作者：何國(guó)銘律師 （專于商標(biāo)犯罪與商業(yè)秘密犯罪案件控告及辯護(hù)）

微信公眾號(hào)：知產(chǎn)刑案何國(guó)銘

關(guān)鍵詞：假煙?生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪?無(wú)罪?不起訴?非法經(jīng)營(yíng)罪?假冒注冊(cè)商標(biāo)罪 銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各行業(yè)紛紛呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢(shì)，很多當(dāng)事人出于牟利之目的，生產(chǎn)銷售冒牌香煙而涉嫌刑事犯罪。對(duì)于制售假煙該如何處理，制售假煙案件是否存在無(wú)罪辯護(hù)的空間嗎？筆者以實(shí)證研究的方式，對(duì)相關(guān)不起訴案例進(jìn)行剖析，歸納出以下十種情形，具體如下：

情形一：運(yùn)輸假煙的司機(jī)，主觀無(wú)犯罪故意

案例一：龍門縣檢刑不訴〔2021〕26號(hào)

案情：戴某接受他人的雇傭，運(yùn)輸假煙前往廣東省廣州市，后被某縣煙草專賣稽查局等相關(guān)執(zhí)法部門查獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲品牌ESSE（LIGHTS）卷煙10464條（共計(jì)209.28萬(wàn)支）。經(jīng)煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站對(duì)現(xiàn)場(chǎng)查獲的卷煙進(jìn)行卷煙鑒別檢驗(yàn)，涉案卷煙為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙，經(jīng)核價(jià)，該批次卷煙價(jià)值為157萬(wàn)余元。

經(jīng)審查，在案的證據(jù)無(wú)法證實(shí)戴某主觀上具有犯罪的故意，無(wú)法排除戴某系受雇主蒙騙而運(yùn)輸涉案卷煙的可能性，故對(duì)戴某作出不起訴處理。

案例二：鄂洪檢二部刑不訴〔2021〕220號(hào)

案情：王某在未取得煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證、煙草專賣零售許可證的情況下，為了牟利從方某處購(gòu)買假冒偽劣煙卷，后以物流方式運(yùn)至涉案?jìng)}庫(kù)，金額685260元，后由陳某將收到假冒卷煙運(yùn)輸并賣給劉某、董某等人。

此起案件存在三個(gè)疑點(diǎn)。一是無(wú)法證實(shí)陳某主觀上明知運(yùn)送的貨物是假煙，陳某與王某在日常生活中并不是十分熟悉，是通過(guò)朱某某才認(rèn)識(shí)的王某某，也沒(méi)有住在一起，明知是假煙的可能性較?。欢菬o(wú)法查明陳某具有幫助王某收煙送煙的獲利情況；三是陳某幫助王某的收煙送煙的次數(shù)比較有限，無(wú)法與起訴意見(jiàn)書(shū)所認(rèn)定的王某雇傭朱某某、陳某幫助銷售假煙相印證，以上無(wú)法證明陳某系銷售假煙的幫助犯。因此，陳某不符合起訴條件。

情形二：受他人雇傭而租用倉(cāng)庫(kù)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的用途并不知情

案例：潮陽(yáng)檢二部刑不訴〔2020〕224號(hào)

案情：王某以要做服裝生意為由，讓方某幫忙在該鎮(zhèn)租用一些倉(cāng)庫(kù)，并承諾每租成一處倉(cāng)庫(kù)給方某5000元的好處費(fèi)。方某表示同意后便吩咐范某到該鎮(zhèn)找?guī)滋幍胤阶鳛閭}(cāng)庫(kù)使用，并承諾每處給范某甲500元的費(fèi)用。范某以作為服裝倉(cāng)庫(kù)為由先后在該鎮(zhèn)租用了兩處倉(cāng)庫(kù)。不久，公安機(jī)關(guān)在上述樓房查獲到煙絲、煙嘴棒等物品，涉案金額共計(jì)600余萬(wàn)元。

