虛開價稅超55億元！上海稅警破獲重大案件 | 如何才能合法合理規(guī)劃稅務？

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近日，上海市稅務局稽查局通過大數(shù)據(jù)分析，成功偵破利用稅收優(yōu)惠騙稅案，涉嫌金額高達55.87億。

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7月5日消息：國家稅務總局上海市稅務局稽查局在國家稅務總局駐上海特派辦指導下，聯(lián)合上海市公安局經(jīng)偵總隊，在上海市開展集中收網(wǎng)打擊行動，成功偵破本市首例利用增值稅優(yōu)惠政策虛開增值稅專用發(fā)票騙取留抵退稅案，打掉犯罪團伙2個，搗毀開票窩點2個，抓獲犯罪嫌疑人48名。

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經(jīng)初步統(tǒng)計，虛開發(fā)票價稅合計金額55.87億元，下游共有40余戶企業(yè)涉嫌騙取留抵退稅款1500萬余元。目前，稅務部門正全力追回留抵退稅款。

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得益于金稅三期系統(tǒng)強大的數(shù)據(jù)分析能力和上海稅務“智能稽查”系統(tǒng)的上線運行，上海市稅務稽查部門結合增值稅稅收優(yōu)惠政策的申報、開票特點，有針對性地進行了指標設定和數(shù)據(jù)分析，通過多維度的數(shù)據(jù)篩查，徹底厘清了虛開企業(yè)架構和開票層級。

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同時，循線深挖，對下游受票企業(yè)的留抵退稅情況進行了全量掃描。通過證據(jù)固定，最終聯(lián)合市公安經(jīng)偵部門實現(xiàn)了對上游虛開企業(yè)和下游受票企業(yè)全鏈條打擊。

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國家稅務總局上海市稅務局有關負責人表示，將認真貫徹落實稅務總局關于留抵退稅“快退稅款、狠打騙退、嚴查內錯、歡迎外督、持續(xù)宣傳”五措并舉工作要求，讓“真金白銀”以最快速度直達守法企業(yè)，更好助力穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟大盤。

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同時，對于團伙式、跨區(qū)域、惡意騙取留抵退稅等違法犯罪行為，將上下聯(lián)動、內外協(xié)同持續(xù)開展嚴厲打擊，依法嚴查重處，為大規(guī)模留抵退稅政策落準落好保駕護航。

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近幾年，我們也能明顯感受到各項金融政策對財富的監(jiān)管的決心。

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如果說金稅三期實現(xiàn)了對國稅、地稅數(shù)據(jù)的合并及統(tǒng)一，是對稅務系統(tǒng)業(yè)務流程的全監(jiān)控。

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那么金稅四期作為其升級版，將不僅僅停留在稅務層面，還將“非稅”業(yè)務納入系統(tǒng)，實現(xiàn)了更加全面的監(jiān)控。

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2021年9月15日，在金磚國家稅務局長視頻會議中，國家稅務局長王軍在會議上發(fā)言：我國正向“以數(shù)治稅”時期邁進，稅務工作將進入一個新的時代，金稅工程四期建設已正式啟動實施！

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怎樣合法合理地規(guī)劃稅收？這是當前高凈值人群面臨的嚴峻考驗！

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從CRS、金稅工程、阿里云稅務大數(shù)據(jù)平臺的建成、數(shù)字人民幣的推出，一步步將納稅人的信息完全透明化。

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面對步步逼近的監(jiān)管大網(wǎng)，涉稅身份轉換或許可以為稅務規(guī)劃尋找一條合法的途徑。

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配置第二身份已成為必然趨勢，將部分信息轉換在新身份下，將需要提交的稅務信息和報告轉換在新身份下已然成為新的選擇。

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圣基茨CBI項目，因其隱蔽、安全的護照身份，更是全球免稅天堂，一直以來備受超高凈值申請人的青睞。

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圣基茨政府不對其公民征收個人所得稅、資本利得稅、遺產稅等等，且非全球征稅。

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圣基茨作為亞洲最矚目的離岸金融中心之一，是一個讓人向往的國家，適合投資發(fā)展的同時也十分宜居，在近年來吸引著越來越多的人前往。

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對于全球各地的高凈值人士而言，憑借第二身份，維護資產私密性，不失為一個好的選擇。

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圣基茨身份優(yōu)勢

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01全球通行便利

為需要飛往全球經(jīng)商、開會、旅行、度假的人群提供便利。圣基茨身份免簽165個國家和地區(qū)。

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02實現(xiàn)稅務規(guī)劃

擁有第二身份，則能夠從容應對金稅四期帶來的未來危機感，實現(xiàn)稅務的規(guī)劃。

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03助力子女教育

與國際教育接軌，為申請進入國際一流學校提供便利。

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04全球資產配置

利用第二稅務身份做海外投資，可以有效分散投資風險，實現(xiàn)資產的保值增值。

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圣基茨CBI，全程可線上辦理，無接觸零風險，一人申請，全家四代可獲身份；無移民監(jiān)，不要求登陸和居??；3-6個月可直接獲得護照，成為英聯(lián)邦一員。

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圣基茨和尼維斯投資入籍項目，自1984年通過國家憲法設立以來，以其悠久的歷史、穩(wěn)定的運營、嚴格的流程管理和高效的辦理效率，備受全世界各地高凈值人群的追捧，在全球CBI領域，有著“投資移民護照鼻祖”的美譽！

當前，圣基茨推出了新的投資入籍模式--國家基礎建設投資項目，該投資項目獲得了圣基茨政府的立法支持，安全穩(wěn)定有保障。

國家基礎建設投資項目（PGPD）

投資人通過投資國家基礎建設的方式獲得投資入籍資格，一家四口17.5萬美元，所有其他費用將根據(jù)房地產選項進行收取。

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圣基茨和尼維斯CBI計劃

申請條件

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按照“圣基茨和尼維斯投資入籍計劃”，只要您滿足下列條件就可以申請通過投資置業(yè)的方式入籍。

年齡在18周歲以上

無犯罪記錄

按投資入籍計劃要求提供真實準確的資料和文件

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適合群體

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高凈值圈層：實現(xiàn)全球財富配置和稅務規(guī)劃

高端商旅層：省去辦理簽證時間，為飛往世界各地經(jīng)商、開會、旅游、度假提供便利

精英教育群體：與國際教育接軌，為申請進入國際一流學校提供便利條件

暢享生活群體：提供轉換、改變生活環(huán)境的新機會

全球化發(fā)展企業(yè)：實現(xiàn)企業(yè)全球發(fā)展，為國際業(yè)務提供更多便利

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