寧河縣東棘坨村委會（以下簡稱東棘坨村委會）簽訂土地承包合同投資開發(fā)櫻桃鴨養(yǎng)殖場項目，被告人王某際系該公司法定代表人。因潤鑫公司沒有資金保障，采用將該工程以包工包料方式承包給施工單位，并且將收取的施工單位的保證金挪作他用，導(dǎo)致流動資金嚴重不足，難以維系工程繼續(xù)進行。2012年4月，王某際安排公司人員王某某以潤鑫公司的名義與某泰北鋼鐵貿(mào)易有限公司（以下簡稱泰北公司）簽訂鋼材買賣合同，泰北公司供給潤鑫公司價值人民幣277萬余元的鋼材。2012年6月至同年10月，王某際支付貨款人民幣103萬余元，其余174萬余元的鋼材款，采取支付空頭支票等方式逃避債務(wù)，在其指使下潤鑫公司將所購買的鋼材抵債給他人。

2014年5月16日被告人王某際被公安機關(guān)抓獲歸案。

針對起訴書指控的事實，公訴機關(guān)當(dāng)庭向法庭出示和宣讀了下列證據(jù)：

1、舉報人莊某2（泰北公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）于2013年5月27日在公安機關(guān)陳述證實，2012年4月經(jīng)崔某介紹，王某1找到泰北公司說要購買鋼材，同年4月19日王某際、王某1與其公司簽訂鋼材買賣合同。簽訂合同時，潤鑫公司提供了寧河縣發(fā)展和改革委員會（以下簡稱寧河縣）文件行政許可（2011）149號--關(guān)于準予潤鑫公司寧河縣東棘坨櫻桃鴨養(yǎng)殖場一期工程項目備案的決定及津（寧）農(nóng)地備字農(nóng)調(diào)（2011）第014號農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整用地備案表。合同簽訂后，2012年5月31日開始，泰北公司將鋼材送至王某1指定的東棘坨櫻桃鴨養(yǎng)殖基地，開始時潤鑫公司按照合同約定以支票的方式支付20％的貨款，后來公司發(fā)現(xiàn)支票系空頭支票遂找到王某1催要貨款，王某1讓過兩天去拿現(xiàn)金。過了幾天他們從潤鑫公司會計手中拿到現(xiàn)金后繼續(xù)按照合同約定送貨，在這個過程中潤鑫公司先后支付3張轉(zhuǎn)賬支票都空頭了。他們又陸續(xù)找王某1催要貨款，王某1就讓聯(lián)系王某際，由王某際給解決貨款問題。經(jīng)過多次催要，王某際讓會計先后支付3張轉(zhuǎn)賬支票合計金額人民幣933304元，10月27日王某際讓會計從其工商銀行個人卡中轉(zhuǎn)賬人民幣10萬元至泰北公司林晨發(fā)工商銀行個人卡上。后來經(jīng)過對賬，潤鑫公司欠泰北公司鋼材款人民幣1809351元（其中包含潤鑫公司逾期支付貨款所加利息人民幣67500元），潤鑫公司出具1809351元的轉(zhuǎn)賬支票，當(dāng)時王某際講現(xiàn)在公司賬戶沒有錢，等賬戶中有錢時，再支付現(xiàn)金給他們。支票到期前，與王某際聯(lián)系，王某際稱賬上沒錢，讓再等等，他們一直等到支票到期才去入票，銀行以無支付密碼為由退票?，F(xiàn)在找不到王某際、王某1，電話都不接聽了。

2、相關(guān)的證人證言證明如下：

（1）證人莊某1（泰北公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）于2013年6月9日在公安機關(guān)的證言證實，其在公司負責(zé)簽訂合同、送貨、收款等業(yè)務(wù)，泰北公司與潤鑫公司的鋼材買賣合同是其簽訂的，崔某是介紹人，他按照每噸50元的價格從泰北公司拿走2萬元的介紹費。王某際是潤鑫公司的法人，他委托王某1洽談采購鋼材事宜，出具了委托書。王某際、王某1購買鋼材用于寧河縣東棘坨櫻桃鴨養(yǎng)殖基地工程。在合同簽訂之前，崔某提供了王某1交給他的寧河縣文件。最后一次送貨的第二天，其到養(yǎng)殖基地工地，發(fā)現(xiàn)公司供應(yīng)的全部鋼材都不見了，就去找王某1，王某1講他們公司將一部分鋼材運至李七莊監(jiān)獄工地，大部分運至塘沽工地。轉(zhuǎn)天王某1帶著去李七莊工地看了一下，其要求去塘沽工地看一下，王某1不讓看。櫻桃鴨養(yǎng)殖基地工程現(xiàn)在沒有完工，基地工程全部大包給施工隊，由施工隊包工包料承建，潤鑫公司根本無需購進鋼材?，F(xiàn)在王某1、王某際電話通，承認欠款但是沒錢支付，承諾一旦有錢就立即支付。

（2）證人崔某的證言證實，其介紹王某1購買鋼材，泰北公司送完貨，潤鑫公司不給結(jié)賬，聽小莊講潤鑫公司把鋼材賣了，其就問王某1，王某1講用在別的工地上了。后來其找王某際要錢，王某際講要錢沒有，要命一條。

（3）證人王某1的證言證實，王某際在潤鑫公司任法人，負責(zé)全面工作，其之前任辦公室主任，后提為副總經(jīng)理。潤鑫公司在寧河縣有個櫻桃鴨養(yǎng)殖基地，占地面積810畝，總體規(guī)劃290個鴨舍，總計投資分三期，第一期100個鴨舍，投資人民幣一億元左右，二三期還沒有出報告，總體規(guī)劃人民幣4.2億元，工程師測算6.78億元。已經(jīng)封頂?shù)氖鄠€，主體起來的十多個，基礎(chǔ)有20多個，都是施工隊墊資。施工隊以大包方式承包，約定基礎(chǔ)完成按比例付款，基礎(chǔ)完成后告訴人家等等，就這么推著干，直到施工隊墊不起資了就停工了。共有十一二個施工隊進場，進場前每個鴨舍原則上要交4萬元押金。

