加拿大FTR MSB牌照優(yōu)勢

加拿大MSB是目前所有國內(nèi)AA類牌中辦理費用相對較低的牌照，加拿大MSB不需要繳納保證金以及維護費用，并且辦理周期短，照比其他牌照優(yōu)勢明顯。

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在加拿大經(jīng)營金錢服務業(yè)務之前，您必須在FINTRAC上注冊您的貨幣服務業(yè)務(MSB)。

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全面有效的合規(guī)計劃是您履行PCMLTFA及相關法規(guī)規(guī)定的所有義務的基礎。在FINTRAC檢查期間，重要的是要證明所需的文檔已經(jīng)準備就緒，并且被授權代表您行事的員工、代理和所有其他人員都受過良好的培訓，能夠有效地執(zhí)行遵從性程序的所有元素。高級管理人員必須批準合規(guī)計劃，合規(guī)管理人員必須具有執(zhí)行該計劃要求的必要權力。你必須:

1.指定合規(guī)負責人負責合規(guī)計劃的實施和監(jiān)督;

2.制定并應用由高級管理人員批準的蕞新的書面合規(guī)政策和程序;

3.應用及記錄風險評估，包括緩解措施及策略;

4.為員工、代理人和其他有權代表您行事的人制定并維護書面培訓計劃;

5.每兩年回顧你的法規(guī)遵循計劃(程序，和培訓計劃)，以測試其有效性。

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加拿大MSB牌照的業(yè)務范圍;

1.外滙交易:進行交易，貨幣兌換，例如美元兌換加元等等

2.資金支付：使用電子轉(zhuǎn)帳網(wǎng)絡或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉(zhuǎn)移到另一個個人或組織。

3.兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個人或組織。

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牌照申請工作流程：

1.MSB牌照的金融業(yè)務方案設計

2.準備與撰寫申請材料

3.向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請

4.申請過程中，負責回答由加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)提出的問題。

5.若加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。

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