證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2023-022

新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席的情況

1、新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會現(xiàn)場會議于2023年6月28日上午10:30在公司會議室召開。本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。會議由董事會召集，董事長王晶女士主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共24名，代表股份373,634,449股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.2027%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)6名，代表股份316,776,753股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.6935%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東18名，代表股份56,857,696股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.5091％。本次會議不存在征集表決權(quán)事項的情形。

3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師等列席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式逐項投票表決了下列議案：

（一）《公司2022年度董事會工作報告》

■

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）

中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結(jié)果如下：

■

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）

表決結(jié)果： 通過 。

（二）《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》

■

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）

中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結(jié)果如下：

■

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）

表決結(jié)果： 通過 。

（三）《公司2022年度財務(wù)決算報告》

■

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）

中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結(jié)果如下：

■

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）

表決結(jié)果： 通過 。

（四）《公司2022年年度報告》及《公司2022年年度報告摘要》

■

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）

中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結(jié)果如下：

■

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）

表決結(jié)果： 通過 。

（五）《公司2022年度利潤分配預(yù)案》（不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本）

■

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）

中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結(jié)果如下：

■

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）

表決結(jié)果： 通過 。

（六）《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

■

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）

中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結(jié)果如下：

■

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）

表決結(jié)果： 通過 。

（七）《關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案》

■

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）

中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結(jié)果如下：

■

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）

議案（七）屬于股東大會特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

（八）《關(guān)于為全資子公司提供對外融資性擔(dān)保額度的議案》

■

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）

中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結(jié)果如下：

■

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股）

表決結(jié)果： 通過 。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師（上海）事務(wù)所

2、律師姓名：周宇斌、沈萌

3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

四、備查文件

1、《新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

2、國浩律師（上海）事務(wù)所《關(guān)于新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司

董 事 會

2023年6月29日