ODI備案證書補辦登記常見問題

一、ODI證書不慎丟失可以補登記嗎?
企業(yè)一般丟失的證書都是商務部門頒發(fā)下來的《企業(yè)境外投資證書》,這種情況是無法補領證書的,只能重新辦理,而且能不能不能辦理還需要注意以下兩點∶
1、對于丟失證書的企業(yè),主管部門需要認真審核境外企業(yè)經營情況,無違規(guī)行為后才可以進行辦理登記手續(xù)。
2、需要準備和撰寫好相關申請補登記的專頁材料,其中包含境內投資的主體信息、境內投資主體較近上一年的財務報表、上一年度審計報告、董事會/執(zhí)行董事決議、項目盡職調查報告(包括經濟技術、法律、財務、環(huán)境等盡職調查結論)、工作落實情況說明等。
二、ODI備案在什么情況下可以后補
已經在運營的境外公司無法后補。如果境外的公司沒有開戶,也沒有運營等等,沒有實際業(yè)務的發(fā)生,可以嘗試補做ODI,不同城市要求會有所區(qū)別。前提是之前的境外公司股東是大陸公司,不是自然人。
三、先注冊境外公司能不能補辦ODI
相關的主管部門在審批時有明確的要求,境外子公司注冊時間不得早于ODI通知書出具之日,但是,由于企業(yè)自身對境外投資事項的不熟悉,已經先注冊了境外公司,那么,這種情況能不能補辦ODI登記呢?
根據(jù)相關主管部門的規(guī)定,先境外注冊好公司之后是無法辦理ODI補登記的,但是根據(jù)我們多年來辦理ODI的經驗,也不是完全不可能補辦的,這要看境內的公司是在哪個城市、境外公司設立時間的長短、境外公司的流水等情況,具體的補辦解決方案需要詳細的了解其境內境外的具體情況才能出具。
四、補辦的ODI備案,后續(xù)進行融資上市是否能通過
如果是后續(xù)想要融資上市的企業(yè),不建議這樣操作,ODI證書上面是有核準發(fā)證日期的,境外公司注冊證明書上也是有日期的,一核查就能發(fā)現(xiàn)注冊流程是顛倒過來的,這個不合規(guī)的瑕疵點是會一直存在的,融資上市對于合規(guī)性的要求很高,后續(xù)大概率是會被質疑的。