由于無(wú)證據(jù)證實(shí)王某事先告知方某租用房屋用于生產(chǎn)假煙，不能證實(shí)方某具有為獲取小額的介紹費(fèi)用而幫助王某制造假煙的故意。最終，辦案機(jī)關(guān)對(duì)方某作出了無(wú)罪處理。

情形三：在案證據(jù)尚不足以證實(shí)被追訴人參與制售假煙

案例一：浦檢刑不訴〔2021〕11號(hào)

案情：偵查人員認(rèn)為，卓某通過(guò)機(jī)場(chǎng)物流渠道多次大批量購(gòu)入假冒卷煙，后以通過(guò)零售的方式分銷各地，林某利用其與卓某的親屬關(guān)系，在卓某實(shí)際控制的商行中，為卓某從事假冒煙草銷售，同時(shí)使用個(gè)人信息開(kāi)設(shè)銀行、微信、支付寶賬號(hào)，提供給卓某用于購(gòu)銷假冒卷煙資金的轉(zhuǎn)賬。偵查人員將卓某、林某抓獲，涉案?jìng)瘟泳頍煹膬r(jià)格為1816146元?；诹帜趁髦磕充N售的是偽劣卷煙，而為其提供幫助，應(yīng)當(dāng)以共同犯罪論處。

此起案件經(jīng)過(guò)檢察院審查后認(rèn)為，在案證據(jù)不能證實(shí)林某有直接參與銷售假煙的行為，也不能證實(shí)林某為卓某某銷售假煙的行為提供房屋、場(chǎng)地、車輛、資金、賬號(hào)等，用于幫助卓某某銷售、儲(chǔ)存、運(yùn)輸假冒偽劣香煙，故林某不符合起訴條件。

案例二：龍門縣檢刑不訴〔2021〕35號(hào)

案情：煙草專賣局稽查大隊(duì)和交警支隊(duì)截停了一輛重型倉(cāng)棚式貨車，車內(nèi)發(fā)現(xiàn)有煙絲一批，經(jīng)初步鑒定，該批煙絲為偽劣煙絲，重量為14.19噸，初步估算總價(jià)值共108.56萬(wàn)元，貨車司機(jī)王某被抓獲歸案。偵查人員認(rèn)為，王某是受貨主史某的委托，而運(yùn)輸涉案假煙的。

在這起案件中，基于指認(rèn)史某為貨主的證據(jù)，僅有王某的口供，而無(wú)聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄或其他證人證言對(duì)此印證，由此不能證實(shí)史某對(duì)王某有實(shí)施了指揮、安排假煙運(yùn)輸線路的行為。

情形四：在案證據(jù)無(wú)法證實(shí)涉案金額已經(jīng)達(dá)到入罪的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)

案例一：鄂洪檢二部刑不訴〔2021〕218號(hào)

案情：王某在未取得煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證、煙草專賣零售許可證的情況下，為了牟利，多次通過(guò)方某購(gòu)買假冒偽劣煙卷，并以物流方式運(yùn)至朱某及陳某處，后賣給予劉某與董某，二人再在武漢地區(qū)進(jìn)行銷售。公安機(jī)關(guān)根據(jù)線索將王某抓獲，并順藤摸瓜地抓獲劉某與董某。

在此起案件中，基于以下兩點(diǎn)因素，而最終對(duì)王某作出了不起訴處理。一、客觀證據(jù)無(wú)法確定董某和劉某銷售假煙的種類、數(shù)量、去向和銷售金額；二、根據(jù)董某交代銷售假煙的次數(shù)和金額，統(tǒng)計(jì)銷售金額不足5萬(wàn)元，而根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百四十條及《關(guān)于辦理假冒偽劣煙草制品等刑事案件適用法律問(wèn)題座談會(huì)紀(jì)要》的精神，銷售偽劣煙草制品，銷售金額在5萬(wàn)元以上，構(gòu)成銷售偽劣產(chǎn)品罪，董某某和劉某某銷售金額無(wú)法查明，未達(dá)起訴標(biāo)準(zhǔn)，不符合起訴條件。