2012年上半年王某際跟其說基地要購進一批鋼材，用于各施工隊集中管理使用。王某際的初衷是統(tǒng)一采購質(zhì)量有保證，其就去采購了。通過熟人介紹找到莊某3的泰北公司，洽談首付20％，簽了合同，合同是其簽的，章是王某際蓋的。第一次泰北公司送鋼材120多噸，其在現(xiàn)場簽收，后來又送過，謝某在現(xiàn)場簽收，前后共送鋼材500多噸。鋼材送來后，過了幾天，王某際講洪某的西青監(jiān)獄工地需要一部分鋼材，讓其帶莊某3去看看，能否給洪某一部分，算在養(yǎng)殖基地賬上。但莊某3他們不同意，其把情況反饋給王某際。后來聽基地人們議論，王某際從莊某3他們送到工地的500噸鋼材中給洪某的西青工地拉過去一部分。又過了幾天，王某際說洪某的漢沽工地需要鋼材，把鋼材拉過去給他用。其去看了，工地確實需要鋼材，王某際就讓人把鋼材拉過去了。泰北公司的鋼材是供齊后一起運走的。過了半個月左右，王某際說洪某的漢沽工地鋼材不夠用，讓其無論如何給找點，其就找到靜海姚總與其簽訂了鋼材買賣合同，預(yù)付40％的貨款后，以潤鑫公司的名義從姚總處購買500多噸鋼材，其中300多噸鋼材直接運至洪某的漢沽工地。王某際講因為洪某前期干“三通一平”工程還沒有給錢，所以把這些鋼材轉(zhuǎn)讓給洪某頂工程款。

（4）證人馬某1的證言證實，櫻桃鴨養(yǎng)殖基地工程是由潤鑫公司投資興建，農(nóng)業(yè)部等部門負責(zé)協(xié)調(diào)資金，王某際是法人，馮某是大股東，馮某是中國商業(yè)管理與技術(shù)創(chuàng)新成果推廣工作委員會（以下簡稱創(chuàng)新成果推廣工作委員會）秘書長。2011年底，其交納了45萬元保證金承建弱電工程，與王某際簽訂工程施工協(xié)議，工程造價人民幣2000萬元。2012年年初王某際陸續(xù)組織施工單位進場，因王某際施工工地沒人懂技術(shù)，就讓其負責(zé)工地技術(shù)，又將現(xiàn)場主干道路承包給其。其先墊資施工，之后按照工程施工進度王某際給結(jié)算工程款，直到2012年年底，王某際共拖欠工程款900多萬元及借款780萬元。在工程施工過程中，有一次王某際、王某1在會上提出由甲方擔(dān)保購進一批鋼材給施工隊，減輕施工單位負擔(dān)，提高施工效率。后王某際、王某1從姓莊的手里購進200余萬元的鋼材，這些鋼材分兩批送至工地，其中10至20噸用于項目工地的橋梁，其余鋼材都抵賬給洪某公司。

（5）證人謝某的證言證實，其在工地收過兩次鋼材，一次是2012年5月31日，一次是6月11日。這些鋼材都是王某際、王某1購進的，每次收鋼材時他倆都打來電話，讓其給收一下。這些鋼材沒有用到工地上，每次都是過三兩天就被拉走了，運走前他倆都給其打電話讓去現(xiàn)場協(xié)調(diào)一下運輸車輛及過數(shù)。

（6）證人常某的證言證實，2011年11月王某際把其和王某1叫去干櫻桃鴨工程，其一直到2013年10月始終在這個工地上負責(zé)做飯。進鋼材的當(dāng)天其沒在工地，后來看見一進門的左手空地上堆放了很多鋼材，大伙議論這回可以換點錢發(fā)點工資，過了三四天鋼材在夜里就被拉走了。

（7）證人田某的證言證實，其通過王某1到潤鑫公司做現(xiàn)場巡視員，就是施工隊停電了，給聯(lián)系一下接個電，再有就是幫著做飯。2012年5、6月份公司進過鋼材，有盤條、有螺紋鋼，當(dāng)時是謝某簽收，進完鋼材轉(zhuǎn)天其回家了，大約一周后回去鋼材就沒有了，不知道誰拉走的。

（8）證人洪某的證言證實，2011年3、4月份，王某際通過一個朋友找到其說一個農(nóng)業(yè)項目挺好，干好后能夠受到國家扶持享受農(nóng)業(yè)補貼，現(xiàn)在缺點錢跑手續(xù)，其就分兩次給了王某際人民幣60萬元。5月份左右，王某際說手續(xù)跑的差不多了，讓其進場做“三通一平”的工程，其以某益眾建筑工程有限公司的名義與潤鑫公司簽訂了施工合同，隨后就進場施工了。直到2012年5月份左右，王某際陸續(xù)結(jié)了工程款合計人民幣225萬元至255萬元，其余工程款一直沒有支付，共欠2000多萬元。2012年5、6月份，其在項目現(xiàn)場看到堆著幾百噸鋼材，有人說是王某際購進的，其就給王某際打電話，說自己在西青長泰監(jiān)獄內(nèi)污水處理項目打樁需要部分鋼材，能不能拉走一部分先用，王某際在電話中同意了，其先后分兩次一共拉走40多噸鋼材，其中大部分是螺紋鋼，有兩捆盤條。2012年10月，其在漢沽農(nóng)場又接一個工程項目，需要資金啟動，其去找王某際結(jié)工程款，王某際說沒有錢，問給部分鋼筋行不行？正好工程也能用其就同意了。11月中旬，王某際讓王某1與馬某1將400多噸鋼材運至漢沽農(nóng)場的工地。后來這些鋼材都是以高于市場的價格抵王某際欠的工程款了。經(jīng)對賬，王某際已付工程款共計4567310元，其中225萬元至255萬元是現(xiàn)金，其余為鋼筋所抵工程款。

