中華人民共和國反有組織犯罪法(草案)

第一章總則

第一條為了預(yù)防和懲治有組織犯罪，維護(hù)國家安全、社會(huì)管理秩序、經(jīng)濟(jì)秩序和公民合法權(quán)益，根據(jù)憲法，制定本法。

第二條本法所稱有組織犯罪，是指刑法第二百九十四條規(guī)定的犯罪，以及由黑社會(huì)性質(zhì)組織、境外黑社會(huì)組織、惡勢(shì)力組織實(shí)施的犯罪。

惡勢(shì)力組織，是指經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，但尚未形成黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪組織。

在信息網(wǎng)絡(luò)空間實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，符合前兩款規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定。

第三條反有組織犯罪應(yīng)當(dāng)貫徹落實(shí)全面依法治國基本方略，堅(jiān)持總體國家安全觀，構(gòu)建具有中國特色的打擊、防范、治理有組織犯罪制度。

第四條反有組織犯罪應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持專門工作與群眾路線相結(jié)合，堅(jiān)持與反腐敗相結(jié)合，堅(jiān)持與加強(qiáng)基層組織建設(shè)相結(jié)合，打早打小、除惡務(wù)盡，懲防并舉、標(biāo)本兼治。

第五條反有組織犯罪工作嚴(yán)格遵照憲法和法律，以事實(shí)為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，尊重和保障人權(quán)，維護(hù)公民和組織的合法權(quán)益。

第六條監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院、司法行政機(jī)關(guān)以及其他有關(guān)國家機(jī)關(guān)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)分工，互相配合，主動(dòng)作為，依法共同做好反有組織犯罪工作。

第七條任何單位和個(gè)人都有協(xié)助、配合有關(guān)部門開展反有組織犯罪工作的義務(wù)。

第八條國家鼓勵(lì)單位和個(gè)人舉報(bào)有組織違法犯罪行為。 對(duì)舉報(bào)有組織違法犯罪或者在反有組織犯罪工作中作出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人，按照國家有關(guān)規(guī)定給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

第二章預(yù)防和治理

第九條國家應(yīng)當(dāng)有效整合資源力量，綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)、行政、科技等手段，加強(qiáng)源頭治理，依法建立健全科學(xué)高效的有組織犯罪預(yù)防和治理體系。

第十條監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院、司法行政機(jī)關(guān)及其他有關(guān)國家機(jī)關(guān)共同履行有組織犯罪預(yù)防和治理工作職責(zé)。

基層群眾性自治組織應(yīng)當(dāng)積極參與有組織犯罪的預(yù)防和治理工作。

第十一條承擔(dān)預(yù)防和治理工作職責(zé)的有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)開展反有組織犯罪宣傳教育工作，提高公眾反有組織犯罪意識(shí)。 學(xué)校、村民委員會(huì)、居民委員會(huì)應(yīng)當(dāng)協(xié)助有關(guān)部門，加強(qiáng)反有組織犯罪宣傳教育。

反有組織犯罪宣傳教育應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

(一)有組織犯罪的概念和特征；

(二)識(shí)別有組織犯罪的方法；

(三)單位和個(gè)人反有組織犯罪的權(quán)利和義務(wù)；

(四)實(shí)施有組織犯罪的法律后果；

(五)遭受有組織犯罪侵害時(shí)的救濟(jì)途徑；

(六)其他與反有組織犯罪工作有關(guān)的內(nèi)容。

第十二條民政部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)等有關(guān)部門嚴(yán)格規(guī)范基層群眾性自治組織換屆選舉，建立聯(lián)審機(jī)制，發(fā)現(xiàn)有組織犯罪線索的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)，防止有組織犯罪人員干擾、破壞選舉。

第十三條教育部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)在校學(xué)生的防范教育，建立防范有組織犯罪侵害校園工作機(jī)制。 學(xué)校發(fā)現(xiàn)有組織犯罪侵害學(xué)生人身、財(cái)產(chǎn)安全，妨害校園及周邊秩序的，應(yīng)當(dāng)依法采取制止和防范措施，并向公安機(jī)關(guān)和教育主管部門報(bào)告。

第十四條相關(guān)行業(yè)部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合本行業(yè)反有組織犯罪工作特點(diǎn)，主動(dòng)履行監(jiān)管職責(zé)，定期排查整治行業(yè)亂象，及時(shí)移送違法犯罪線索，建立健全反有組織犯罪預(yù)防和治理長效機(jī)制。

相關(guān)行業(yè)部門應(yīng)當(dāng)采取有效措施，加強(qiáng)對(duì)有組織犯罪易發(fā)、常發(fā)的行業(yè)領(lǐng)域的監(jiān)督管理。