案例二：沅檢公刑不訴〔2018〕7號(hào)

案情：羅某甲分40次分別以120元至150元每條不等的價(jià)格從王某手中購(gòu)得假黃盒芙蓉王1177條，以50元每條的價(jià)格購(gòu)得假精品白沙55條，通過(guò)微信轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金交易的方式共付給王某某假煙款171493元。羅某甲將購(gòu)得的假煙分別銷售給羅某乙、江某某等人，其中分別以190元每條和65元每條的價(jià)格銷售給羅某乙600條假黃盒芙蓉王和55條假精品白沙，以200元每條的價(jià)格銷售給江某某77條假黃盒芙蓉王，其余購(gòu)得的假黃盒芙蓉王在羅某甲自己經(jīng)營(yíng)的“**藝術(shù)酒店”的茶館和賓館內(nèi)以25元每包的價(jià)格通過(guò)零售的方式售出。羅某甲通過(guò)售賣假煙共得款257975元，非法獲利86482元。

基于此起案件的證據(jù)僅能證實(shí)羅某甲從王某某處購(gòu)進(jìn)27000元假煙后銷售給羅某乙和江某某，共得銷售款40125元，其銷售額、非法獲利額均達(dá)不到構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)，不符合起訴條件。

情形五：負(fù)責(zé)包裝、運(yùn)輸?shù)拇蚬ゑR仔，具有認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰的情節(jié)

案號(hào)：永檢刑不訴〔2021〕20002號(hào)

案情：朱某及游某兩人以賺取運(yùn)費(fèi)為目的，明知涉案貨物為假煙，仍聽(tīng)從“陳某”的安排，駕駛汽車運(yùn)輸涉案假煙至約定地點(diǎn)，在途徑高速路段時(shí)，被煙草專賣局和高速公路交警總隊(duì)聯(lián)合執(zhí)法查獲，當(dāng)場(chǎng)查獲利群（新版）香煙1500條。經(jīng)鑒定，涉案香煙是假冒注冊(cè)商標(biāo)且為偽劣卷煙，價(jià)值210000元。

考慮到該案犯罪情節(jié)輕微，朱某系從犯，具有認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白情節(jié)，辦案人員認(rèn)為不需要判處刑罰。故依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)朱某某不起訴。

情形六：不知曉同案人員制售假煙，無(wú)故意為他人提供銀行卡、轉(zhuǎn)賬等幫助

案號(hào)：漯臨檢公訴刑不訴〔2019〕16號(hào)

案情：方某甲系在此案生產(chǎn)假煙的組織者；湯某系該案的組織實(shí)施者；周某甲和胡某甲為生產(chǎn)假煙提供技術(shù)等便利條件；陳某甲負(fù)責(zé)幫方某甲生產(chǎn)假煙尋找地點(diǎn)；李某甲負(fù)責(zé)方某甲在制作假煙資金的轉(zhuǎn)賬操作。

此案中，李某甲主觀上是否知道所打款項(xiàng)是用于生產(chǎn)假煙，及所打款項(xiàng)是否實(shí)際用于生產(chǎn)假煙無(wú)充分證據(jù)予以證明，不符合起訴條件。故依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲作出不起訴處理。

情形七：同案人口供前后矛盾，不能證實(shí)被追訴人有參與犯罪活動(dòng)

案號(hào)：鄂洪檢二部刑不訴〔2021〕16號(hào)

案情：偵查人員在胡某家中的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)查獲11件芙蓉王（硬）卷煙共計(jì)550條，總價(jià)值137500元。胡某供述上述卷煙來(lái)至于李某。于是，偵查人員便將李某抓獲歸案，據(jù)李某交代，其伙同張某、周某一起做假煙生意，三人商定每出資5萬(wàn)元，其負(fù)責(zé)接貨并找倉(cāng)庫(kù)存放，由張某負(fù)責(zé)聯(lián)系貨源，到貨后再由周某和張某負(fù)責(zé)銷售。

