12月9日消息，據(jù)荔枝視頻，今年3月，江西警方發(fā)現(xiàn)一傳媒公司接入了幾百條寬帶，經(jīng)查該公司的主業(yè)竟是給主播刷禮物，1個(gè)月資金流水達(dá)上千萬。

經(jīng)深入調(diào)查，該公司負(fù)責(zé)人毛某從孫某處購買的折扣直播幣涉及境外黑灰產(chǎn)業(yè)。

今年7月，以孫某和毛某為首的兩個(gè)團(tuán)伙共10人落網(wǎng)。據(jù)孫某交代，他搭建了一個(gè)“跑分”平臺(tái)，表面上做直播平臺(tái)幣買賣，實(shí)際上是幫境外犯罪分子洗錢。

警方介紹，孫某1年獲利近1000萬元、毛某獲利500余萬元。目前，警方凍結(jié)洗錢平臺(tái)賬號(hào)1800個(gè)，凍結(jié)價(jià)值450萬元的平臺(tái)充值幣，該案涉案金額近10億元，孫某和毛某目前已被批捕。

洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

洗錢罪在我國屬于頻繁的案件，這其中涉及到詐騙、貪污、受賄等非法財(cái)產(chǎn)收益而進(jìn)行一系列的掩飾、隱瞞犯罪所得的轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的行為，我們經(jīng)常會(huì)看到關(guān)于洗錢罪的相關(guān)報(bào)道，洗錢是嚴(yán)重違反我國法律規(guī)定的事情，將會(huì)構(gòu)成刑事犯罪。刑法上單獨(dú)規(guī)定這一罪名，是為了嚴(yán)厲打擊洗錢行為，自然人和單位都是會(huì)構(gòu)成此罪的。

洗錢罪主觀方面是故意，其犯罪目的是為了掩飾、隱瞞犯罪產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)。

洗錢罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

02洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)2021之刑法依據(jù)

第一百九十一條　明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；

情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

03洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)2021之判例

上海市第一中級(jí)人民法院刑 事 判 決 書（2020）滬01刑初79號(hào)

上海市人民檢察院第一分院指控，2017年5月至2019年7月間，被告人司丹明知其丈夫?qū)O某1（另案處理）系國家工作人員，非法收受他人給予的巨額錢款，為掩飾、隱瞞受賄錢款的來源和性質(zhì)，受孫某1指使，使用其實(shí)際控制的胡天琪、司虎、徐曼曼等人的8個(gè)銀行賬戶，小額多筆存入孫某1的受賄錢款共計(jì)人民幣493.94萬元（以下幣種均為人民幣）。案發(fā)前，又將部分錢款轉(zhuǎn)賬至其控制的陳某2（另案處理）等人的銀行賬戶內(nèi)予以藏匿。

本院認(rèn)為，被告人司丹明知是受賄犯罪所得，通過提供資金賬戶、協(xié)助資金轉(zhuǎn)移等方式，掩飾、隱瞞犯罪所得的來源和性質(zhì)，其行為已構(gòu)成洗錢罪，且情節(jié)嚴(yán)重。

公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立。司丹具有自首情節(jié)，結(jié)合司自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、幫助退繳違法所得、預(yù)繳部分罰金等情節(jié)，可依法對(duì)司減輕處罰，并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議及辯護(hù)人所提減輕處罰的辯護(hù)意見予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十一條、第十二條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人司丹犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十五萬元。

二、犯罪的違法所得予以追繳。