“股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，泰康保險將持有13.53%股份?！?/p>

作者：華夫餅

編輯：tuya

出品：財經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》消息，2020年9月10日，陽光城集團發(fā)布公告稱，泰康保險集團股份有限公司控股公司泰康人壽及泰康養(yǎng)老擬通過協(xié)議受讓的方式，從上海嘉聞投資管理有限公司(陽光城集團第二大股東）受讓陽光城的13.53%的股份，其中泰康人壽受讓8.53%股份，泰康養(yǎng)老受讓5.00%股份，轉(zhuǎn)讓單價為6.09元/股，標的股份轉(zhuǎn)讓價款為33.78億元。

據(jù)公告披露，吳潔女士合并持有陽光集團46.07%的股權(quán)，林騰蛟先生合并持有陽光集團 43.27%的股權(quán)，吳潔女士系陽光集團實際控制人，與林騰蛟先生系一致行動關(guān)系。

根據(jù)協(xié)議，泰康人壽及泰康養(yǎng)老將提名兩名董事候選人成為陽光城董事，陽光城董事總數(shù)相應調(diào)整為12人、泰康人壽及泰康養(yǎng)老提名的董事占上市公司全體董事總數(shù)的六分之一。

業(yè)績承諾方面，陽光集團承諾每年至少進行一次現(xiàn)金分紅且每年分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的30%。

同時，陽光集團作出如下承諾：以2019 年公司歸母凈利潤40.2億元為基礎(chǔ)，公司歸母凈利潤應滿足以下要求:前5 年公司歸母凈利潤每年年均復合增長率不低于15%且前5年累積歸母凈利潤數(shù)不低于340.59億元、2025年承諾歸母凈利潤數(shù)為101.72億元、2026年承諾歸母凈利潤數(shù)為111.90億元、2027年承諾歸母凈利潤數(shù)為123.08億元、2028年承諾歸母凈利潤數(shù)為129.24億元、2029年承諾歸母凈利潤數(shù)為135.70 億元。

在業(yè)績承諾期的前5年內(nèi)，如出現(xiàn)任一會計年度的年均復合增長率低于15%，則陽光集團應對公司進行現(xiàn)金補償。如若業(yè)績未達標，則由陽光集團予以現(xiàn)金補償。

與此同時，陽光集團公開承諾促成上市公司成立覆蓋核心管理團隊的員工持股計劃受讓上海嘉聞所持有上市公司8000萬股份，并將向員工持股計劃提供部分資金支持。員工持股計劃完成受讓上海嘉聞所持8000萬股股份，為泰康人壽、泰康養(yǎng)老從共管賬戶釋放剩余15%股份轉(zhuǎn)讓價款的先決條件。

公告稱，本次交易完成后，泰康人壽、泰康養(yǎng)老將與上市公司長期合作，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，為陽光城拓展融資渠道、增強其競爭力，以實現(xiàn)與陽光城長期共同發(fā)展的戰(zhàn)略愿景與長遠目標。

此次戰(zhàn)略性入股陽光城的泰康人壽及泰康養(yǎng)老，均為泰康保險集團股份有限公司的子公司。泰康保險集團前身為泰康人壽保險股份有限公司，成立于1996年，總部位于北京，是一家涵蓋保險、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大型保險金融服務(wù)集團。旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康資產(chǎn)、泰康養(yǎng)老、泰康健投、泰康健康、泰康在線等多家公司。

2020年8月19日，陽光城公布未經(jīng)審計2020年半年度報告顯示，2020年上半年陽光城營收241.2億元，同比增加7.15%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤17.03億元，同比增加17.53%；期末負債總額2837.52億元，較年初增加9.55%。

報告期內(nèi)，陽光城實現(xiàn)和合約銷售額900.09億元，已完成年初制定計劃的45%，其中權(quán)益銷售金額579.74億元。數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，陽光城在長三角實現(xiàn)銷售317.09億元，大福建為158.4億元，內(nèi)地為349.46億元，珠三角及京津冀為55.18億元及19.97億元。

2020年6月，陽光城負債總額約為2837.52億元，公司賬面現(xiàn)金存量484億元，能夠全額覆蓋376.52億元的短期有息負債。