加拿大Msb牌照資金服務(wù)業(yè)務(wù)范圍：

外匯交易、轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)、數(shù)字貨幣、兌現(xiàn)或出售匯票、旅行支票等。

貨幣服務(wù)企業(yè)（MSB），需要了解適用于企業(yè)的所有義務(wù)。這包括向 FINTRAC 注冊(cè)的業(yè)務(wù)，向 FINTRAC 報(bào)告、 保存記錄，KYC 以及合規(guī)計(jì)劃的制定。

全面有效的合規(guī)計(jì)劃是履行 PCMLTFA 及相關(guān)法規(guī)規(guī)定的所有義務(wù)的基礎(chǔ)。在 FINTRAC 考試期間，重要的是 要證明所需文件已到位，并且有權(quán)代表企業(yè)行事的員工，代理人和所有其他人員都經(jīng)過(guò)良好培訓(xùn)，可以有效實(shí)施合規(guī)計(jì)劃的所有要素。高級(jí)悹員必須批準(zhǔn)合規(guī)計(jì)劃，合規(guī)悹員必須具備執(zhí)行計(jì)劃要求的必要權(quán)限。

加拿大金融交易和報(bào)告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報(bào)單位，于 2000 年成立。

它是一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，向財(cái)政部長(zhǎng)匯報(bào)工作，對(duì)議會(huì)活動(dòng)中心負(fù)責(zé)?？偛课挥阡滋A。主要負(fù)責(zé) 收集、分析、評(píng)估和披露加國(guó)金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護(hù)加國(guó)的金融穩(wěn)定及安全。類似于美國(guó)的 CFTC。

加拿大Msb牌照辦理流程：

1.?注冊(cè)加拿大公司，需要提供：公司名稱，董事信息。

（公司名稱全英文大寫(xiě)，核名通過(guò)就可以注冊(cè)。）

2.?申請(qǐng)牌照；

??撰寫(xiě)牌照申請(qǐng)計(jì)劃。

??準(zhǔn)備牌照申請(qǐng)資料。（公司資料和董事個(gè)人信息等）

??遞交資料，等待審核，過(guò)程中回答加拿大政府提出的相關(guān)問(wèn)題