證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告號(hào)：2023-58號(hào)

2023年深圳萬潤科技有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、股東大會(huì)沒有否決議案。

2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過的決議。

一、會(huì)議召開情況

1、會(huì)議時(shí)間：2023年8月10日15日:00；網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年8月10日，其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年8月10日9日:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年8月10日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15－15:00。

2、會(huì)議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

3、會(huì)議召集人：董事會(huì)

4、會(huì)議主持人：龔道夷董事長

5、本次會(huì)議的召開和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法合規(guī)。

二、會(huì)議出席情況

(一)股東出席情況

36名股東和股東代理人參加了股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)上投票。代表有效表決權(quán)的公司股份總數(shù)為257、985、806股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的30.5199%。其中：

1、共有10名股東和股東代理人參加了股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議。代表有效表決權(quán)的公司股份總數(shù)為256、815、306股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的30.3815%。

2、共有26名股東通過網(wǎng)上投票，代表有效表決權(quán)的公司股份總數(shù)為170500股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1385%。

(二)中小股東出席情況

32名中小股東和股東代理人參加了股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)上投票。代表有效表決權(quán)的公司股份總數(shù)為12,294,900股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4545%。（中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有上市公司5%以上股份的股東外的其他股東。）

（3）公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席股東大會(huì)，公司全體高級(jí)管理人員出席股東大會(huì)。廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師出席股東大會(huì)，見證股東大會(huì)的召開，并出具法律意見。

三、審議表決情況

股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式審議以下提案：

1、審議通過了《關(guān)于全資孫公司開展融資租賃業(yè)務(wù)和公司擔(dān)保的議案》

表決:同意257股、736股、106股，占99.9032股份參加股東大會(huì)有效表決權(quán)的總數(shù)％；0.0968反對(duì)249700股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0968％；棄權(quán)100股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％。

中小股東表決情況：同意12045200股，占97.9691，占本次股東大會(huì)中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)％；反對(duì)249700股，占股東大會(huì)中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.0309％；棄權(quán)0股，占股東大會(huì)中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0萬股％。

出席會(huì)議的股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過了該議案。

該議案已獲批準(zhǔn)。

四、律師出具的法律意見

（1）律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所

(二)見證律師姓名:林杰、劉宇

（3）結(jié)論意見：信達(dá)律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《股東大會(huì)網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、《2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳萬潤科技有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》。

特此公告。

深圳萬潤科技有限公司

董 事 會(huì)

2023年8月11日

文章來源：http://www.szhww.com/news/39500.shtml