對(duì)有組織犯罪記錄人員開辦或者參與的企業(yè)，相關(guān)行業(yè)部門應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)格審查，建立動(dòng)態(tài)管理制度。

第十五條相關(guān)行業(yè)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)有組織犯罪傾向性問題的摸排監(jiān)測和分析研究，開展預(yù)防和治理。 監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、人民法院、人民檢察院發(fā)現(xiàn)行業(yè)監(jiān)管漏洞的，可以通過書面形式告知相關(guān)行業(yè)部門，并提出意見建議。 相關(guān)行業(yè)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)整改，堵塞漏洞，并書面反饋告知單位。

第十六條公安機(jī)關(guān)可以根據(jù)本地有組織犯罪情況，確定預(yù)防和治理的重點(diǎn)地區(qū)、行業(yè)領(lǐng)域或部門場所。

相關(guān)責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)采取有效整改完善措施，加強(qiáng)管控力度，及時(shí)將工作情況向公安機(jī)關(guān)反饋。

第十七條電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定，履行網(wǎng)絡(luò)安全、信息內(nèi)容監(jiān)督和安全技術(shù)防范職責(zé)，防止宣揚(yáng)、誘導(dǎo)有組織違法犯罪內(nèi)容的負(fù)面信息傳播；發(fā)現(xiàn)宣揚(yáng)、誘導(dǎo)有組織違法犯罪內(nèi)容的負(fù)面信息的，應(yīng)當(dāng)立即停止傳輸，保存相關(guān)記錄，刪除相關(guān)信息，并向公安機(jī)關(guān)或者有關(guān)部門報(bào)告。

網(wǎng)信、電信、公安等主管部門對(duì)宣揚(yáng)、誘導(dǎo)有組織違法犯罪內(nèi)容的負(fù)面信息，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工及時(shí)發(fā)現(xiàn)，責(zé)令有關(guān)單位停止傳輸、刪除相關(guān)信息，或者下架相關(guān)應(yīng)用、關(guān)閉相關(guān)網(wǎng)站、關(guān)停相關(guān)服務(wù)。 有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)立即執(zhí)行，并保存相關(guān)記錄，協(xié)助調(diào)查。 對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上跨境傳輸?shù)男麚P(yáng)、誘導(dǎo)有組織違法犯罪內(nèi)容的負(fù)面信息，電信主管部門應(yīng)當(dāng)采取技術(shù)措施，及時(shí)阻斷傳播。

第十八條國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)履行反有組織犯罪資金監(jiān)管職責(zé)，發(fā)現(xiàn)資金流通情況涉嫌有組織犯罪的，及時(shí)通報(bào)公安機(jī)關(guān)，配合采取緊急止付、快速凍結(jié)等緊急措施。

第十九條公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)有組織犯罪前科人員建立分級(jí)分類管控措施。

對(duì)因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪被判處刑罰的刑滿釋放人員，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，實(shí)行個(gè)人財(cái)產(chǎn)及日?；顒?dòng)報(bào)告制度，自刑滿釋放之日起最長報(bào)告年限不得超過五年。

第二十條監(jiān)獄、看守所、社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)對(duì)正在服刑的有組織犯罪的罪犯，應(yīng)當(dāng)采取針對(duì)性措施進(jìn)行監(jiān)管教育。 對(duì)因參加有組織犯罪活動(dòng)被判處刑罰的刑滿釋放人員，司法行政部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)安置幫教等刑釋銜接必要措施，引導(dǎo)其回歸社會(huì)。

第二十一條出入境管理、海關(guān)、海警等部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同公安機(jī)關(guān)嚴(yán)密防范境外黑社會(huì)組織入境滲透、發(fā)展，發(fā)現(xiàn)境外黑社會(huì)組織嫌疑人員，應(yīng)當(dāng)依法扣留，并及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)。

第三章情報(bào)線索處置

第二十二條公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)接受對(duì)有組織犯罪的舉報(bào)，開展有組織犯罪情報(bào)、線索的統(tǒng)計(jì)、分析、研判工作，組織核查或者分發(fā)相關(guān)職能部門依法處理。

公安機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)、分析、研判有組織犯罪情報(bào)、線索，可以通過收集、存儲(chǔ)、使用、加工、傳輸、提供、公開等方式處理公民個(gè)人信息。

第二十三條負(fù)有防范有組織犯罪義務(wù)的主體在履行職責(zé)時(shí)發(fā)現(xiàn)有組織犯罪線索，或者接到有組織犯罪舉報(bào)，應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)線索或者接到舉報(bào)之日起七日以內(nèi)移交公安機(jī)關(guān)，配合開展調(diào)查。

