企業(yè)在進行投資、融資、并購等交易時，都需要做充分的盡職調(diào)查。盡職調(diào)查可以讓相關(guān)機構(gòu)深入了解企業(yè)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)可能存在的運營風(fēng)險和瑕疵，根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果做出重要決策。那么，怎樣做盡職調(diào)查才有效？我公司之前也做過盡職調(diào)查，我們的工作流程大概可以分為三個階段：

第一階段，準備盡職調(diào)查工作。

盡職調(diào)查的準備工作包括組建盡職調(diào)查團隊和收集盡職調(diào)查的有關(guān)資料。盡職調(diào)查需要查找并收集企業(yè)的所有財務(wù)、法律、業(yè)務(wù)的詳細資料，還要對資料進行整理、統(tǒng)計、分析，工作量蠻大的。

第二階段，開展盡職調(diào)查工作。

開展盡職調(diào)查可以通過三種方式進行，實地走訪、資料審閱和人員訪談。因為我公司做盡職調(diào)查的時期比較特殊，不方便實地走訪，所有的工作都轉(zhuǎn)移到線上開展。當時，我公司使用了Intralinks平臺，這個平臺有 Zoom遠程盡調(diào)功能，借助視頻的方式與對方企業(yè)的高管、股東、核心技術(shù)人員進行訪談，全方面了解企業(yè)的基本情況。同時，利用Intralinks平臺強大的數(shù)據(jù)庫，快速批量傳輸核心信息，以結(jié)構(gòu)化的方式進行管理歸檔，方便隨時調(diào)取和查看。

第三階段，把盡職調(diào)查成果做成報告。

因為有Intralinks平臺的協(xié)助，我公司的盡職調(diào)查團隊用了一個多星期就完成了盡職調(diào)查工作，并且起草并完成盡職調(diào)查報告。盡職調(diào)查報告不僅詳細闡述企業(yè)真實全面的基本情況，還指出企業(yè)存在的相關(guān)風(fēng)險和問題，對我公司下一步的交易決策有很大的參考價值。

剛開始，不能開展實地盡職調(diào)查原本讓我公司的工作陷入了僵局，幸好有Intralinks平臺的協(xié)助，讓我們在線上高效、快速地完成了盡職調(diào)查，后面的工作才能有序進行。