重慶市高級人民法院 重慶市人民檢察院 重慶市公安局

關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件法律適用問題的會議紀要

渝檢會〔2021〕7 號 2021年4月25日

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為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，保護人民群眾合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定，2021 年 4 月 7 日，市高法院、市檢察院、市公安局相關(guān)業(yè)務(wù)部門召開聯(lián)席會議，結(jié)合當(dāng)前犯罪態(tài)勢和我市工作實際，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及關(guān)聯(lián)犯罪案件法律適用問題進行了討論研究，并達成了相關(guān)共識?，F(xiàn)紀要如下：

一、總體要求

1．辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)堅持全鏈條、全方位打擊，堅持依法從嚴從快懲處，堅持最大力度、最大限度追贓挽損，堅決有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，努力實現(xiàn)政治效果、法律效果、社會效果的有機統(tǒng)一。

2．重點打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團、團伙及其股東、核心成員、負有組織、管理職責(zé)的管理人員，重點打擊專門從事非法收購、販賣電話卡、信用卡活動的犯罪集團、團伙以及與之內(nèi)外勾結(jié)的電信、銀行等行業(yè)從業(yè)人員。

3．在辦理涉“兩卡”案件中，對于行為人系未成年人、在校學(xué)生、老年人，或者販賣信用卡、電話卡達不到多次、多張，危害不大的，要以教育、挽救、懲戒、警示為主，一般不認為是犯罪。

4．要堅持打擊與治理相結(jié)合、懲治與預(yù)防相結(jié)合、懲罰與教育相結(jié)合，推動建立刑事打擊、行政處罰、信用懲戒多層次、多維度社會治理體系，有效遏制違法犯罪亂象。

二、關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪認定

5．行為人明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的具體犯罪行為，為其提供信用卡、手機卡、通訊工具，提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算，提取、轉(zhuǎn)移贓款等行為的，以詐騙罪共同犯罪論處。

6．行為人不明知他人實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的具體犯罪行為，為其提供技術(shù)支持或者幫助的，不以詐騙罪的共同犯罪論處，符合刑法第二百八十七條之二規(guī)定的，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。

三、關(guān)于涉“兩卡”犯罪行為的法律適用

7．出租、出借、販賣信用卡、對公賬戶的行為

行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，向他人出租、出借、販賣信用卡、對公賬戶，符合《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第十二條規(guī)定情形的，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。

行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，向他人販賣非本人信用卡、對公賬戶，同時符合刑法第一百七十七條、第二百八十條規(guī)定的，構(gòu)成妨害信用卡管理罪，竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪的，從一重罪處罰。

行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，向他人出租、出借、販賣信用卡、對公賬戶，且?guī)椭D(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，符合刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。

8．販賣手機卡的行為

行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，向他人販賣非本人手機卡，符合《解釋》第十二條規(guī)定情形的，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。

9．出租、出借、販賣支付寶、微信、QQ、釘釘?shù)鹊男袨?/p>

出租、出借、販賣支付寶、微信、QQ、釘釘以及其他網(wǎng)絡(luò)平臺賬號等具有資金支付結(jié)算和即時通訊功能軟件賬號的，參照 7、8 條規(guī)定處理。

四、關(guān)于主觀明知認定

10．電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主觀明知

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主觀故意中的“明知”是指行為人知道或應(yīng)當(dāng)知道其實施的系詐騙行為。是否具有主觀上的“明知”應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人實施犯罪事前、事中、事后的各種客觀表現(xiàn)，結(jié)合行為人的供述及辯解，證人證言，詐騙話術(shù)腳本、詐騙信息內(nèi)容、賬冊、分贓記錄及手機短信、微信、QQ、釘釘?shù)韧ㄓ嵐ぞ吡奶煊涗浀?，結(jié)合行為人的認知能力、既往經(jīng)歷等綜合判斷。

具有下列情形之一，且行為人不能作出合理解釋，可以認定其主觀故意為“明知”，確有證據(jù)證明行為人不知道的除外:

（1）行為人系詐騙團伙發(fā)起股東、業(yè)務(wù)主管或小組長的；

（2）行為人系詐騙軟件、網(wǎng)站、支付鏈接的研發(fā)、銷售提供者、技術(shù)支持者或維護者，詐騙話術(shù)角本編寫者或詐騙技能培訓(xùn)者;

