美國MSB牌照怎么辦

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MSB是Money Services Busine??ss的簡稱，屬于FinCEN（美國財政部下設機構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局?）管，屬于注冊許可制。從事金錢服務相關的業(yè)務都必須申請該許可。這類似于中國工商登記里加上一項：資金服務業(yè)務。?向美國人提供服務的數(shù)字資產(chǎn)?“管理方”?(例如資產(chǎn)發(fā)行方)?與?“兌換方”?(例如交易所)?屬于美國銀行保密法案?(BSA)?下的 MSB，需要在業(yè)務開始 180?天內(nèi)完成 FinCEN 注冊。但MSB 是合規(guī)進行數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務的必要非充分條件。由于美國聯(lián)邦層面目前對幣幣交易沒有其他明確監(jiān)管要求，我們熟知的美國本土的B網(wǎng)和P網(wǎng)都是在只持有 MSB 的前提下開展的幣幣交易業(yè)務。?

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所以MSB牌照的影響是很大的，會影響到其他區(qū)塊鏈投資方紛紛辦理這個金融牌照，像火幣，幣安，OK都有注冊美國MSB牌照，據(jù)了解，MSB牌照是由美國財政部下的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡（簡稱FinCEN）頒發(fā)，屬于注冊許可制。2018年3月，美國財政部和證監(jiān)會曾明確強調(diào)，MSB是虛擬貨幣交易所及其管理者，在美國境內(nèi)從事數(shù)字資產(chǎn)的相關業(yè)務，必須在FinCEN注冊MSB牌照。?但持有MSB牌照是在美國合規(guī)進行數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務的必要非充分條件。美國聯(lián)邦層面目前對于幣幣交易沒有明確的監(jiān)管要求，但是由于美國獨特的政治體系，各州對于幣幣交易的牌照要求和聯(lián)邦監(jiān)管政策存在差異。持有MSB牌照，并不意味著能夠在美國全境開展相關業(yè)務。?

美國 大比特幣交易所Coinbase，拿到了美國政府批準（美國證監(jiān)會SEC和美國金融業(yè)監(jiān)管局FINRA）！從而獲得了上線交易證券代幣的牌照！現(xiàn)在火幣也獲得了美國msb數(shù)字貨幣牌照，在國內(nèi)都知道了。

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“Coinbase和火幣的一小步，數(shù)字貨幣的一大步?！笨梢哉f，這個史詩級的利好為這輪BTC強勢走高提供了強有力的基礎。

?不得不說美國確實是世界上 先進的國家，接納新事物的能力也領先各國。數(shù)字貨幣第一塊牌照的誕生也為交易所開了一個好頭。接下來美國的交易所應該會拿到越來越多的牌照，數(shù)字貨幣的買賣也將陸續(xù)變得合法、規(guī)范化。

?甚至可以預見其他國家也會興起這股浪潮，讓貿(mào)易和投資真正做到無國界化，因為數(shù)字貨幣與生俱來的特性，讓金融本身變得更加簡單方便。

MSB牌照準許貨幣兌換及發(fā)送服務，使您可以更好地滿足客戶需求，提供更加多元化的服務。?

?第一步– 組建當?shù)毓?/span>

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請向卓志提供以下信息，以便我們可以開始并準備公司組建所需文件。

1.擬定公司名稱- 我們將于美國公司注冊機構(gòu)進行核名

2.股東詳情（我們要求至少 1名股東，股東可以是自然人或法人）。

·股東姓名（與護照一致）

·股東地址

·持股百分比

3.董事詳情（我們要求至少 1 名自然人擔任董事。）

·董事姓名（與護照一致）

·董事地址（地址應與地址證明保持一致）

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第二步- 牌照申請

當公司組建完成，我們需要申請人提供以下文件以準備牌照申請:

盡職調(diào)查文件

每位董事和股東都須提供以下文件。認證/公證可以通過以下任何方式進行：

?a.有效護照復印件

?b.美國當?shù)毓拘畔?/span>

?·公司注冊證書

·公司章程或同等文件

·公司成立1年以上的良好信譽證明。

·公司EIN稅務編號

?c.交易所的簡要概況（可由我司代寫）

·交易所提供的服務

·交易所目前經(jīng)營狀況（若該交易所目前在運營）

·交易所的客戶群
牌照申請工作?
MSB牌照的金融業(yè)務方案設計?
準備與撰寫申請材料?
向美國財政部遞交MSB牌照的申請?
申請過程中，卓志負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題