?全國首例！直播打賞洗錢，21人被抓

李智?中國基金報(bào)?2023-05-15 20:13?發(fā)表于廣東

中國基金報(bào)記者 李智綜合報(bào)道

全國首例利用直播打賞洗錢案告破！21名犯罪嫌疑人被抓獲，涉案金額近億元。?????

全國首例利用直播打賞洗錢案告破

涉案金額近一億元

5月15日是第14個全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。今日，上海市公安局召開新聞發(fā)布會，通報(bào)上海警方全力打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的措施成效，同時也介紹了全國首例利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實(shí)施洗錢犯罪案件的偵破情況。

據(jù)經(jīng)偵總隊(duì)一支隊(duì)支隊(duì)長沈安俊介紹，日前，在公安部的統(tǒng)一指揮部署下，上海警方在人民銀行上?？偛糠聪村X部門和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的支持配合下，成功偵破全國首例利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實(shí)施洗錢犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺、洗兌轉(zhuǎn)移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額近億元。

去年6月，警方在對一起集資詐騙案的涉案資金進(jìn)行追查的過程中發(fā)現(xiàn)，有巨額贓款被用于在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺充值打賞，犯罪嫌疑人在充值打賞后不久，其個人賬戶中便會收到網(wǎng)絡(luò)主播打來的巨額錢款。上海公安經(jīng)偵部門隨即成立專案組開展立案偵查，并迅速鎖定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行為的網(wǎng)絡(luò)主播。

經(jīng)查，自2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺擔(dān)任主播的李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平臺榜首獎勵，并指使李某等人事后再將所收取的打賞錢款返還至其個人賬戶中。事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報(bào)酬。

隨后，李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下，通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

不僅如此，警方經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2020年10月以來，有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人通過社交軟件結(jié)識了當(dāng)時正擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人。為了幫助這些犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移犯罪贓款，范某等人充當(dāng)打賞幣中介，在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，以原價6折至7折不等的價格購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺賬戶，然后再以原價7折至8.5折不等的價格將平臺賬戶轉(zhuǎn)手對外銷售，從中賺取差價，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

今年2月8日至9日，在公安部的統(tǒng)一部署下，上海警方在全國11省市分批次展開集中收網(wǎng)行動，一舉抓獲21名犯罪嫌疑人。

目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取取保候?qū)彽男淌聫?qiáng)制措施。上海警方表示，下一步將持續(xù)深挖利用網(wǎng)絡(luò)直播洗錢的上游違法資金線索，全鏈條打擊違法犯罪。?????

全力打擊、預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪

據(jù)介紹，今年以來，上海警方已累計(jì)偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件1300余起，挽回經(jīng)濟(jì)損失28億余元，助推上海營商環(huán)境和經(jīng)濟(jì)秩序不斷優(yōu)化、持續(xù)向好。

在會上，上海經(jīng)偵總隊(duì)副總隊(duì)長錢紅昊表示，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪涉及領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)展、作案手法不斷變異升級，呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)：

一是經(jīng)濟(jì)犯罪與網(wǎng)絡(luò)流量疊加。不法分子利用各類網(wǎng)絡(luò)社交平臺和電商平臺實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪，致使涉案金額更大、傳播速度更快、社會危害加劇。

二是經(jīng)濟(jì)犯罪與新興業(yè)態(tài)疊加。不法分子利用影視投資、商戶加盟、虛擬幣投資、醫(yī)療美容等新興市場熱點(diǎn)制造噱頭，以財(cái)富增值之名行經(jīng)濟(jì)犯罪之實(shí)，侵害群眾財(cái)產(chǎn)安全，隱蔽性更強(qiáng)、迷惑性更大。

三是經(jīng)濟(jì)犯罪破壞國家新政。不法分子將目光瞄準(zhǔn)專項(xiàng)補(bǔ)貼、出口退稅、稅收優(yōu)惠等國家政策，通過虛假申報(bào)等方式實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪，阻礙惠企利民政策落地見效，危害經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展和社會公眾利益。

上海警方堅(jiān)持打防結(jié)合，以打擊促防范，全力守護(hù)各類市場主體和人民群眾合法權(quán)益。下階段，上海警方將依托新型現(xiàn)代警務(wù)機(jī)制，不斷提升打防經(jīng)濟(jì)犯罪能力水平，全力維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全，全力護(hù)航一流營商環(huán)境，全力守護(hù)人民根本利益。

編輯：喬伊 審核：木魚

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