南京中院發(fā)文警示：虛擬貨幣投資交易糾紛不屬于民事訴訟范圍
來源丨元宇宙簡史
作者丨元宇宙簡史編輯 Eco
【元宇宙導(dǎo)讀】本文將從ato幣、amc幣、sbo幣幾個(gè)典型案例，揭露虛擬貨幣投資交易中存在的各種陷阱和風(fēng)險(xiǎn)，并提醒廣大投資者理性對待虛擬貨幣，謹(jǐn)慎參與相關(guān)交易。
近年來，隨著虛擬貨幣市場的火熱，一些不法分子利用公眾對虛擬貨幣的盲目追捧，以高額收益為誘餌，進(jìn)行各種形式的非法集資、詐騙、洗錢等犯罪活動(dòng)，給廣大投資者造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
然而，一些受害者在遭受損失后，卻發(fā)現(xiàn)自己無法通過正常的法律途徑維權(quán)，因?yàn)檫@些涉及虛擬貨幣的投資交易糾紛，并不屬于人民法院民事訴訟案件受理的范圍。
為了提高公眾的法律意識和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，江蘇省南京市中級人民法院于2023年3月28日在其官方微信公眾號上發(fā)布了一篇題為《ato幣、amc幣……“炒幣”“投資”還請擦亮眼》的文章，通過分析幾個(gè)典型案例，揭露了虛擬貨幣投資交易中存在的各種陷阱和風(fēng)險(xiǎn)，并提醒廣大投資者理性對待虛擬貨幣，謹(jǐn)慎參與相關(guān)交易。
案例一：ato幣
ato幣是一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)的虛擬貨幣，由某公司發(fā)行。該公司聲稱ato幣具有去中心化、安全、穩(wěn)定、可流通等特點(diǎn)，并承諾ato幣可以在其平臺上進(jìn)行兌換、交易、消費(fèi)等操作。該公司還通過網(wǎng)絡(luò)、微信等渠道進(jìn)行宣傳推廣，并以贈送ato幣、返傭金等方式吸引投資者購買ato幣。
原告張某在被告李某的介紹下，于2021年10月至2022年1月期間，先后多次向被告匯款購買ato幣。張某稱，李某向其承諾，只要購買ato幣，就可以在平臺上進(jìn)行兌換、交易、消費(fèi)等操作，并且可以獲得高額的收益。張某相信了李某的話，并按照李某的指導(dǎo)，在平臺上注冊了賬戶，并將購買的ato幣存入賬戶中。張某還將自己的身份證、銀行卡等信息提供給李某，以便李某代為操作。
然而，在2022年2月份，張某發(fā)現(xiàn)自己無法登錄平臺賬戶，并且聯(lián)系不上李某。張某懷疑自己被騙，并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)查，被告李某是該公司的代理商之一，其主要負(fù)責(zé)拉攏投資者購買ato幣，并從中獲取傭金。被告李某收到后，通過向一個(gè)注冊在柬埔寨的A公司指定的賬戶轉(zhuǎn)賬部分人民幣，同時(shí)以李某持有的另一種數(shù)字貨幣amc幣進(jìn)行兌換，為王某轉(zhuǎn)換ato幣。王某登錄賬戶點(diǎn)擊一次量化，ato幣每日產(chǎn)生3%的收益，可轉(zhuǎn)換成sbo幣，然后再轉(zhuǎn)換成比特幣或usbt幣在網(wǎng)上交易。
后來A公司關(guān)閉，平臺無法登錄，王某遂以李某沒有按照約定按期支付固定收益并拒絕返還本金而構(gòu)成違約為由，向法院提起訴訟，認(rèn)為自己與李某之間名為投資實(shí)為借貸，要求李某退還本金46萬元及利息。
被告李某辯稱，自己與王某之間不存在借貸關(guān)系，王某轉(zhuǎn)賬至自己賬戶后，自己是按照王某的指示將其轉(zhuǎn)換為ato電子貨幣，再轉(zhuǎn)到王某的平臺賬戶，王某的行為是個(gè)人投資行為，自己僅是幫忙轉(zhuǎn)換幣種，王某購買的數(shù)字貨幣最終漲跌導(dǎo)致其收益的縮減與自己無關(guān)，要求駁回王某全部訴請。
南京市秦淮區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，本案實(shí)為王某經(jīng)李某和張某的推薦而參與虛擬貨幣投資交易引發(fā)的糾紛，相應(yīng)行為涉嫌刑事犯罪，不屬于人民法院民事訴訟案件受理的范圍，應(yīng)依法裁定駁回起訴，并將涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)處理。
amc幣是一種由A公司發(fā)行的虛擬貨幣，該公司聲稱amc幣是基于區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)的全球通用數(shù)字貨幣，并承諾amc幣可以在其平臺上進(jìn)行兌換、交易、消費(fèi)等操作。該公司還通過網(wǎng)絡(luò)、微信等渠道進(jìn)行宣傳推廣，并以贈送amc幣、返傭金等方式吸引投資者購買amc幣。
原告劉某在被告陳某的介紹下，于2021年11月至2022年2月期間，先后多次向被告匯款購買amc幣。劉某稱，陳某向其承諾，只要購買amc幣，就可以在平臺上進(jìn)行兌換、交易、消費(fèi)等操作，并且可以獲得高額的收益。劉某相信了陳某的話，并按照陳某的指導(dǎo)，在平臺上注冊了賬戶，并將購買的amc幣存入賬戶中。劉某還將自己的身份證、銀行卡等信息提供給陳某，以便陳某代為操作。