第二十四條負(fù)有監(jiān)管責(zé)任的行業(yè)部門應(yīng)當(dāng)建立摸排工作機(jī)制，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)有組織違法犯罪線索，及時(shí)收集固定證據(jù)，并移送公安機(jī)關(guān)依法處理。

第二十五條公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作職責(zé)任務(wù)，依托信息化和大數(shù)據(jù)技術(shù)，利用專門工作手段，建立有組織犯罪情報(bào)、線索收集和研判機(jī)制，并分級(jí)、分類進(jìn)行處置。

第二十六條公安機(jī)關(guān)核查有組織違法犯罪線索，可以按照有關(guān)規(guī)定，采取調(diào)查措施。 向有關(guān)單位和個(gè)人收集、調(diào)取相關(guān)信息和材料的，有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)提供。

第二十七條公安機(jī)關(guān)核查有組織犯罪線索，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查詢嫌疑人員的存款、匯款、債券、股票、基金份額、房產(chǎn)、車輛等財(cái)產(chǎn)信息。

為防止黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員涉案財(cái)產(chǎn)滅失、轉(zhuǎn)移，經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以對(duì)有關(guān)涉案財(cái)產(chǎn)采取緊急止付、快速凍結(jié)、臨時(shí)扣押的緊急措施。

前款適用緊急措施的期限最長不得超過四十八小時(shí)。 適用緊急措施的情形消失后，應(yīng)當(dāng)立即解除對(duì)上述涉案財(cái)產(chǎn)采取的措施。

第二十八條公安機(jī)關(guān)核查有組織犯罪線索，經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以決定對(duì)重大嫌疑人員采取限制出境入境措施。

出入境證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、出入境邊防檢查機(jī)關(guān)根據(jù)公安機(jī)關(guān)通報(bào)，決定對(duì)上述人員不準(zhǔn)出境入境、不予簽發(fā)出境入境證件或者宣布其出境入境證件作廢。

依據(jù)本條第一款規(guī)定采取限制出境入境措施的期限最長不得超過九十日。 對(duì)于不需要繼續(xù)采取限制出境入境措施的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)解除。

第二十九條公安機(jī)關(guān)核查有組織犯罪線索獲取的證據(jù)材料，符合刑事訴訟法證據(jù)要求的，可以用于對(duì)有組織犯罪的偵查、起訴和審判。

第四章案件辦理

第三十條對(duì)有組織犯罪案件，應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)依法從嚴(yán)懲處精神，嚴(yán)格掌握取保候?qū)彙⒉黄鹪V、緩刑、減刑、假釋和保外就醫(yī)適用條件，充分利用資格刑、財(cái)產(chǎn)刑，降低再犯可能性。

對(duì)于在有組織犯罪組織中起次要、輔助作用的組織成員，或者系初犯、偶犯的，可以依法從寬處理。

第三十一條辦理有組織犯罪案件應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分的證明標(biāo)準(zhǔn)。 證人證言、被害人陳述、被告人供述等言詞證據(jù)取證合法、內(nèi)容真實(shí)，且綜合全案證據(jù)排除合理懷疑時(shí)，可以認(rèn)定案件事實(shí)。

認(rèn)定利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的有組織犯罪，應(yīng)當(dāng)依照刑法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的特殊性，進(jìn)行綜合審查判斷。 部分組織成員通過信息網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)實(shí)施有組織違法犯罪活動(dòng)，即使相互未見面、彼此不熟識(shí)，不影響對(duì)犯罪組織的認(rèn)定。

為謀取非法利益或者形成非法影響，對(duì)他人或者在有關(guān)場所進(jìn)行滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)等，足以使他人形成心理強(qiáng)制，或者足以影響、限制人身自由、危及人身財(cái)產(chǎn)安全，影響正常經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的其他手段，可以認(rèn)定為有組織犯罪的犯罪手段。

第三十二條對(duì)于有組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，可以采取異地羈押、分別羈押或者單獨(dú)羈押等措施，防止串供、通風(fēng)報(bào)信等。

第三十三條為查明案情，必要時(shí)，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以實(shí)施控制下交付，可以由偵查人員或者公安機(jī)關(guān)指定的其他人員隱匿身份進(jìn)行偵查。

第三十四條對(duì)于有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，人民法院應(yīng)當(dāng)依照刑法有關(guān)從業(yè)禁止的規(guī)定，禁止其從事相關(guān)職業(yè)，并通報(bào)相關(guān)行業(yè)主管部門。

第三十五條對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。 對(duì)于確屬骨干成員或者為該組織轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)的積極參加者，可以并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。 對(duì)于其他組織成員，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的次數(shù)、性質(zhì)、地位、作用、違法所得數(shù)額以及造成損失的大小等情節(jié)，依法決定財(cái)產(chǎn)刑的適用。

