在商業(yè)活動(dòng)中，企業(yè)可以采取各種方法籌資。其中一種常見(jiàn)的方式是簽訂虛假的貿(mào)易合同開(kāi)展融資。那么這種行為合法嗎？本文將表述這一問(wèn)題，幫助讀者把握有關(guān)法律法規(guī)，避免違反法律。

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1、虛報(bào)貿(mào)易合同的概念

虛報(bào)貿(mào)易合同是指企業(yè)在和外部單位或個(gè)人簽訂的貿(mào)易合同中，有意隱瞞真實(shí)情況，造就虛假交易環(huán)境，以達(dá)到詐騙借款、融資等目的的一種詐騙行為。這種行為一般涉及仿冒、偽造合同文件或虛構(gòu)買賣事實(shí)。

二、虛報(bào)貿(mào)易合同融資法律規(guī)定

1. 刑事處分

依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的相關(guān)規(guī)定，虛報(bào)貿(mào)易合同屬于詐騙罪。犯罪分子依據(jù)簽訂虛報(bào)貿(mào)易合同，騙領(lǐng)金融企業(yè)或者其他單位和個(gè)人貸款、融資等賬款。金額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，將面臨刑期、無(wú)期乃至死罪等刑事處分。

2. 法律依據(jù)

單位和個(gè)人需對(duì)虛報(bào)貿(mào)易合同融資帶來(lái)的損失承擔(dān)相應(yīng)的民事賠償責(zé)任。受害者能夠向法院提起訴訟，要求返還被騙的資產(chǎn)和成本，并付利息和賠償費(fèi)。

3. 行政責(zé)任

金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)需對(duì)虛報(bào)貿(mào)易合同的融資行為擔(dān)負(fù)監(jiān)管責(zé)任。一旦發(fā)現(xiàn)此類行為，將依法進(jìn)行研究和處理，并對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行行政處分，如懲罰、吊銷許可證等。

三、如何防范虛報(bào)貿(mào)易合同融資風(fēng)險(xiǎn)？

1. 提高法律意識(shí)：?jiǎn)挝缓蛡€(gè)人應(yīng)深刻認(rèn)識(shí)到虛報(bào)貿(mào)易合同融資行為的嚴(yán)重性和危害性，遵守法律法規(guī)，自覺(jué)抵制。

2. 嚴(yán)格審查：簽訂合同時(shí)，應(yīng)全面體檢企業(yè)的環(huán)境、聲譽(yù)和經(jīng)營(yíng)情況，確保合同的真實(shí)性和合法性。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同內(nèi)容檢查，防止被犯罪分子應(yīng)用。

3. 加強(qiáng)內(nèi)部管理：企業(yè)應(yīng)逐步完善內(nèi)部管理制度，提升對(duì)員工培訓(xùn)和指導(dǎo)，防止內(nèi)部人員參加虛報(bào)貿(mào)易合同融資。

4. 尋求專業(yè)支援：碰到繁雜的法律問(wèn)題時(shí)，務(wù)必尋求專業(yè)律師的適用，確保其利益獲得有效維護(hù)。

虛報(bào)貿(mào)易合同融資是一種違法行為，企業(yè)和個(gè)人的法律規(guī)定不可忽視。僅有增強(qiáng)法律意識(shí)，嚴(yán)苛遵守法律法規(guī)，才能有效防范該類風(fēng)險(xiǎn)，確保公司的正常運(yùn)營(yíng)與發(fā)展。

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