但在這起案件中，張某、周某均否認(rèn)其與李某共同販賣假煙的事實(shí)，并且李某在審查起訴、庭審階段又推翻了這一供述。因此，除李某的供述外，假煙來(lái)源與去向均未查實(shí)，胡某的證言就相關(guān)重要情節(jié)又前后矛盾，沒(méi)有三人合伙販賣假煙的其他相關(guān)證據(jù)，故無(wú)法認(rèn)定周某、張某伙同李某販賣假煙的犯罪事實(shí)。

情形八：不知曉他人租用涉案?jìng)}庫(kù)的用途，無(wú)共同制造假煙之合意

案號(hào)：汕金檢未檢刑不訴〔2019〕1號(hào)

案情：經(jīng)偵大隊(duì)根據(jù)線索，聯(lián)合煙草局對(duì)涉案?jìng)}庫(kù)進(jìn)行突擊檢查，在現(xiàn)場(chǎng)查獲了土制卷接煙機(jī)兩套(4臺(tái)）、卷煙以及煙絲、卷煙紙等輔料一批，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督煙草檢驗(yàn)站鑒定，上述物品均為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙，其價(jià)值為人民幣825387. 96元。張某、阮某、梁某等人在案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)被抓獲。據(jù)張某交代，陳某甲為假煙工場(chǎng)出租場(chǎng)地人員，其以高于市場(chǎng)常規(guī)的價(jià)格每月5000元將養(yǎng)菇場(chǎng)出租黃某某（另案處理）。

此起案件中，基于在案證據(jù)無(wú)法證實(shí)被不起訴人陳某甲明知黃某某等人租賃其養(yǎng)菇場(chǎng)作為生產(chǎn)假煙工場(chǎng)，仍將養(yǎng)菇場(chǎng)予以出租的共同犯罪故意，故不符合起訴條件。

情形九：被追訴人的認(rèn)罪口供屬于孤證，證實(shí)涉案金額達(dá)到入罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)不足

案號(hào)：常鼎檢刑檢刑不訴〔2020〕23號(hào)

案情：偵查人員認(rèn)為，肖某先后從高某或“楊伯”手中購(gòu)得假煙后予以銷售，己銷售的和現(xiàn)場(chǎng)查獲的假煙總值達(dá)33萬(wàn)元。在此起案件中，因肖某某所銷售假煙的銷售價(jià)格僅有其本人的供述，沒(méi)有下線購(gòu)買假煙證人的證詞及轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證，且大部分假煙未查獲進(jìn)行相關(guān)鑒證，證據(jù)單一，無(wú)法準(zhǔn)確確認(rèn)其銷售金額，而全案既遂總額不足5萬(wàn)元，既未遂銷售總額是否達(dá)到15萬(wàn)元證據(jù)存疑，故對(duì)肖某作出不起訴處理。

情形十：涉案金額剛達(dá)到入罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，被追訴人具有認(rèn)罪悔罪等從輕處罰情節(jié)

案號(hào)：花檢公訴刑不訴〔2019〕607號(hào)

案情：趙某、張某、周某商量共同向他人販賣假煙，由趙某出資，張某聯(lián)系進(jìn)貨，周某聯(lián)系客戶銷售，所得利潤(rùn)周某某分一半，趙某某、張某某共同分一半。周某在微信上與客戶何某某聯(lián)系好購(gòu)買假煙的種類及價(jià)格，雙方約定交易和天下、黃金葉等香煙，涉案金額共計(jì)57430元。

在此起案件中，鑒于張某所銷售偽劣香煙剛達(dá)到入罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，且張某具有認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，依照刑法規(guī)定，不需判處刑罰。