第三十六條犯罪嫌疑人、被告人積極配合偵查、起訴、審判工作，有以下情形之一的，可以依法從輕、減輕或者免除處罰，但對(duì)于有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格掌握：

(一)為查明犯罪組織的組織結(jié)構(gòu)、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、首要分子的地位作用提供重要線索或者證據(jù)的；

(二)為查明犯罪組織實(shí)施的重大犯罪事實(shí)提供重要線索或者證據(jù)的；

(三)為打擊國家工作人員涉嫌有組織犯罪提供重要線索或者證據(jù)的；

(四)協(xié)助司法機(jī)關(guān)追繳、沒收尚未掌握的贓款贓物的；

(五)其他為偵破有組織犯罪案件提供重要線索或者證據(jù)的。 對(duì)參加犯罪組織的犯罪嫌疑人、被告人不起訴或者免予刑事處罰的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過并保證不再從事違法犯罪活動(dòng)，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第三十七條檢舉、揭發(fā)其他重大犯罪共同作案人，或者提供偵破重大案件的重要線索，合并處理可能導(dǎo)致犯罪嫌疑人、被告人及其近親屬、關(guān)系密切者有人身危險(xiǎn)的，可以分案處理。

第三十八條對(duì)有組織犯罪的罪犯，執(zhí)行機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)管理。

對(duì)于被判處十年以上有期徒刑、無期徒刑，以及被判處死刑緩期二年執(zhí)行減為有期徒刑、無期徒刑的有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)跨省、自治區(qū)、直轄市異地執(zhí)行刑罰。

對(duì)于被判處十年以下有期徒刑的有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，黑社會(huì)性質(zhì)組織的積極參加者，以及包庇或者縱容有組織犯罪的國家工作人員，可以跨省、自治區(qū)、直轄市或者在本省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)異地執(zhí)行刑罰。

第三十九條本法規(guī)定的有組織犯罪屬于刑法規(guī)定的有組織的暴力性犯罪，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)控制減刑、假釋。

第四十條對(duì)被判處十年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑緩期二年執(zhí)行的有組織犯罪罪犯減刑的，執(zhí)行機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法提出減刑建議，報(bào)經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市監(jiān)獄管理機(jī)關(guān)審核后，提請(qǐng)人民法院裁定。 監(jiān)獄管理機(jī)關(guān)審核時(shí)應(yīng)當(dāng)向同級(jí)人民檢察院、公安機(jī)關(guān)通報(bào)情況。

對(duì)被判處不滿十年有期徒刑的有組織犯罪罪犯假釋的，依照前款規(guī)定處理。

提出減刑、假釋建議以及裁定減刑、假釋時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮罪犯主動(dòng)履行生效裁判中財(cái)產(chǎn)性判項(xiàng)、有效配合處置涉案財(cái)產(chǎn)的情況。

第四十一條對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪罪犯適用減刑、假釋的，人民法院應(yīng)當(dāng)開庭審理，并通知人民檢察院、執(zhí)行機(jī)關(guān)及被報(bào)請(qǐng)減刑、假釋的罪犯參加庭審。

人民法院根據(jù)需要，可以通知證明罪犯確有悔改表現(xiàn)或者立功、重大立功表現(xiàn)的證人，以及鑒定人、翻譯人員等其他人員參加庭審。

第四十二條對(duì)被判處管制、宣告緩刑、假釋或者暫予監(jiān)外執(zhí)行的有組織犯罪罪犯，社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為其確定矯正小組，負(fù)責(zé)落實(shí)有針對(duì)性的矯正方案。

第五章財(cái)產(chǎn)認(rèn)定和處置

第四十三條辦理有組織犯罪案件應(yīng)當(dāng)全面調(diào)查涉案財(cái)產(chǎn)狀況，收集證明涉案財(cái)產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價(jià)值的有關(guān)證據(jù)，依法對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)采取查詢、查封、扣押、凍結(jié)等措施，并根據(jù)查明的情況依法作出處理。

對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)依法管理，并為犯罪嫌疑人、被告人及其所扶養(yǎng)的家屬保留必需的生活費(fèi)用和物品。

第四十四條對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)依法采取緊急止付、查詢、凍結(jié)或者劃扣涉案款項(xiàng)的，金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助。 公安機(jī)關(guān)可以向反洗錢行政主管部門調(diào)取與有組織犯罪相關(guān)的信息數(shù)據(jù)和提出可疑交易調(diào)查，反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)予以配合。

對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)查詢請(qǐng)求，相關(guān)單位應(yīng)當(dāng)在三日內(nèi)回復(fù)。