（3）撥打電話時冒充國家工作人員、企事業(yè)單位人員等非真實身份的；

（4）將電話號碼使用改號軟件進行更改后撥打電話的；

（5）多次參加交流詐騙經(jīng)營模式、引誘增加被騙客戶、贓款贓物洗錢、處理投訴、善后安撫被害人的業(yè)務(wù)會議、培訓(xùn)的；

（6）公安機關(guān)抓捕時試圖毀壞電腦、U 盤等存儲介質(zhì)，或試圖進行格式化等刪除操作，在存儲介質(zhì)中提取到話術(shù)角本、交易信息、資金往來、客戶信息、財務(wù)報表等電子數(shù)據(jù)的；或采用其它方式丟棄、毀滅證據(jù)的；

（7）其他足以認定行為人主觀上明知其行為是詐騙的情形。

11．幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的主觀明知

“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪”，一般要求證據(jù)能夠證實行為人認識到他人可能實施犯罪即可，并不要求行為人認識到他人實施犯罪的具體情況。關(guān)于“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪”的認定，不能僅憑行為人的供述認定，應(yīng)當(dāng)結(jié)合其認知能力、既往經(jīng)歷、生活環(huán)境、交易對象、交易方式等證據(jù)情況進行綜合認定。

五、關(guān)于追訴標(biāo)準(zhǔn)把握

12．電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)

（1）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以被害人失去對被騙錢款的實際控制為

既遂，被害人將錢款轉(zhuǎn)入詐騙行為人提供或指定的帳戶即為既遂。

（2）行為人為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪購買作案工具、偽裝道具、租用場地、交通工具甚至雇傭他人等成本不能從詐騙數(shù)額中扣除。對通過向被害人交付一定貨幣，進而騙取其信任并實施詐騙的，該部分貨幣應(yīng)當(dāng)從詐騙數(shù)額中扣除。

13．幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)

（1）《解釋》第十二條第一款中“為其犯罪提供幫助”，指上游犯罪達到刑法追訴標(biāo)準(zhǔn)，能夠認定為犯罪。如上游犯罪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，則指利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，詐騙公私財物價值三千元以上。如果二年內(nèi)多次實施未經(jīng)處理的，詐騙數(shù)額累計計算。

（2）《解釋》第十二條第一款第（一）項“三個以上對象”

指三個以上沒有明顯關(guān)聯(lián)的個人或者團伙。

（3）《解釋》第十二條第一款第（二）項“支付結(jié)算金額二十萬元以上”指通過實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所獲取的資金轉(zhuǎn)入信用卡的金額在二十萬元以上。行為人利用兩張以上信用卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進行支付結(jié)算的，支付結(jié)算金額應(yīng)當(dāng)累計計算。?

（4）《解釋》第十二條第一款第（四）項“違法所得一萬元以上”指從違法犯罪活動中獲取的物質(zhì)利益，物質(zhì)利益用于支付犯罪成本的，如購買作案工具、租用場地、交通工具等，計算違法所得時不應(yīng)扣除該成本。多個犯罪嫌疑人、被告人共同實施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動行為，分別獲取物質(zhì)利益的，認定違法所得時應(yīng)當(dāng)累計計算。

（5）《解釋》第十二條第一款第（七）項“其他情節(jié)嚴重的”包括：當(dāng)被幫助對象實施的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且?guī)椭袨槭浅鲎?、出售信用卡用于支付結(jié)算服務(wù)時，信用卡內(nèi)流水金額，即轉(zhuǎn)入金額和轉(zhuǎn)出金額合計超過三十萬元；當(dāng)被幫助對象實施的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且利用被出租、出售的電話卡、信用卡實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙造成被害人及其近親屬死亡、重傷、精神失常的。

14．偷越國（邊）境罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)兩高《關(guān)于辦理妨害國（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第二項“偷越國（邊）境三次以上或者三人以上結(jié)伙偷越國（邊）境的”視為“情節(jié)嚴重”，對于“三次”的認定，是指實施了三次非法出境或入境行為。