然而，在2022年3月份，劉某發(fā)現(xiàn)自己無法登錄平臺賬戶，并且聯(lián)系不上陳某。劉某懷疑自己被騙，并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)查，被告陳某是A公司的代理商之一，其主要負(fù)責(zé)拉攏投資者購買amc幣，并從中獲取傭金。被告陳某還利用劉某提供的身份證、銀行卡等信息，為劉某開通了多個(gè)虛擬貨幣交易平臺的賬戶，并在劉某不知情的情況下，擅自操作劉某的賬戶，進(jìn)行虛假交易，騙取劉某的信任和投資。
原告劉某在遭受損失后，向法院提起訴訟，認(rèn)為自己與被告陳某之間名為投資實(shí)為借貸，要求被告陳某退還本金50萬元及利息。
被告陳某辯稱，自己與原告劉某之間不存在借貸關(guān)系，原告劉某轉(zhuǎn)賬至自己賬戶后，自己是按照原告劉某的指示將其轉(zhuǎn)換為amc電子貨幣，再轉(zhuǎn)到原告劉某的平臺賬戶，原告劉某的行為是個(gè)人投資行為，自己僅是幫忙轉(zhuǎn)換幣種，原告劉某購買的數(shù)字貨幣最終漲跌導(dǎo)致其收益的縮減與自己無關(guān)，要求駁回原告劉某全部訴請。
南京市秦淮區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，本案實(shí)為劉某經(jīng)陳某的推薦而參與虛擬貨幣投資交易引發(fā)的糾紛，相應(yīng)行為涉嫌刑事犯罪，不屬于人民法院民事訴訟案件受理的范圍，應(yīng)依法裁定駁回起訴，并將涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)處理。
sbo幣是一種由B公司發(fā)行的虛擬貨幣，該公司聲稱sbo幣是基于區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)的全球通用數(shù)字貨幣，并承諾sbo幣可以在其平臺上進(jìn)行兌換、交易、消費(fèi)等操作。該公司還通過網(wǎng)絡(luò)、微信等渠道進(jìn)行宣傳推廣，并以贈送sbo幣、返傭金等方式吸引投資者購買sbo幣。
原告李某在被告王某的介紹下，于2021年12月至2022年2月期間，先后多次向被告匯款購買sbo幣。李某稱，王某向其承諾，只要購買sbo幣，就可以在平臺上進(jìn)行兌換、交易、消費(fèi)等操作，并且可以獲得高額的收益。李某相信了王某的話，并按照王某的指導(dǎo)，在平臺上注冊了賬戶，并將購買的sbo幣存入賬戶中。李某還將自己的身份證、銀行卡等信息提供給王某，以便于王某代為操作。李某還將自己的身份證、銀行卡等信息提供給王某，以便王某為其開通更多的虛擬貨幣交易平臺的賬戶，并在李某不知情的情況下，擅自操作李某的賬戶，進(jìn)行虛假交易，騙取李某的信任和投資。
原告李某在遭受損失后，向法院提起訴訟，認(rèn)為自己與被告王某之間名為投資實(shí)為借貸，要求被告王某退還本金40萬元及利息。
被告王某辯稱，自己與原告李某之間不存在借貸關(guān)系，原告李某轉(zhuǎn)賬至自己賬戶后，自己是按照原告李某的指示將其轉(zhuǎn)換為sbo電子貨幣，再轉(zhuǎn)到原告李某的平臺賬戶，原告李某的行為是個(gè)人投資行為，自己僅是幫忙轉(zhuǎn)換幣種，原告李某購買的數(shù)字貨幣最終漲跌導(dǎo)致其收益的縮減與自己無關(guān)，要求駁回原告李某全部訴請。
南京市秦淮區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，本案實(shí)為李某經(jīng)王某的推薦而參與虛擬貨幣投資交易引發(fā)的糾紛，相應(yīng)行為涉嫌刑事犯罪，不屬于人民法院民事訴訟案件受理的范圍，應(yīng)依法裁定駁回起訴，并將涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)處理。
虛擬貨幣目前在我國大陸地區(qū)是一種非法金融活動(dòng)，不具有法律地位和保護(hù)。參與空氣幣交易炒作活動(dòng)存在極大風(fēng)險(xiǎn)，容易導(dǎo)致個(gè)人財(cái)產(chǎn)損失，并可能涉嫌違法犯罪。投資者應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識和法律意識，擦亮眼睛，遠(yuǎn)離虛空氣幣交易炒作活動(dòng)。
參考文獻(xiàn)：
1、《ato幣、amc幣……“炒幣”“投資”還請擦亮眼》
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_22475788
2、《投資虛擬貨幣血本無歸起訴炒幣“團(tuán)隊(duì)長”，法院將涉嫌犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)處理》
https://new.qq.com/rain/a/20230327A08XG100
嚴(yán)正聲明：本文為元宇宙簡史原創(chuàng)，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載！內(nèi)容僅供參考交流，不構(gòu)成任何投資建議。任何讀者若據(jù)此進(jìn)行投資決策，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