第四十五條公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收的涉案財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益的數(shù)額，可以委托價(jià)格主管部門認(rèn)定或者專門機(jī)構(gòu)評(píng)估；確實(shí)無法準(zhǔn)確計(jì)算的，可以根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定及查明的事實(shí)、證據(jù)合理估算。

人民檢察院、人民法院對(duì)于公安機(jī)關(guān)委托認(rèn)定、評(píng)估、估算的數(shù)額有不同意見的，可以重新委托認(rèn)定、評(píng)估、估算。 第一款所稱收益，包括以下情形：

(一)獲取的財(cái)產(chǎn)直接產(chǎn)生的收益；

(二)獲取的財(cái)產(chǎn)用于違法犯罪活動(dòng)產(chǎn)生的收益；

(三)獲取的財(cái)產(chǎn)投資、置業(yè)形成的財(cái)產(chǎn)及其收益；

(四)獲取的財(cái)產(chǎn)和其他合法財(cái)產(chǎn)共同投資或者置業(yè)形成的財(cái)產(chǎn)中，與獲取的財(cái)產(chǎn)對(duì)應(yīng)的份額及其收益；

(五)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為收益的其他情形。

第四十六條對(duì)于不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營性財(cái)產(chǎn)，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以報(bào)請(qǐng)同級(jí)人民政府指定有關(guān)部門或者委托有關(guān)機(jī)構(gòu)代管或者托管，有關(guān)部門或者機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以妥善管理。

第四十七條對(duì)下列財(cái)產(chǎn)，經(jīng)權(quán)利人同意或者申請(qǐng)，并經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以依法出售、變現(xiàn)或者先行變賣、拍賣，所得價(jià)款由扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)保管，并及時(shí)告知當(dāng)事人或者其近親屬：

(一)易損毀、滅失、變質(zhì)等不宜長期保存的物品；

(二)易貶值的汽車、船艇等物品；

(三)市場價(jià)格波動(dòng)大的債券、股票、基金等財(cái)產(chǎn)；

(四)有效期即將屆滿的匯票、本票、支票等票據(jù)權(quán)利；

(五)其他需要及時(shí)處理的財(cái)產(chǎn)。

第四十八條公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)對(duì)在案財(cái)產(chǎn)審查甄別。 在移送審查起訴、提起公訴時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)對(duì)采取措施的涉案財(cái)產(chǎn)提出處理建議，并將采取措施的涉案財(cái)產(chǎn)及其清單隨案移送。 涉案財(cái)產(chǎn)不宜隨案移送的，應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)規(guī)定，提供相應(yīng)的清單、照片、錄像、封存手續(xù)、存放地點(diǎn)說明、鑒定意見、評(píng)估意見、變價(jià)處理憑證等材料。

人民檢察院經(jīng)審查，除對(duì)隨案移送的涉案財(cái)產(chǎn)提出處理意見外，還需要對(duì)繼續(xù)追繳的尚未被足額查封、扣押的其他違法所得提出處理建議。

第四十九條人民法院在法庭審理過程中，應(yīng)當(dāng)組織對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)產(chǎn)的性質(zhì)、權(quán)屬等情況進(jìn)行法庭調(diào)查，對(duì)證明涉案財(cái)產(chǎn)性質(zhì)、權(quán)屬等情況的證據(jù)組織舉證、質(zhì)證、辯論。

對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)較多或者財(cái)產(chǎn)性質(zhì)、權(quán)屬等問題較為復(fù)雜、爭議較大的，人民法院可以召開庭前會(huì)議，組織控辯雙方出示證據(jù)、發(fā)表意見。 利害關(guān)系人提出異議的，人民法院應(yīng)當(dāng)通知利害關(guān)系人到場。

第五十條人民法院經(jīng)審理，應(yīng)當(dāng)對(duì)下列情形的涉案財(cái)產(chǎn)分別作出判決：

(一)有證據(jù)證明涉案財(cái)產(chǎn)確屬被害人合法財(cái)產(chǎn)或者確與有組織犯罪活動(dòng)無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)依法返還；

(二)有證據(jù)證明涉案財(cái)產(chǎn)符合本法第五十一條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收；

(三)有證據(jù)證明涉案財(cái)產(chǎn)符合本法第五十二條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)依法追繳；

(四)有證據(jù)證明依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的涉案財(cái)產(chǎn)無法找到、價(jià)值滅失或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒收與無法直接追繳、沒收的具體財(cái)產(chǎn)數(shù)額相對(duì)應(yīng)的其他等值財(cái)產(chǎn)。 被告人有不同意見的，應(yīng)當(dāng)提供相關(guān)證據(jù)或者線索；