（9）證人黃某的證言證實，其公司以中冶建工集團（某）建設(shè)工程有限公司的名義承包了20個鴨舍的建筑工程，與王某際和馬某1談的，有施工合同，但后來王某際給收回了，合同內(nèi)容是主體墻一起來就給工程款的80％，其公司負責(zé)包工包料，工程總造價人民幣1100萬元，交了工程保證金160萬元。后來工程沒有完工，完成了16個鴨舍，王某際他們沒錢，連民工的工資都給不了。2013年2月7日王某際、馬某1給了40萬元工程款，承諾3月底付清，到4月也沒給錢，他們就給了700萬元的轉(zhuǎn)賬支票，但支票沒有兌付。

（10）證人陳某的證言證實，其是某市昊泰勞務(wù)服務(wù)有限公司的法人，2012年10月29日其公司與王某際簽訂了70個鴨舍的施工合同，工程造價人民幣4900萬元，包工包料，交了工程保證金100萬元。2012年11月份開始施工，施工了20個的基礎(chǔ)，完工量為人民幣1218400元，因潤鑫公司沒錢支付工程款，2012年年底工地就停工了。

（11）證人劉某的證言證實，其是某市漢一建筑工程有限公司施工隊負責(zé)人。2012年5月其與潤鑫公司馬某1談的施工合同，包工包料，保證金是人民幣80萬元，當(dāng)時王某際也在場。2012年6月初進場施工，共計施工了20個鴨舍，完工量為人民幣400多萬元，除王某際給過工人工資20余萬元外，剩余工程款一分未付。施工過程中，在現(xiàn)場曾看見過潤鑫公司進的鋼材，但鋼材型號都不對、太粗，用不上，后來聽工人講鋼材沒幾天就被人拉走了。

（12）證人高某的證言證實，其是某遠逸建筑工程有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，通過朋友尹某認識潤鑫公司里的人，其與尹某合作。2012年10月8日交給潤鑫公司80萬元保證金，9月21日與馬某1、王某際簽訂兩份40個鴨舍施工協(xié)議，工程是包工包料。在工程基礎(chǔ)完工后，按合同約定就應(yīng)付款，潤鑫公司沒錢支付，其一看潤鑫公司騙人，就退出了，尹某還給其45萬元，現(xiàn)在尹某還欠其35萬元，施工部分的造價大約400萬元。

（13）證人董某的證言證實，其是某市福鼎泰鋼鐵貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員，2012年7月潤鑫公司王某1與其公司簽訂鋼材購買協(xié)議，潤鑫公司共購買了327噸鋼材，已付貨款人民幣117萬元，尚欠285150元。王某1本人來提貨，不知道鋼材拉哪去了，后來聽說他們把鋼材賣了，不知賣給誰了。

（14）證人馮某的證言證實，其在創(chuàng)新成果推廣工作委員會工作，任秘書長，主要負責(zé)推廣農(nóng)業(yè)項目。大概2009年的時候，王某際有意向要經(jīng)營農(nóng)業(yè)項目，其和王某際就開始籌備，當(dāng)時準備經(jīng)營櫻桃鴨養(yǎng)殖項目。前期工作都準備好了以后，在2011年的時候，王某際準備注冊公司運營這個項目，其由于職務(wù)關(guān)系不能去經(jīng)營，只是給王某際提供技術(shù)等方面的支持。2011年年底，王某際注冊成立了某潤鑫家禽養(yǎng)殖有限公司，他是法人代表，其是大股東，股份占60％，王某際占40％，注冊資金人民幣1000萬元，自己當(dāng)時沒有出資，王某際實際出資多少不太清楚，因為他還找了幾個人一起干。潤鑫公司具體經(jīng)營情況不了解，現(xiàn)在由于王某際等人經(jīng)營不善，資金不足，導(dǎo)致該項目已停工。因為王某際等人的資金不足以支撐那么大的工程，他們把希望寄托于國家對于農(nóng)業(yè)項目的扶持與專項資金的補助，但是他們把這事想簡單了，申請國家扶持需要很復(fù)雜的手續(xù)，而且能否批下來還不一定，跟他們提意見，他們也不聽，最后欠了很多的債，王某際也被公安機關(guān)抓了，聽說是因為買鋼材沒錢付款被抓的，他這個項目是大包，就是承包方包工包料，不知他買鋼材干什么。

另外證實，其在潤鑫公司沒有投資，其找代辦公司給辦的營業(yè)執(zhí)照等手續(xù)?！吨袊罗r(nóng)村集團公司授權(quán)書》、創(chuàng)新成果推廣工作委員會的批復(fù)文件還有向某市人民政府申請報告都是其提供的。項目成立沒有問題，就是王某際沒錢，如果有錢，項目建成了，運轉(zhuǎn)了，各個部門的扶持就有了。

（15）證人王某2的證言證實，其在某市巨貝投資有限公司任負責(zé)人，2011年11月4日公司賬上進賬800萬元應(yīng)是還款。2011年11月3日，馮某投資款480萬元，王某際投資款320萬元，這是公司借給他們的錢，次日，他們還給公司800萬元，因為他們注冊公司，短期找其公司拆借，給千分之二至三的利息，利息是付的現(xiàn)金。

3、被告人王某際在公安機關(guān)的供述，證實2010年下半年，馮某說有一個櫻桃鴨養(yǎng)殖的農(nóng)業(yè)項目前景不錯，問其做不做。當(dāng)時馮某在中國商業(yè)聯(lián)合會擔(dān)任特產(chǎn)委秘書長一職，與農(nóng)業(yè)部的相關(guān)技術(shù)人員關(guān)系也不錯，并提出負責(zé)引進資金及相關(guān)的技術(shù)支持，由其負責(zé)該項目的籌建及公司的運營。當(dāng)時覺得該項目前景不錯，就同意與馮某一起成立公司運作該項目，后來將該項目選址在寧河縣東棘坨鎮(zhèn)東棘坨村，開始具體籌建施工。2011年在寧河縣簽訂土地租賃合同，承租東棘坨村810畝地，合同簽訂后公司一共支付近人民幣500萬元的土地租金。

