為加強(qiáng)案件防控工作力度，根據(jù)《山西省分行2023年案防工作計(jì)劃》要求，2023年7月，垣曲縣支行開展2023上半年案件和案件風(fēng)險(xiǎn)全面排查。支行負(fù)責(zé)人作為排查工作第一責(zé)任人，統(tǒng)籌安排、壓實(shí)責(zé)任，履行第一道防線的工作職責(zé)，現(xiàn)將排查情況報(bào)告如下：

一、排查情況

2023年上半年，對全體在職17名員工進(jìn)行了案件和風(fēng)險(xiǎn)排查。其中：聘用制合同工8名（長期借調(diào)2名），勞務(wù)派遣用工4名，外包人員5名。覆蓋全行全體員工，確保橫向到邊、縱向到底、責(zé)任到人、不留死角。

本次排查采用支行排查和全員自查相結(jié)合的方式進(jìn)行。重點(diǎn)排查信貸業(yè)10筆，金額25056萬元；支票業(yè)務(wù)15筆，金額8萬元；支付業(yè)務(wù)30筆，金額6502萬元。

通過走訪公安、司法、交警隊(duì)等現(xiàn)場排查和系統(tǒng)監(jiān)測、信訪舉報(bào)等非現(xiàn)場核查，逐項(xiàng)對照排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，全面排查了是否存在違法違規(guī)案件、案件風(fēng)險(xiǎn)事件和案防信息，深入挖掘業(yè)務(wù)經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患。在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)、中國裁判文書網(wǎng)查詢?nèi)w在職員工是否存在風(fēng)險(xiǎn)信息。

二、發(fā)現(xiàn)問題

經(jīng)過全面排查，2023年上半年暫未發(fā)現(xiàn)案件和案件風(fēng)險(xiǎn)問題。

三、下一步工作計(jì)劃

今后，支行將加強(qiáng)警示教育學(xué)習(xí)常態(tài)化，主動加強(qiáng)與監(jiān)管、公檢法機(jī)關(guān)溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)走訪聯(lián)絡(luò)，積極爭取外部理解、指導(dǎo)和支持，實(shí)現(xiàn)案防工作抓早抓小，提高案防履職能力，確保案防措施真正落地見效。

????????????????????

?

?