(五)確實(shí)無法查清涉案財(cái)產(chǎn)性質(zhì)、權(quán)屬，但有證據(jù)證明涉案財(cái)產(chǎn)與有組織犯罪存在關(guān)聯(lián)，被告人無法說明財(cái)產(chǎn)合法來源，沒有利害關(guān)系人主張權(quán)利，或者利害關(guān)系人雖然主張權(quán)利但提供的證據(jù)沒有達(dá)到相應(yīng)證明標(biāo)準(zhǔn)的，除依法應(yīng)當(dāng)返還被害人的以外，應(yīng)當(dāng)予以沒收。

第五十一條涉案財(cái)產(chǎn)符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收：

(一)犯罪組織及其成員通過違法犯罪活動(dòng)或者其他不正當(dāng)手段聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益；

(二)其他單位、組織、個(gè)人為支持犯罪組織活動(dòng)資助或者主動(dòng)提供的財(cái)產(chǎn)；

(三)犯罪組織及其成員通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)獲取的財(cái)產(chǎn)或者組織成員個(gè)人、家庭合法財(cái)產(chǎn)中，實(shí)際用于支持該組織活動(dòng)的部分；

(四)犯罪組織成員非法持有的違禁品以及供犯罪所用的本人財(cái)物；

(五)其他單位、組織、個(gè)人利用犯罪組織及其成員違法犯罪活動(dòng)獲取的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益；

(六)其他應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財(cái)產(chǎn)。

第五十二條應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財(cái)產(chǎn)已用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓，或者設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

(一)第三人明知是違法犯罪所得而接受的；

(二)第三人無償或者以明顯低于市場的價(jià)格取得涉案財(cái)產(chǎn)的；

(三)第三人通過非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動(dòng)取得涉案財(cái)產(chǎn)的；

(四)第三人通過其他方式取得應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的涉案財(cái)產(chǎn)的。

第五十三條黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)依照法定程序予以沒收。

第五十四條監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院發(fā)現(xiàn)犯罪組織涉嫌洗錢以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法查處。

第六章國家工作人員涉有組織犯罪的查處

第五十五條辦理有組織犯罪案件應(yīng)當(dāng)全面調(diào)查國家工作人員涉有組織犯罪行為，并依法作出處理。

在查處、辦理國家工作人員涉有組織犯罪線索和案件中，監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)協(xié)作配合。 國家工作人員組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加有組織犯罪，包庇、縱容、幫助有組織犯罪，或者實(shí)施與有組織犯罪關(guān)系密切的違法犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法從重處罰。

第五十六條監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院、司法行政機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)國家工作人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加和包庇、縱容、幫助等有組織違法犯罪線索，以及相關(guān)受賄、瀆職等職務(wù)違法犯罪線索的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送主管機(jī)關(guān)處理。

主管機(jī)關(guān)對(duì)前款規(guī)定的違法犯罪線索，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先處置、依法處理、建立線索辦理溝通機(jī)制。

第五十七條國家工作人員既組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，又對(duì)該組織進(jìn)行包庇、縱容、幫助的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

國家工作人員包庇、縱容、幫助黑社會(huì)性質(zhì)組織，又有受賄等其他犯罪行為的，應(yīng)當(dāng)依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

第五十八條國家工作人員有下列行為之一，尚不構(gòu)成犯罪的，依法依規(guī)從重處分：

(一)勾結(jié)犯罪組織或者犯罪組織的成員，為其謀取非法利益或者為其違法犯罪活動(dòng)提供便利的；

(二)利用職權(quán)或者職務(wù)上的影響干預(yù)反有組織犯罪工作的；

(三)未經(jīng)批準(zhǔn)、授權(quán)擅自處置有組織犯罪線索，發(fā)現(xiàn)案情不受理、隱瞞不報(bào)、報(bào)告失實(shí)，不移送或者私自留存、處理涉案材料的；

(四)在反有組織犯罪工作中，誘使他人犯罪，或者采用可能危害公共安全或者發(fā)生重大人身危險(xiǎn)的方法的；(五)故意將其他違法犯罪按有組織犯罪處理、將有組織犯罪按其他違法犯罪處理，或者違背事實(shí)和法律處理有組織犯罪案件的；

(六)其他濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的行為。

第五十九條對(duì)從事反有組織犯罪的執(zhí)法、司法工作人員的舉報(bào)應(yīng)當(dāng)慎重處理，防止犯罪嫌疑人、被告人利用舉報(bào)干擾辦案、打擊報(bào)復(fù)。 對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)不明確的匿名舉報(bào)，可以不予受理。 對(duì)利用信訪舉報(bào)等方式歪曲捏造事實(shí)、誣告陷害從事反有組織犯罪的執(zhí)法、司法工作人員的，應(yīng)當(dāng)依法追究責(zé)任，從嚴(yán)處理。 必要時(shí)，對(duì)被誣告受害人進(jìn)行公開澄清。