2011年9月其和馮某注冊成立某市潤鑫家禽養(yǎng)殖有限公司，注冊資本人民幣1000萬元，自己實際出資100萬，其余900萬由馮某出資。股東是其和馮某，其占40％，馮某占60％，剛開始法人是馮某，后來因為地稅有個審核沒有通過，將法人變更為其。櫻桃鴨養(yǎng)殖項目最初預(yù)計需投入人民幣2個多億元，建設(shè)200多個鴨舍，工期在十八個月。公司將該項目分成5至6個小項對外招投標，由中標單位分別承建施工，先期的工程款費用由施工單位墊付，公司按照施工進度支付工程款。

馬某1是公司總經(jīng)理、項目現(xiàn)場總指揮，負責(zé)施工的全面工作，王某1是公司辦公室主任。2012年馬某1與王某1向其匯報工作說，工地所需鋼材類材料如果從正規(guī)渠道正式廠家購進，質(zhì)量有保證。其說如果有這個渠道那就采購，只要保證質(zhì)量，保證對方有利潤，按照市場規(guī)律操作就行了。之后具體的合同商談及鋼材供應(yīng)都是王某1、馬某1操作。后來其了解有一部分鋼材賠給東棘坨村一個姓蔣的養(yǎng)豬的，因公司運輸車輛將他家中水管壓壞，嚇死他家所下小豬，經(jīng)協(xié)商從工地拉走1至2噸鋼筋去蓋房。2012年9、10月份時，洪某拉走60至70噸左右，拉到他在西青梨園頭監(jiān)獄的工地。2012年底或2013年初還剩余400至500噸左右鋼筋被洪某拉走。洪某第一次拉走60至70噸鋼材，當(dāng)時其不清楚，后來發(fā)現(xiàn)是馬某1、王某1、洪某一起拉走的。第二次，馬某1、王某1、洪某一起找其，說洪某在漢沽農(nóng)場工地需要打樁購進鋼材，但是洪某資金緊張，問能不能幫下忙，其看那些鋼材生銹擱在那也沒有用，就同意了，按照公司購進的價格轉(zhuǎn)讓給洪某，等給洪某結(jié)算工程款時從中扣除這些鋼筋款及產(chǎn)生的部分利息。一共從泰北公司購進260萬元至270萬元左右的鋼材，還剩余150萬元至160萬元的貨款未支付。另外還從別的公司購進鋼材，其中還欠靜海的姚總140萬元，北辰的穆某80萬元鋼材款。

櫻桃鴨養(yǎng)殖項目工地，先期公司收取中標單位的施工保證金，然后由施工單位墊資施工，公司同時申請部分貸款、專項基金、個人借款，再按照施工合同逐步撥付工程款。2013年6月底因為其他原因，專項基金不能及時撥付到位導(dǎo)致該項目停建。2013年底公司自籌人民幣1000余萬元支付給部分施工單位，現(xiàn)在還欠施工單位幾百萬元。公司共收取保證金1370萬元，這些保證金都用于支付工程款，自己共借了662萬元投入到項目工程中去。

4、公安機關(guān)出具的案件來源及抓獲經(jīng)過證實，2013年5月27日，泰北公司莊某2到某市公安局東某分局經(jīng)偵支隊舉報稱潤鑫公司王某際、王某1利用合同詐騙其公司180余萬元的鋼材。2014年5月16日16時，公安民警在某市河?xùn)|區(qū)交口的巴厘島咖啡店將網(wǎng)上逃犯王某際抓獲歸案。

5、公安機關(guān)出具的辨認筆錄證實，證人莊某1從12張不同男性正面免冠照片中分別辨認出王某際、王某1；證人王某1從12張不同男性正面免冠照片中辨認出洪某；證人洪某從12張不同男性正面免冠照片中分別辨認出王某際、王某1、謝某。

6、相關(guān)書證及照片等證據(jù)證明如下內(nèi)容：

（1）潤鑫公司與泰北公司鋼材買賣合同、送貨單、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬支票、送貨明細等書證材料，證實2012年5月31日、2012年6月11日泰北公司先后供給潤鑫公司螺紋鋼及線材共計563.463噸，價值人民幣2570156.05元；潤鑫公司于2012年6月7日給付貨款人民幣11萬元，同年6月27日給付貨款人民幣40萬元，同年8月2日給付貨款人民幣423304元，同年10月2日王某際給付貨款人民幣10萬元，共計支付鋼材款人民幣1033304元；后潤鑫公司給泰北公司出具1809351元的轉(zhuǎn)賬支票，支票到期后銀行以無支付密碼為由退票。

（2）潤鑫公司營業(yè)執(zhí)照副本、公司章程、股東會議決議、公司變更登記申請書、章程修正案等工商登記材料以及潤鑫公司驗資報告、銀行賬戶交易記錄等書證證實，潤鑫公司成立日期是2011年9月8日；公司設(shè)立登記申請法定代表人是馮某，后變更王某際擔(dān)任公司法定代表人；股東馮某認繳出資額600萬元，王某際認繳出資額400萬元，持股比例始終是馮某占60％，王某際占40％；第一次出資時間是2011年8月24日、第二次出資時間是2011年11月3日；該公司于2011年11月3日從某市巨貝投資有限公司借款800萬元，次日還款。