六、關(guān)于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的把握

15．對上游犯罪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的證據(jù)把握

上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案、尚未依法判決或者因未達到刑事責(zé)任年齡等原因依法未予追究刑事責(zé)任的，不影響幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的認定。但是應(yīng)當(dāng)注意查證以下事實：

（1）有證據(jù)證明發(fā)生了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，如被害人報案記錄、

被害人與嫌疑人的通訊記錄、被害人登錄網(wǎng)頁記錄等；

（2）有證據(jù)證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的危害結(jié)果達到追訴標(biāo)準(zhǔn)三千元，如被害人的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、第三方支付結(jié)算記錄、轉(zhuǎn)賬信息等。

16．對資金與犯罪關(guān)聯(lián)性的證據(jù)把握

（1）被害人資金直接流入信用卡的情形。流入信用卡的資金性質(zhì)，可以結(jié)合已查證的被害人的資金流轉(zhuǎn)情況，以及信用卡賬戶交易記錄、行為人與資金來源方的交往關(guān)系、資金往來情況、行為人對資金性質(zhì)的供述等綜合認定。有證據(jù)證明該信用卡系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，卡內(nèi)資金流動頻繁，行為人無法說明款項合法來源，原則上，卡內(nèi)流入資金均推定為犯罪金額，不需要逐筆核實。但對于有明顯相反證據(jù)證實相關(guān)資金不是來源于犯罪的，對于該部分資金不應(yīng)計算在內(nèi)。

（2）其他情形。涉案信用卡并非直接接收被害人資金的信用卡，而是資金流轉(zhuǎn)過程中的后續(xù)多層級的信用卡，資金可能出現(xiàn)混同，無法識別被騙資金與后續(xù)信用卡的對應(yīng)關(guān)系的，可以認定為“確因客觀條件限制無法查證被幫助對象是否達到犯罪程度”，對于符合《解釋》第十二條第二款規(guī)定情形的，可以以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。對于有明顯相反證據(jù)證實相關(guān)資金不是來源于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的，對于該部分資金不應(yīng)計算在內(nèi)。

七、關(guān)于案件管轄

17．電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機關(guān)管轄，由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)管轄。幾個公安機關(guān)都有管轄權(quán)的，由最初發(fā)現(xiàn)地公安機關(guān)管轄，對該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙實施的其他犯罪行為可以并案處理，需要提請批準(zhǔn)逮、移送審查起訴、提起公訴的，由公安機關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院審查辦理。

18．公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有管轄權(quán)的，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人未到案，對關(guān)聯(lián)的上下游犯罪案件，以及實施關(guān)聯(lián)犯罪的嫌疑人又實施其他犯罪行為，按照關(guān)聯(lián)犯罪并案處理原則，可以一并管轄。涉及“兩卡”交易的案件，卡開戶地的司法機關(guān)有管轄權(quán)。對關(guān)聯(lián)案件原則上集中管轄，由同一人民檢察院、人民法院起訴、審判。

19．部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實認定的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，可以依法先行追究已到案犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任，在逃的共同犯罪嫌疑人、被告人歸案后，由原公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄其所涉及的案件。

20．行為人通過偷渡方式出境參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，其行為涉嫌偷越國（邊）境罪的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。

21．對重大疑難復(fù)雜案件、境外案件，公安機關(guān)在指定立案偵查前，應(yīng)當(dāng)向同級人民檢察院、人民法院通報，并將指定管轄決定書抄送辦案公安機關(guān)所在地人民檢察院、人民法院。

八、關(guān)于涉案財物處置

22．在偵查電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件中，對查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)收集涉案財物來源和與案件關(guān)聯(lián)性證明材料，并提出處理建議；人民檢察院作出起訴決定的，應(yīng)當(dāng)提出處置意見并說明理由，作出不起訴決定的，應(yīng)當(dāng)對涉案財物處置提出檢察建議；人民法院經(jīng)審查能夠確認查封、扣押、凍結(jié)的財物、收益及其孳息屬于違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他涉案財物的，應(yīng)當(dāng)在判決中明確予以沒收或追繳。

23．確因客觀原因無法查實全部被害人，但有證據(jù)證明該帳戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無法說明款項合法來源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認定為違法所得，予以追繳。

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重慶市人民檢察院辦公室

2021年4月25日印發(fā)

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