第七章國際合作

第六十條中華人民共和國根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約，或者按照平等互惠原則，與其他國家、地區(qū)、國際組織開展反有組織犯罪合作。

第六十一條國務(wù)院有關(guān)部門根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反有組織犯罪情報(bào)信息交流和執(zhí)法合作。

國務(wù)院公安部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)跨境反有組織犯罪警務(wù)合作，推動(dòng)與有關(guān)國家和地區(qū)建立警務(wù)合作機(jī)制，建立境外舉報(bào)渠道。 經(jīng)國務(wù)院公安部門批準(zhǔn)，毗鄰境外地區(qū)公安機(jī)關(guān)可以與境外執(zhí)法機(jī)構(gòu)建立跨境有組織犯罪情報(bào)信息交流和警務(wù)合作機(jī)制。

第六十二條涉及有組織犯罪的刑事司法協(xié)助、引渡，依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理。

第六十三條通過反有組織犯罪國際合作、國際警務(wù)合作取得的材料可以在行政處罰、刑事訴訟中作為證據(jù)使用，但相關(guān)條約對(duì)使用范圍有相反規(guī)定、材料提供方有相反要求以及我方承諾不作為證據(jù)使用的除外。

第八章保障措施

第六十四條國家為反有組織犯罪工作提供必要的組織保障、制度保障和物質(zhì)保障。

第六十五條公安機(jī)關(guān)和有關(guān)部門，應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定的職責(zé)，建立反有組織犯罪工作專門機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)專業(yè)訓(xùn)練，提升反有組織犯罪工作能力。

縣級(jí)、鄉(xiāng)級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)有關(guān)單位、基層群眾性自治組織協(xié)助、配合有關(guān)部門開展反有組織犯罪工作。

第六十六條國務(wù)院和縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)按照事權(quán)劃分，將反有組織犯罪工作經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算。

第六十七條證人、鑒定人、被害人因在有組織犯罪案件中作證，本人或者其近親屬的人身安全面臨危險(xiǎn)的，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，采取一項(xiàng)或者多項(xiàng)保護(hù)措施。

公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院采取前款保護(hù)措施，應(yīng)當(dāng)分別經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人、人民檢察院檢察長、人民法院院長批準(zhǔn)。

公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院依法采取保護(hù)措施，有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合。

第六十八條對(duì)于身份保密的證人、被害人，辦案人員在制作筆錄或者文書時(shí)，應(yīng)當(dāng)以代號(hào)代替其真實(shí)姓名，不得記錄證人、被害人住址、單位、身份證件號(hào)碼及其他足以識(shí)別其身份的信息。 證人、被害人簽名以按指紋代替。

記載身份保密證人、被害人的真實(shí)姓名和身份信息的筆錄或者文書，以及證人、被害人代號(hào)與真實(shí)姓名對(duì)照表，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)立卷、定密，交辦案單位檔案部門封存。

第六十九條對(duì)于身份保密的證人、被害人，人民法院應(yīng)當(dāng)在開庭前核實(shí)其身份。 法庭審理時(shí)不得公開身份保密的證人、被害人的真實(shí)姓名和身份信息。 用于公開質(zhì)證的身份保密的證人、被害人的聲音、影像，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行變聲、變像等技術(shù)處理。

身份保密的證人、被害人出庭作證，人民法院可以采取限制詢問、遮蔽容貌、改變聲音或者使用音頻、視頻傳送裝置等保護(hù)性措施。

第七十條禁止特定人員接觸證人、鑒定人、被害人及其近親屬，或者對(duì)證人、鑒定人、被害人及其近親屬的人身和住宅采取專門性保護(hù)措施，由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。

人民檢察院、人民法院決定采取前款規(guī)定的保護(hù)措施前，應(yīng)當(dāng)與公安機(jī)關(guān)協(xié)商一致。

第七十一條對(duì)于人身安全受到嚴(yán)重威脅的證人、被害人及其近親屬，經(jīng)過嚴(yán)格審批，可以采取秘密移居保護(hù)措施。 秘密移居保護(hù)措施由國務(wù)院公安部門負(fù)責(zé)審批和組織實(shí)施。

第七十二條對(duì)報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人的保護(hù)，參照證人、鑒定人與被害人特殊保護(hù)的規(guī)定執(zhí)行。

對(duì)于參加有組織犯罪的人員，積極主動(dòng)配合偵查、起訴、審判工作并起到重要作用的，可以參照證人、鑒定人與被害人保護(hù)的規(guī)定執(zhí)行。