（3）潤鑫公司、王某際等人銀行賬戶明細表證實，與潤鑫公司相關(guān)聯(lián)的銀行賬戶交易情況。

（4）東棘坨村土地承包經(jīng)營合同書、收據(jù)、銀行進賬單等書證證實，2011年3月30日馮某、王某際以時代狀態(tài)（北京）經(jīng)濟文化研究院某分院（以下簡稱時代狀態(tài)某分院）名義與東棘坨村委會簽訂土地承包經(jīng)營合同，雙方約定：甲方東棘坨村委會經(jīng)鎮(zhèn)政府批準，決定將東棘坨村810畝土地（原水庫地）流轉(zhuǎn)給乙方時代狀態(tài)某分院承包經(jīng)營，乙方圍繞設(shè)施農(nóng)業(yè)（中國特色商品櫻桃鴨生產(chǎn)基地）進行櫻桃鴨養(yǎng)殖經(jīng)營，土地承包期限為20年，承包面積按810畝計算，每年每畝承包費1200元，年承包費為人民幣972000元，付款方式采取十年一交的方式，前十年承包費應(yīng)于2011年6月15日前交清，后十年承包費應(yīng)于2012年6月15日前交清。土地交付時間為甲方應(yīng)于簽訂合同后收到乙方交納的承包保證金50萬元，將本合同涉及的土地承包經(jīng)營權(quán)交付乙方。合同簽訂地點為東棘坨鎮(zhèn)政府。

潤鑫公司成立前以時代狀態(tài)某分院名義交納土地承包費50萬元（2011年1月25日交納20萬元，同年3月18日交納30萬元），成某交納430萬元（2011年12月12日交納30萬元、2012年3月12日交納200萬元、2012年5月14日交納200萬元），合計人民幣480萬元。

（5）部分施工單位與潤鑫公司簽訂的建設(shè)施工合同、協(xié)議書、收據(jù)等書證證實，施工方為承建工程交納保證金、完成工程量等履行合同的相關(guān)情況。

（6）公安機關(guān)于2014年10月14日拍攝的現(xiàn)場照片，證實某市寧河縣東棘坨村櫻桃鴨養(yǎng)殖基地現(xiàn)場情況。

（7）中國商業(yè)企業(yè)管理協(xié)會于2014年10月14日出具的情況說明證實，該會不存在中國商業(yè)企業(yè)管理與技術(shù)創(chuàng)新成果推廣工作委員會，沒有名叫馮某的職工。

（8）王某際自書欠款、借款、收取保證金的說明材料，證實王某際為櫻桃鴨養(yǎng)殖基地工程欠款、借款、收取保證金的情況（其中自書欠鋼材款“福建小莊120萬元”、“靜海姚總140萬元”“北辰穆某80萬元”；借款“馬某1300萬元”……共計662萬元；“寧河實收保證金共收1370萬元”）。

（9）潤鑫公司與福鼎泰鋼鐵公司（北辰穆某）鋼材購買合同、送貨單等相關(guān)材料證實，潤鑫公司與福鼎泰鋼鐵公司于2012年7月6日簽訂購買螺紋鋼的工業(yè)品買賣合同，7月7日福鼎泰鋼鐵公司供貨327噸，合計價款1455150元，潤鑫公司于當(dāng)日開具遠期支票到期未能兌現(xiàn)，經(jīng)多次催款，陸續(xù)收到匯款117萬元，尚欠貨款285150元。

（10）寧河縣行政許可（2011）149號文件，證實寧河縣于2011年11月30日對潤鑫公司申報的櫻桃鴨養(yǎng)殖場一期工程項目予以備案。

（11）某市寧河區(qū)發(fā)展和改革委員會出具的說明材料，證實潤鑫公司櫻桃鴨養(yǎng)殖場一期工程項目于2011年11月30日在寧河縣辦理備案手續(xù)，該企業(yè)沒有向縣發(fā)改委提出過爭取上級政策的相關(guān)申請。

（12）公安東某分局經(jīng)偵支隊出具的情況說明，證實潤鑫公司櫻桃鴨養(yǎng)殖項目工程共收取1370萬元的保證金，繳納承包費480萬元，支出1015萬元。潤鑫公司銀行賬戶中進項資金只有收取的保證金，沒有其他進項，說明王某際根本沒有投入自有資金到該項目工程。

（13）時代狀態(tài)（北京）經(jīng)濟文化研究院某分院《關(guān)于王某際同志的任免決定》，主要內(nèi)容為：該院于2010年10月22日任命王某際為該院院長助理，同時兼任寧河基地籌備處處長。

中國新農(nóng)村集團有限公司出具的授權(quán)書，主要內(nèi)容為：該公司授權(quán)創(chuàng)新成果推廣工作委員會負責(zé)該公司在全國范圍內(nèi)開展調(diào)研咨詢服務(wù)工作。

創(chuàng)新成果推廣工作委員會與潤鑫公司聯(lián)合給某市人民政府提交的報告書，主要內(nèi)容為：中國商業(yè)企業(yè)管理與技術(shù)創(chuàng)新成果推廣工作委員會經(jīng)市場調(diào)查、研究和論證，計劃在寧河?xùn)|棘坨建立“中國特色商品（櫻桃鴨）生產(chǎn)基地”，該會是中國商業(yè)企業(yè)管理協(xié)會分支機構(gòu)，主管部門為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，該會是中國新農(nóng)村集團有限公司長期戰(zhàn)略合作伙伴，該集團有限公司為國務(wù)院新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室直屬企業(yè)，為委員會在全國范圍內(nèi)實施科技興農(nóng)建立大型農(nóng)業(yè)設(shè)施項目提供資金支持。目前，在某市寧河縣“中國特色商品（櫻桃鴨）生產(chǎn)基地”的籌建工作已進入審批程序……為確保該項目順利實施，委員會特此報告，懇望得到某市人民政府及相關(guān)部門的大力指導(dǎo)與支持。

甲方寧河縣人民政府與乙方創(chuàng)新成果推廣工作委員會于2012年4月13日簽訂的《關(guān)于肉禽養(yǎng)殖與深加工項目的框架協(xié)議》，主要內(nèi)容：該項目主要以櫻桃鴨的綠色養(yǎng)殖與深加工為主，計劃總投資4.9億元。該項目建設(shè)周期為2年。第一年完成300個養(yǎng)殖棚建設(shè)，第二年完成辦公樓、宿舍樓、倉庫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及屠宰加工設(shè)備安裝。甲方協(xié)助乙方辦理土地流轉(zhuǎn)、建設(shè)項目立項、工程規(guī)劃、報建等相關(guān)審批手續(xù)；協(xié)助乙方為該項目爭取有關(guān)政策、資金支持……。

