證券代碼：600821 證券簡(jiǎn)稱：金開(kāi)新能 公告編號(hào)：2023-049

金凱新能源有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

(一)股東大會(huì)時(shí)間:2023年8月8日

（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)新興東巷10號(hào)三層會(huì)議室

(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事、總經(jīng)理尤明楊先生因工作原因未能出席股東大會(huì)，他代表公司董事長(zhǎng)履行職責(zé)。經(jīng)半數(shù)以上董事推薦，公司董事、董事會(huì)秘書范曉波先生主持股東大會(huì)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事8人，出席3人，董事尤明楊先生、獨(dú)立董事寇日明先生、獨(dú)立董事秦海燕先生、董事夏璐女士、董事張莉女士因工作原因未出席會(huì)議；

2、公司在職監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事郭彪先生、監(jiān)事郭剛星先生因工作原因未出席會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書范曉波先生出席了會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：關(guān)于第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱：續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明

根據(jù)上述股東大會(huì)審議的議案表決結(jié)果，上述議案已獲批準(zhǔn)，并對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

三、律師見(jiàn)證情況

1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京大成律師事務(wù)所

律師：郭慶、劉天嬌

2、律師見(jiàn)證結(jié)論：

股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)的決議合法有效。

特此公告。

金開(kāi)新能源股份有限公司董事會(huì)

2023年8月9日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)

● 報(bào)備文件

股東大會(huì)決議

文章來(lái)源：http://www.szhww.com/news/39433.shtml