直布羅陀在信托服務方面有著悠久的歷史，受到其具有競爭力的稅收制度和具有商業(yè)頭腦的政策制定者的歡迎?；鹬贫葹閷I(yè)和散戶投資者提供從私募基金到完全監(jiān)管工具的多種選擇。直布羅陀金融服務牌照在很多國家已經(jīng)發(fā)放，無論每個國家如何規(guī)定，遵守當?shù)胤墒俏覀兊幕驹瓌t，我們在任何國家的經(jīng)營都遵守當?shù)氐谋O(jiān)管規(guī)定。

直布羅陀制定了一種定制制度，稱為 DLT 監(jiān)管框架，該制度于 2018 年 1 月 1 日生效，適用于開展 DLT 活動的公司——即不受任何其他使用分布式賬本技術的監(jiān)管框架監(jiān)管的活動(分布式賬本技術) 用于傳輸或存儲屬于他人的價值。需要 DLT 許可證的活動類型包括運營加密貨幣交易所、托管服務提供商和資產(chǎn)存儲服務提供商、加密錢包提供商以及運營基于 DLT 的市場以促進商品和服務的買賣。受另一個監(jiān)管框架約束的公司和活動將繼續(xù)受該框架的監(jiān)管。

權限

第 1 類——允許公司作為委托人、代理人進行交易，并為投資者安排交易、提供投資建議以及持有/控制客戶資金和資產(chǎn)。

第 2 類——允許公司作為代理人進行交易并為投資者安排交易、提供投資建議以及持有/控制客戶資金和資產(chǎn)。

第 3 類 –公司僅被允許為投資者安排交易并提供投資建議。

投資服務和活動：接收和傳輸與一種或多種金融工具有關的訂單、代表客戶執(zhí)行訂單、以自己的名義交易、投資組合管理、投資建議、在確定承諾的基礎上承銷金融工具或配售金融工具、在沒有堅定承諾基礎的情況下配售金融工具、多邊貿(mào)易設施的運作。

輔助服務：為客戶賬戶保管和管理金融工具，包括保管和相關服務，例如現(xiàn)金/抵押品管理、

向投資者提供信貸或貸款，使他能夠在提供信貸或貸款的公司參與交易的情況下，以另一種金融工具進行交易、就資本結(jié)構、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和相關事宜向企業(yè)提供建議，以及與企業(yè)兼并和收購相關的建議和服務、與提供投資服務相關的外匯服務、投資建議、與金融工具交易有關的投資研究和財務分析或其他形式的一般建議、與承保相關的服務。

資本要求

第 1 類 – 730,000 歐元

第 2 類 – 125,000 歐元

第 3 類 – 50,000 歐元

盡職調(diào)查

（1）職調(diào)查對于正式驗證公司所有客戶的身份是必要的。對許可申請進行盡職調(diào)查需要以下文件：

（2）每位董事和股東經(jīng)公證人認證的護照照片頁復印件；

（3）公證人為每位董事和股東提供的地址證明副本（最近 3 個月內(nèi)簽發(fā)）；

（4）簡歷（CV）；

（5）商業(yè)計劃;

（6）財務預測；

（7）組織架構圖;

對于公司董事或股東，公司章程文件的核證副本以及公司每位董事和股東的上述詳細信息；

必要時提供其他證明文件。

直布羅陀牌照申請要求：

1、牌照的發(fā)放是根據(jù)具體情況而定的。

2、公司要提交詳細的白皮書。

3、公司必須有一個運營平臺。

4、管理流程需要位于直布羅陀，代理董事是參與公司的業(yè)務活動的。

5、公司需要在當?shù)氐囊患毅y行開設銀行賬戶。

6、將需要與銀行和 GFSC 面對面的會議/介紹。

7、申請人必須具有較強的專業(yè)背景，經(jīng)驗和足夠的知識。

8、直布羅陀至少有 2 名雇員。 應該指出的是，他們必須有足夠的經(jīng)驗和專業(yè)知識才能在直布羅陀開展業(yè)務。

火幣獲得了直布羅陀的分布式賬本技術（DLT）牌照，而且將利用這一新牌照成立一個面向散戶和機構投資者的國際平臺，火幣聲明稱：新牌照讓火幣有權代表世界各地的客戶存儲和傳遞數(shù)字資產(chǎn)。貨幣國際業(yè)務負責人Lester Haoda Li 表示，新牌照將讓貨幣向更多機構投資者敞開大門，這些投資者此前無法或者不愿參與一個不受監(jiān)管的領域。