寧河縣誠惠農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心與時代狀態(tài)某分院簽訂的《土地承包經(jīng)營合同書》、馮某出具的接管潤鑫公司債權(quán)債務(wù)、在建工程項目以及關(guān)于所欠工程款結(jié)算的承諾書、東棘坨村委會向?qū)幒涌h人民法院起訴時代狀態(tài)某分院要求解除土地承包經(jīng)營合同的民事起訴狀及某市第二中級人民法院發(fā)回重審的民事裁定書。

（14）常住人口信息表及某市中級人民法院刑事判決書，證實被告人王某際的身份及前科情況。

公訴機關(guān)依據(jù)上述事實和證據(jù)，認定被告人王某際以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請本院依法判處。

法庭審理中，針對公訴機關(guān)指控的罪名及犯罪事實，被告人王某際辯解稱，施工合同當(dāng)時雖約定是包工包料，但公司研究為保證施工質(zhì)量才從泰北公司統(tǒng)一購進鋼材下發(fā)給施工單位。其在收到馮某給的銀行存單后才給泰北公司開的支票，并提前言明當(dāng)時支票里沒有錢，其個人找朋友借了10萬元錢給了對方，自己沒有采取使用空頭支票的方式逃避債務(wù)。其沒有詐騙他人錢財?shù)南敕?，拖欠泰北公司鋼材款是事實，但其行為不?gòu)成合同詐騙罪。

被告人王某際向法庭提供如下證據(jù)：

1、工作證復(fù)印件，證明馮某交給王某際中國商業(yè)創(chuàng)新成果推廣委員會工作證，任命王某際為副處長。2、中國農(nóng)業(yè)銀行存單復(fù)印件，證明馮某于2012年11月底拿來此存單復(fù)印件交給王某際，賬戶存款4800萬元，說資金已落實。3、承諾書及聲明復(fù)印件，證明2013年初王某際將潤鑫公司公章及相關(guān)材料都交給馮某，2013年10月27日馮某給王某際出具書面承諾，由其出任公司法人，保留王某際公司股份10％，并支付王某際前期勞務(wù)費人民幣200萬元，同年11月1日王某際應(yīng)馮某要求出具書面聲明。4、時代狀態(tài)某分院《關(guān)于王某際同志的任免決定》，證明院長馮某簽發(fā)決定，該院任命王某際為該院院長助理，同時兼任寧河基地籌備處處長。5、中國新農(nóng)村集團有限公司出具的授權(quán)書，證明授權(quán)創(chuàng)新成果推廣工作委員會負責(zé)該公司在全國范圍內(nèi)開展調(diào)研咨詢服務(wù)工作。6、創(chuàng)新成果推廣工作委員會與潤鑫公司聯(lián)合給某市人民政府提交的報告書，證明關(guān)于建立櫻桃鴨生產(chǎn)基地請求某市人民政府給予支持。7、寧河縣人民政府與創(chuàng)新成果推廣工作委員會簽訂的《關(guān)于肉禽養(yǎng)殖與深加工項目的框架協(xié)議》。8、《土地承包經(jīng)營合同書》、寧河縣關(guān)于準予櫻桃鴨養(yǎng)殖場一期工程項目備案的決定文件。9、馮某給施工方出具的還款承諾書。10、東棘坨村委會向?qū)幒涌h人民法院起訴時代狀態(tài)某分院要求解除土地承包經(jīng)營合同的民事起訴狀及某市第二中級人民法院發(fā)回重審的民事裁定書。11、潤鑫公司給付洪某（某益眾建筑工程有限公司）工程款4567310元的發(fā)票及收據(jù)。12、王某際向李某借款75萬元的借據(jù)。13、王某際自書潤鑫公司對外支出的明細，證明共支出約3000萬元左右。

經(jīng)審理查明，被告人王某際以時代狀態(tài)（北京）經(jīng)濟文化研究院某分院名義分別于2011年1月25日、3月18日共交付某市寧河縣東棘坨鎮(zhèn)東棘坨村村民委員會承包保證金50萬元，并于同年3月30日與時代狀態(tài)某分院法定代表人馮某共同以該單位名義與東棘坨村委會簽訂土地承包經(jīng)營合同書一份。雙方約定：甲方東棘坨村委會經(jīng)鎮(zhèn)政府批準，決定將東棘坨村810畝土地（原水庫地）流轉(zhuǎn)給乙方時代狀態(tài)某分院承包經(jīng)營，乙方圍繞設(shè)施農(nóng)業(yè)（中國特色商品櫻桃鴨生產(chǎn)基地）進行櫻桃鴨養(yǎng)殖經(jīng)營，土地承包期限為20年，承包面積按810畝計算，每年每畝承包費1200元，年承包費為人民幣972000元，付款方式采取十年一交的方式，前十年承包費應(yīng)于2011年6月15日前交清，后十年承包費應(yīng)于2012年6月15日前交清。土地交付時間為甲方應(yīng)于簽訂合同后收到乙方交納的承包保證金50萬元，將本合同涉及的土地承包經(jīng)營權(quán)交付乙方。合同簽訂地點為東棘坨鎮(zhèn)政府。

2011年9月8日被告人王某際和馮某作為股東共同注冊成立某市潤鑫家禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司，王某際為法定代表人，注冊資本人民幣1000萬元，公司股東出資表上注明馮某出資600萬元、王某際出資400萬元。同年11月3日向某市巨貝投資有限公司借款800萬元，作為馮某投資款480萬元、王某際投資款320萬元，次日將800萬元返還。