第七十三條對(duì)于辦理有組織犯罪案件的執(zhí)法、司法工作人員及其近親屬，可以采取出庭保護(hù)、禁止特定人員接觸等保護(hù)措施。

第七十四條對(duì)因履行反有組織犯罪工作職責(zé)或者協(xié)助、配合有關(guān)部門開展反有組織犯罪工作導(dǎo)致傷殘或者死亡的人員，按照國家有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的待遇。

第九章法律責(zé)任

第七十五條組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，幫助黑社會(huì)性質(zhì)組織，利用黑社會(huì)性質(zhì)組織牟利，境外的黑社會(huì)組織的人員到中華人民共和國境內(nèi)發(fā)展組織成員，參加境外黑社會(huì)組織，國家工作人員包庇、縱容、幫助黑社會(huì)性質(zhì)的組織、境外黑社會(huì)組織的，依法追究刑事責(zé)任。

對(duì)于惡勢(shì)力組織實(shí)施的行為，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第七十六條有下列情形之一，尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機(jī)關(guān)處十日以上十五日以下拘留，并處一萬元以上三萬元以下罰款；情節(jié)顯著輕微的，處五日以上十日以下拘留，并處一萬元以下罰款：

(一)教唆、誘騙他人參加，或者故意阻止他人退出有組織犯罪組織的；

(二)阻止他人檢舉揭發(fā)、提供證據(jù)或者不按國家機(jī)關(guān)要求提供有組織犯罪證據(jù)材料，經(jīng)責(zé)令拒不改正的；

(三)對(duì)從事反有組織犯罪工作的執(zhí)法、司法工作人員，有組織犯罪案件中證人、鑒定人、被害人、舉報(bào)人、報(bào)案人、控告人及其近親屬進(jìn)行威脅、侮辱等打擊報(bào)復(fù)行為的；(四)違反人民法院作出的從業(yè)禁止決定的；

(五)違反本法規(guī)定的報(bào)告制度，經(jīng)責(zé)令拒不改正的；(六)其他尚不構(gòu)成犯罪，應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的情形。 教唆、誘騙未成年人參加或者故意阻止未成年人退出有組織犯罪組織的，依照前款規(guī)定從重處罰。

單位實(shí)施前兩款規(guī)定行為的，對(duì)單位處五萬元以上二十萬元以下罰款，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依照相關(guān)規(guī)定處罰。

第七十七條金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位，未依照本法規(guī)定協(xié)助公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院采取緊急止付、查詢、凍結(jié)、定期續(xù)凍或者劃扣涉案款項(xiàng)等措施的，由公安機(jī)關(guān)處五萬元以上二十萬元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬元以上十萬元以下罰款，可以并處十日以下拘留。

第七十八條電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者有下列情形之一的，由主管部門責(zé)令改正；拒不改正的，由主管部門處五萬元以上二十萬元以下罰款，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上十萬元以下罰款，可以由公安機(jī)關(guān)處五日以上十五日以下拘留：

(一)拒不為偵查有組織犯罪提供技術(shù)支持和協(xié)助的；

(二)拒不按照主管部門的要求，停止傳輸、刪除有關(guān)信息，保存相關(guān)記錄，造成宣揚(yáng)、誘導(dǎo)有組織犯罪內(nèi)容或者不應(yīng)披露的案件信息傳播的。

第七十九條有關(guān)國家機(jī)關(guān)、行業(yè)部門拒不履行或者拖延履行反有組織犯罪法定職責(zé)，或者拒不配合反有組織犯罪調(diào)查取證，或者在其他工作中濫用反有組織犯罪工作有關(guān)措施的，由其上級(jí)機(jī)關(guān)責(zé)令改正，對(duì)相關(guān)單位給予通報(bào)批評(píng)。

造成不良后果或者惡劣影響的，對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任的公職人員，依法給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第八十條有關(guān)部門和單位、個(gè)人應(yīng)當(dāng)對(duì)在反有組織犯罪工作過程中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私予以保密。 違反規(guī)定泄露國家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的，依法追究法律責(zé)任。

第八十一條國家工作人員在反有組織犯罪工作中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊，或者有其他違法犯罪行為的，任何單位和個(gè)人有權(quán)向相關(guān)部門報(bào)案、控告、舉報(bào)，相關(guān)部門接受報(bào)案、控告、舉報(bào)后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理。

第八十二條有關(guān)單位和個(gè)人對(duì)依照本法作出的行政處罰和行政強(qiáng)制措施決定不服的，可以依法申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟。

第十章附則

第八十三條本法自年月日起施行。