2011年11月30日寧河縣發(fā)展和改革委員會決定準予潤鑫公司寧河縣東棘坨櫻桃鴨養(yǎng)殖場一期工程項目備案。潤鑫公司分別于2011年12月12日、2012年3月12日、2012年5月14日支付承包費共計人民幣430萬元。為建設(shè)櫻桃鴨養(yǎng)殖基地，從2011年5月起潤鑫公司陸續(xù)與多家建筑公司簽訂工程施工合同，由建筑公司包工包料，墊資施工并向潤鑫公司交付工程保證金。

2012年4月19日，被告人王某際授權(quán)公司人員王某1以潤鑫公司的名義與某泰北鋼鐵貿(mào)易有限公司簽訂鋼材買賣合同。合同約定：潤鑫公司購買泰北公司螺紋鋼及線材，貨到即付貨款的20％，余款60日內(nèi)付清。泰北公司分別于2012年5月31日、2012年6月11日供給潤鑫公司螺紋鋼及線材共計563.463噸，價值人民幣2570156.05元。在泰北公司多次催要下，潤鑫公司分別于2012年6月7日給付貨款人民幣11萬元，同年6月27日給付貨款人民幣40萬元，同年8月2日給付貨款人民幣423304元，同年10月2日給付貨款人民幣10萬元，共計給付貨款人民幣1033304元。后潤鑫公司給泰北公司出具人民幣1809351元的轉(zhuǎn)賬支票，但支票到期后銀行以無支付密碼為由退票，現(xiàn)潤鑫公司拖欠泰北公司鋼材款人民幣1536852.05元。

另查，潤鑫公司因無力償還公司債務(wù)，在被告人王某際同意的情況下，于2012年6月至10月間將收到的泰北公司上述螺紋鋼及線材大部分抵債給洪某的某益眾建筑工程有限公司，用于償還櫻桃鴨養(yǎng)殖基地前期“三通一平”工程的欠款。

2013年5月27日泰北公司到某市公安局東某分局經(jīng)偵支隊報案，王某際于2014年5月16日被公安機關(guān)抓獲歸案。

本院綜合控辯雙方當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的情況以及控辯意見，具體評判如下：

1、公訴機關(guān)指控被告人王某際在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物的事實不清、證據(jù)不足。理由如下：

證人莊某1證實王某際是潤鑫公司的法人，他委托王某1洽談采購事宜并出具了委托書，其和舉報人莊某2另外證實在簽訂合同時對方提供了寧河縣的相關(guān)文件；證人莊某2證實，王某際讓會計先后支付3張轉(zhuǎn)賬支票合計金額人民幣933304元，后王某際讓會計從他個人銀行卡中轉(zhuǎn)賬10萬元支付貨款；鋼材買賣合同、送貨單、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬支票等書證材料，證實2012年5月31日、2012年6月11日泰北公司先后供給潤鑫公司螺紋鋼及線材共計563.463噸，價值人民幣2570156.05元，潤鑫公司于2012年6月7日給付貨款人民幣11萬元，同年6月27日給付貨款人民幣40萬元，同年8月2日給付貨款人民幣423304元，同年10月2日王某際給付貨款人民幣10萬元，共計支付鋼材款人民幣1033304元。通過以上內(nèi)容分析，潤鑫公司與泰北公司簽訂合同時提供的是真實的證明文件，在合同履行過程中先后分四次支付給泰北公司貨款人民幣共計1033304元，其中923304元是在泰北公司已經(jīng)不再供應(yīng)鋼材的情況下支付的。

證人莊某1證實在最后一次送貨的第二天，其發(fā)現(xiàn)公司供應(yīng)的全部鋼材不見了，就去找王某1，王某1稱公司將部分鋼材運至李七莊工地，大部分運至塘沽工地，轉(zhuǎn)天還帶其到李七莊工地看了一下；證人王某1證實泰北公司的鋼材是供齊后一起運走的，王某際讓把這些鋼材運到洪某在西青和漢沽的工地，說是頂欠洪某的工程款；證人馬某1證實從姓莊的手里購進的鋼材，其中10至20噸用于項目工地的橋梁，其余都抵賬給洪某公司；證人洪某證實其看到基地現(xiàn)場堆著幾百噸鋼材，就給王某際打電話問其是否能拉走先用，王某際同意了，后來找王某際結(jié)工程款，王某際稱沒錢拿鋼筋頂，其同意了，這樣這些鋼材都是以高于市場價的價格抵工程款了；王某際本人供述從泰北公司購進的鋼材有1至2噸賠償給當(dāng)?shù)匾粋€姓蔣的養(yǎng)豬戶，其余被洪某拉走四、五百噸，按公司購進價格轉(zhuǎn)讓給洪某頂賬。通過以上內(nèi)容分析，王某際同意將從泰北公司購進的大部分鋼材拉到洪某的工地，用于抵欠洪某的工程款，少量用于工地建設(shè)；將鋼材挪作他用，以致最終抵賬給洪某是由洪某主動向王某際提出的；將鋼材拉至其他工地，沒有主要用于基地建設(shè)的情況，泰北公司及時發(fā)現(xiàn)后，潤鑫公司沒有刻意隱瞞。

舉報人莊某2證實，潤鑫公司出具1809351元的轉(zhuǎn)賬支票，當(dāng)時王某際講現(xiàn)在公司賬戶沒有錢，等賬戶中有錢時，再支付現(xiàn)金給他們。支票到期前，與王某際聯(lián)系，王某際稱賬上沒錢，讓再等等，他們一直等到支票到期才去入票，銀行以無支付密碼為由退票；證人莊某1于公司報案后證實，其現(xiàn)在和王某際能夠電話聯(lián)系上，王某1、王某際承認欠款但是沒錢支付，承諾一旦有錢就立即支付；王某際本人供述自己沒有采取使用空頭支票的方式逃避債務(wù)，其承認欠泰北公司的貨款。通過以上內(nèi)容分析，王某際在給泰北公司開具轉(zhuǎn)賬支票時，曾提前聲明當(dāng)時賬戶里沒有錢，并且泰北公司向公安機關(guān)報案后仍能聯(lián)系上王某際，王某際對欠款這一事實始終予以承認。

綜上，通過以上案件事實表明，本案不存在刑法第二百二十四條規(guī)定的構(gòu)成合同詐騙罪的幾種客觀表現(xiàn)形式即虛構(gòu)合同主體、虛假擔(dān)保、收受款物后逃匿的行為以及以履行小額合同或部分履行合同作為誘餌，騙取對方信任繼續(xù)簽訂或履行合同的行為。故公訴機關(guān)關(guān)于王某際在簽訂、履行合同中有騙取對方當(dāng)事人財物行為的指控事實不清、證據(jù)不足。

2、公訴機關(guān)指控被告人王某際有非法占有目的的事實不清、證據(jù)不足。理由如下：

根據(jù)刑法第二百二十四條的規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。對于合同詐騙罪的行為人而言，簽訂合同的著眼點不在合同本身的履行，而在對合同款物的不法占有。非法占有目的既可以存在于簽訂合同時，也可以存在于履行合同的過程中。認定行為人是否具有非法占有目的的主觀故意，應(yīng)全面考慮行為人主體資格是否真實、行為人有無履約能力、有無履約的實際行動、沒有履約的原因以及行為人是否積極承擔(dān)違約責(zé)任等方面的事實進行綜合判斷。

從被告人王某際的供述、證人馮某的證言、潤鑫公司工商登記檔案、證人王某2的證言、潤鑫公司銀行賬戶交易記錄、創(chuàng)新成果推廣工作委員會與潤鑫公司聯(lián)合給某市人民政府提交的報告書等證據(jù)分析，王某際在潤鑫公司中雖是小股東卻擔(dān)任公司的法定代表人，其原因是大股東馮某因故不能出任法定代表人；王某際之所以參與經(jīng)營櫻桃鴨養(yǎng)殖項目，是因其對馮某的個人能力以及國家會對農(nóng)業(yè)項目有相應(yīng)的扶持政策和專項資金補助產(chǎn)生了過高的期望；在具體經(jīng)營過程中，馮某并無投資。

由于本案偵查卷宗內(nèi)無潤鑫公司的財務(wù)賬簿，故本案現(xiàn)有證據(jù)不能全面反映該公司的賬目往來及收支情況，就現(xiàn)有證據(jù)材料可以證實的是王某際為了經(jīng)營櫻桃鴨養(yǎng)殖項目支出費用高達人民幣1000萬余元（向東棘坨村委會繳納承包費合計人民幣480萬元，支付泰北公司鋼材款人民幣1033304元，支付洪某工程款人民幣255萬元，支付黃某工程款人民幣40萬元，支付劉某工程款人民幣20余萬元，支付董某鋼材款人民幣117萬元）；收取的建筑公司繳納的保證金共計人民幣525萬元（洪某60萬元、黃某160萬元、陳某100萬元、劉某80萬元、高某80萬元、馬某145萬元）。另外，王某際還向他人借款用于經(jīng)營該項目。

從土地承包經(jīng)營合同書、寧河縣行政許可（2011）149號文件、部分施工單位與潤鑫公司簽訂的建設(shè)施工合同、現(xiàn)場照片等相關(guān)證據(jù)材料分析，潤鑫公司經(jīng)營的櫻桃鴨養(yǎng)殖項目確實存在。

從證人王某1、馬某1的證言及王某際的供述情況分析，王某際授權(quán)王某1從泰北公司購進鋼材的目的不排除是為統(tǒng)一工程質(zhì)量。

從被告人王某際的供述，證人馬某1、王某1、洪某、莊某1、莊某2等人的證言分析，王某際決定將從泰北公司購進的大部分鋼材抵賬給洪某，是由于洪某催賬比較緊，同時，抵債給洪某，亦是與涉案工程的欠款有關(guān)，抵賬的價格也高于市場價格，并且王某際在潤鑫公司不能支付貨款的情況下，從其個人銀行賬戶支出10萬元給付欠款的事實確實成立。

從證人王某1、董某的證言，王某際本人的供述以及潤鑫公司與福鼎泰鋼鐵公司（北辰穆某）簽訂的鋼材購買合同等書證分析，潤鑫公司在與泰北公司簽訂合同之后，還與其他公司簽訂、履行了鋼材買賣合同，支付了部分貨款。

通過以上案件事實分析，櫻桃鴨養(yǎng)殖項目確實存在，被告人王某際為經(jīng)營該項目投入巨大，從泰北公司購進鋼材的目的不排除是為統(tǒng)一工程質(zhì)量，在潤鑫公司無力支付貨款的情況下，王某際個人出錢支付，并且在經(jīng)營期間還與其他公司簽訂了與本案性質(zhì)相同的鋼材買賣合同，并履行了部分合同義務(wù)，亦同樣拖欠了巨額工程款。

綜合以上分析，本案被告人王某際具有履行合同的誠意，也為履行合同作出了積極努力，雖然合同最終未能夠全面履行，并給對方造成一定的經(jīng)濟損失，但公訴機關(guān)關(guān)于王某際具有非法占有目的主觀故意的指控證據(jù)尚未達到確實充分的證明標準。

本院認為，公訴機關(guān)指控被告人王某際以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪的意見，經(jīng)審查，公訴機關(guān)指控犯罪證據(jù)尚不能形成完整的證據(jù)鎖鏈，指控犯罪事實不清，證據(jù)不足，指控罪名不能成立，故對公訴機關(guān)的指控意見，本院不予采納。被告人王某際關(guān)于自己無罪的辯解意見合理，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第（三）項之規(guī)定，判決如下：

被告人王某際無罪。

如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向某市第二中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

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審　判　長　　張某玲

審　判　員　　白某建

人民陪審員　　趙某

二〇一七年三月三十日

書　記　員　　陳某甜

速　錄　員　　傅某

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